Tố cáo Shark Thủy chủ mưu "làm đẹp" báo cáo, Giám đốc Tài chính Egroup được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup) và ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame) là hai bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Hồ sơ điều tra cho thấy, giữa năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã trao đổi với ông Phú về việc muốn xây dựng hình ảnh Công ty Egroup có nhiều hoạt động kinh doanh, doanh thu lớn nhằm thu hút nhà đầu tư, đối tác mua cổ phần và phục vụ kế hoạch huy động vốn.

Thông qua quan hệ cá nhân, "Shark Thủy" đã gặp và đề nghị bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty Nhất Trần, đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu lớn tại TP.HCM) hỗ trợ “chạy doanh thu khống” cho Egroup bằng hình thức mua thẻ cào. Buổi gặp có sự tham dự của ông Phú.

Tại buổi gặp, bà Liên đồng ý hỗ trợ với điều kiện ông Thủy phải chi "phí dịch vụ" bằng 2% tổng doanh thu khống hằng năm. Khoản này không được ghi nhận vào sổ sách, và Egroup phải chịu các chi phí phát sinh kèm theo.

Hợp thức hóa dòng tiền hơn 2.327 tỷ đồng

Theo lời khai của ông Nguyễn Mạnh Phú, ông là người trực tiếp tháp tùng ông Thủy gặp bà Liên. Sau khi hai bên thống nhất, ông Phú trở thành đầu mối thường xuyên liên hệ và phối hợp với Nhất Trần trong việc thiết lập kế hoạch doanh số. Hàng năm, Shark Thủy là người quyết định trước con số doanh thu cần ghi nhận, sau đó chỉ đạo bà Liên "cân đối" lượng thẻ điện thoại mua bán trên giấy tờ.

Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2016–2021, doanh thu bán lẻ thẻ điện thoại "khống" của Egroup lên tới hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm. Theo thỏa thuận, "Shark Thủy" phải chi cho bà Liên hơn 46 tỷ đồng tiền "phí dịch vụ". Tại cơ quan điều tra, ông Thủy thừa nhận việc "làm đẹp" báo cáo tài chính nhằm tạo hình ảnh Egroup có doanh thu lớn để thu hút nhà đầu tư.

Giám đốc tài chính là người tố cáo

Đáng chú ý, kết luận điều tra nêu rõ, ông Nguyễn Mạnh Phú chính là người chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ giữa "Shark Thủy" và bà Tống Thị Kim Liên phục vụ việc chạy doanh thu khống. Cơ quan công an xác nhận đơn tố cáo của ông Phú đã giúp làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ trong vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Phú khi lượng hình.

Cũng theo hồ sơ, bà Tống Thị Kim Liên là người trực tiếp bỏ vốn thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Nhất Trần. Bà Liên còn thành lập các công ty khác như Công ty CP Mobilenet Security và Công ty TNHH Phú Lê Huy. Ông Tống Xuân Thanh (Tổng giám đốc Công ty Nhất Trần) khai chỉ thực hiện các hợp đồng theo chỉ đạo của bà Liên và không biết thỏa thuận nhận phần trăm giữa bà Liên và "Shark Thủy".