Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, đã chỉ đạo bán ra hơn 206 triệu cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, Công ty Egroup trong giai đoạn 2015-2023 chỉ có 3,2 triệu cổ phần được xác định là có thật, đã bán cho 60 nhà đầu tư trị giá 87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng tổng cộng gần 210 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định số cổ phần không có thật đã được chuyển nhượng là hơn 206,5 triệu cổ phần, tương ứng với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Số tiền này đã được ông Thủy sử dụng hết, trong đó 70% dùng để trả lãi và gốc cho các nhà đầu tư, 30% còn lại để trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các chi phí khác. Bị can Thủy không đầu tư vào các trung tâm Tiếng Anh hay trường học phục vụ giáo dục như đã hứa và hiện không còn khả năng thanh toán.

Cơ quan điều tra nhận định ông Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ông đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa thủ tục, nâng khống vốn điều lệ và tạo doanh thu ảo cho Công ty Egroup.

Bị can Thủy cũng chỉ đạo nhân viên quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu bộ phận kế toán tiếp nhận và hạch toán tiền huy động ngoài sổ sách kế toán để điều phối, sử dụng sai mục đích.

Tại cơ quan điều tra, ông Thủy thừa nhận từ cuối năm 2017 đã biết việc kêu gọi đầu tư và cam kết trả lãi là không khả thi. Ông khai đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh không được cung cấp thông tin về tình hình tài chính thật của Egroup và mục đích sử dụng tiền. Ông Thủy hiểu rõ nếu khách hàng biết những điều này, họ sẽ không đồng ý mua cổ phần.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên được xác định là do hệ sinh thái Công ty Egroup gặp khủng hoảng tài chính và chịu áp lực thanh khoản rất lớn, nên ông Thủy đã chủ trương bằng mọi cách huy động vốn từ khách hàng cá nhân.