Kết luận điều tra xác định Shark Thủy chỉ đạo ký hợp đồng khống để ghi nhận hơn 2.300 tỷ đồng doanh thu ảo, chi “phí dịch vụ” 2% cho đối tác.

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thuỷ), bị đề nghị truy tố về 2 tội danh. 

Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo việc ghi nhận doanh thu không có thật nhằm làm đẹp báo cáo tài chính nhiều năm.

Cơ quan chức năng cho biết từ năm 2016, Egroup hoạt động ít phát sinh doanh thu thực tế. Để tăng con số trên báo cáo, ông Thủy cùng Giám đốc tài chính Nguyễn Mạnh Phú được cho là đã tìm đối tác để thực hiện giao dịch không có thật.

Công ty Nhất Trần, do bà Tống Thị Kim Liên điều hành, được xác định là đơn vị hỗ trợ Egroup “chạy doanh thu”. Hai bên lập hợp đồng mua bán thẻ điện thoại theo chỉ định của bà Liên.

Các hợp đồng này không phát sinh hàng hóa thật nhưng Egroup vẫn ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng. Đặc trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, doanh thu ước tính được ghi nhận là hơn 2.300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Tuấn Anh

Để thực hiện việc này, Egroup phải chi “phí dịch vụ” khoảng 2% tổng doanh thu ghi nhận. Tổng phí dự kiến hơn 46 tỷ đồng, nhưng đến năm 2021 doanh nghiệp mới thanh toán khoảng 31,9 tỷ đồng do gặp khó khăn tài chính.

Tại cơ quan chức năng, bà Liên khai rằng Egroup không kinh doanh thẻ điện thoại, toàn bộ hợp đồng chỉ nhằm mục đích để doanh nghiệp ghi nhận doanh thu.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy về các hành vi liên quan đến việc lập hợp đồng không có thật và ghi nhận sai lệch báo cáo tài chính. Vụ việc tiếp tục được làm rõ để xác định trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan.

Shark Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982. Ông Thủy là nhà sáng lập và lãnh đạo hệ sinh thái Egroup. Ông từng là nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank Việt Nam với lĩnh vực hoạt động chính là giáo dục, công nghệ giáo dục và vận hành chuỗi trung tâm ngoại ngữ.