Người đứng ra tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ và tạo doanh thu khống chính là Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame, thân tín của Shark Thủy.

Kết luận điều tra vừa được công bố đã hé lộ toàn bộ kịch bản tinh vi, trong đó Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark Thủy"), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, bị xác định là chủ mưu tổ chức "làm đẹp" báo cáo tài chính để lừa chuyển nhượng cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng của Shark Thủy và đồng phạm | Báo điện tử Tiền Phong
Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark Thủy"), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup.

Thủ đoạn "làm đẹp" báo cáo tài chính

Hồ sơ điều tra chỉ rõ, để tạo bức tranh tài chính sáng sủa và hấp dẫn nhà đầu tư, Shark Thủy đã đưa hối lộ cho bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần (một doanh nghiệp có doanh thu lớn từ kinh doanh thẻ điện thoại tại TP.HCM). Công ty Nhất Trần được sử dụng như một "đầu mối" giúp Egroup hợp thức hóa dòng tiền và doanh thu.

Nguyễn Mạnh Phú là người trực tiếp tháp tùng ông Thủy gặp bà Liên để đặt vấn đề hợp tác và trở thành đầu mối thường xuyên liên hệ, phối hợp với Nhất Trần trong việc thiết lập kế hoạch doanh số. Hàng năm, Shark Thủy là người quyết định trước con số doanh thu cần ghi nhận, sau đó chỉ đạo bà Liên "cân đối" lượng thẻ điện thoại mua bán trên giấy tờ để lập bảng kế hoạch bán hàng chi tiết, đúng với mức doanh thu mà Egroup muốn báo cáo.

Chiếm đoạt 7.600 tỷ đồng từ cổ phần "ảo"

Từ năm 2016 đến 2021, Phú được Shark Thủy ủy quyền đại diện Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu khống hơn 2.320 tỷ đồng. Thực tế, Egroup không hề kinh doanh sim thẻ; toàn bộ các hợp đồng này chỉ là hình thức để tạo dòng tiền khống chạy qua hệ thống kế toán.

Việc "bơm" doanh thu ảo đã giúp Egroup tạo ra hình ảnh một doanh nghiệp có quy mô tài chính lớn, đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư. Cùng với đó, Egroup còn bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng.

Trên cơ sở các thông tin tài chính bị làm giả, ông Thủy và đồng phạm đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt trên 7.670 tỷ đồng.

Theo điều tra, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền huy động được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm che giấu dấu vết; 30% còn lại được dùng để thanh toán nợ cá nhân. Hiện tổng số tiền hơn 7.670 tỷ đồng đã bị sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.

Lời khai của Nguyễn Mạnh Phú là chìa khóa then chốt mở ra toàn bộ quá trình điều tra, làm rõ chuỗi hợp đồng ảo kéo dài suốt nhiều năm tại Egroup.