Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo Forex

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tức Mr. Pips) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, trú Hà Nội, tức Mr. Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, trú Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, 72 bị can khác trong đường dây cũng bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 75 người.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam được xác định là chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây. Đối tượng bị cáo buộc thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ giữ vai trò mở rộng, điều hành hệ thống, chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, với số tiền chiếm đoạt khoảng 216 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2018, Phó Đức Nam đã cấu kết với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) để tạo lập, quản lý, điều hành 36 trang web giả mạo sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Các nền tảng này được kết nối với ứng dụng MT4, MT5 nhằm tạo vỏ bọc đầu tư tài chính chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, bản chất các sàn giao dịch đều là “ảo”, được lập trình sẵn, không có giao dịch thật trên thị trường. Người tham gia thực chất giao dịch trực tiếp với hệ thống do các đối tượng kiểm soát, khi thua lỗ thì toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Uran hướng dẫn Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

 Về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và tổ chức vận hành theo dạng doanh nghiệp. Nhóm này núp bóng dưới danh nghĩa các công ty hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn đầu tư chứng khoán, forex nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm tiếp nhận tiền của nhà đầu tư.

Hệ thống văn phòng được đặt tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, hoạt động kín đáo, không treo biển hiệu. Nhân viên không được tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chủ yếu liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng gọi điện.

Nhân sự được tuyển dụng không yêu cầu chuyên môn, sau đó được đào tạo theo kịch bản có sẵn để tư vấn, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư. Các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật về các sàn quốc tế, có chuyên gia hỗ trợ, cam kết lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin.

Khi người bị hại tham gia, ban đầu có thể được cho thắng nhỏ và rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền, đồng thời can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của các bị can được tổ chức bài bản, quy mô lớn, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.