Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền trong đường dây Forex của Mr Pips

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips), xác định dòng tiền hơn 213,4 tỷ đồng của 150 bị hại đã được trung chuyển qua hệ thống ví điện tử để đưa vào các sàn Forex trái phép.

Theo kết luận, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán. Sau khi vào ví, tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi nạp vào các sàn giao dịch ngoại hối không được cấp phép tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra nhận định, việc sử dụng ví điện tử giúp che giấu nguồn gốc dòng tiền, tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động đầu tư trái phép.

Trong cơ cấu Công ty cổ phần Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo chung và quyết định chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản và báo cáo tài chính.

Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng. Bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Người dùng mở ví điện tử thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp thông tin cá nhân, liên kết tài khoản ngân hàng và xác thực để thực hiện nạp, rút tiền.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% cho giao dịch nạp tiền, 1% cho rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Sau đó, hệ thống tiếp tục mở rộng khi Phó Đức Nam đưa thêm nhiều sàn như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets tham gia. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của nhân sự công ty và đại diện các sàn nhằm xử lý sự cố, đối soát và điều phối dòng tiền.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch, dù đã nhận diện dấu hiệu vi phạm, lãnh đạo công ty vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin chính xác. Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Việc trao đổi, chỉnh sửa dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan, sau đó tổng hợp thành báo cáo và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký gửi cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 213,4 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Dòng tiền này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty, trước khi nạp vào các sàn Forex.

Trong vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Ngoài ra, ở một vụ án khác, ông còn đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.