Sau thời gian bỏ trốn khỏi Việt Nam, Lê Khắc Ngọ, còn được biết đến với biệt danh Mr. Hunter, đã bị lực lượng chức năng Việt Nam dẫn độ về nước sau khi bị cảnh sát Philippines bắt giữ vì nhập cảnh trái phép.

Chiều 15-12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ rời Việt Nam sang Campuchia sau khi vụ việc bị phanh phui. Đến tháng 9 vừa qua, đối tượng này bị cơ quan chức năng Philippines phát hiện và bắt giữ do vi phạm quy định nhập cảnh.

Sau quá trình phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, ngày 13-12, Công an Việt Nam đã tiến hành dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Ngô Thị Thêu, vợ của Ngọ, cũng đã bị bắt giữ tại Thái Lan và được đưa về Việt Nam.

Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam trong vụ lừa đảo ngọai hối lớn - Ảnh 1.
Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị khởi tố

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Lê Khắc Ngọ cùng Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) đã tổ chức vận hành hàng loạt trang web với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Anh, khiến người tham gia lầm tưởng đây là các sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín. Thực chất, toàn bộ các nền tảng này đều do nhóm đối tượng lập trình và liên kết trực tiếp với những tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát.

Công an Hà Nội xác định đường dây lừa đảo này núp bóng các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng các ứng dụng giao dịch phổ biến như MT4, MT5 để dụ dỗ người dân tham gia “đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế”. Nhóm đối tượng liên tục đưa ra cam kết lợi nhuận cao, rủi ro bằng không nhằm tạo niềm tin.

Đội ngũ nhân viên kinh doanh được tuyển dụng và đào tạo bài bản, chủ yếu tiếp cận nạn nhân qua điện thoại và mạng xã hội, sau đó mời chào đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế giả mạo. Ban đầu, người tham gia được cho thắng một số lệnh nhỏ để củng cố lòng tin, trước khi bị tìm cớ quy kết sai phạm và chiếm đoạt toàn bộ tài sản đã đầu tư. Cơ quan điều tra dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội đã thu hồi khối tài sản trị giá khoảng 5.315 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, lấy lời khai của 601 bị hại với tổng số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán có quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam. Phần lớn nạn nhân sa bẫy do tin vào hình ảnh hào nhoáng, lối sống giàu sang mà các đối tượng như Nam và Ngọ xây dựng để đánh lừa lòng tin.