Shark Bình bị khởi tố thêm tội danh Trốn thuế

Trước đó, Shark Bình này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 10/10 để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung thêm tội danh Trốn thuế đối với Shark Bình. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Thông tin từ cơ quan điều tra hé lộ, Shark Bình giữ cổ phần tại Công ty cổ phần công nghệ ViMo - một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Công ty này cũng có sự tham gia của Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay.

Theo cáo buộc, do ViMo có doanh thu lớn, Shark Bình đã chỉ đạo Diễn và Tuất thực hiện hành vi để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong ba tháng 2, 3, và 4/2024 nhằm che giấu doanh thu thực tế và giảm số tiền thuế phải nộp. Thủ đoạn này đã giúp họ trốn thuế hơn 29,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định ông Bình còn chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng và bảng kê thanh toán, nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.

Vụ án khởi nguồn từ dự án tiền số AntEx. Cơ quan điều tra cho rằng từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để quảng bá dự án này cùng các công ty liên quan, tuyên bố ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án công nghệ số.

Tuy nhiên, thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, và đã xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) nhằm rút tiền khỏi dự án.

Công an Hà Nội cáo buộc, dù dự án khởi động nhưng không triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx để chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại.

Đến nay, NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ, đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính có khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví".

Cùng với việc mở rộng điều tra, Công an Hà Nội đã có những động thái mạnh tay về tài sản. Đại tá Long cho biết, qua điều tra, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng, với tổng giá trị tài sản được ước tính lên đến 900 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa tài sản bao gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng tiền và tài khoản chứng khoán.