Triệt phá đường dây lừa đảo đặt phòng Phú Quốc, "rửa tiền" 800 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, các lực lượng chuyên ngành thuộc Công an tỉnh đã triển khai nghiệp vụ, qua đó phát hiện những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng có khả năng đính đến hành vi phạm pháp. Cụ thể, một fanpage Facebook mang tên “Rosie Hillside Phu Quoc apartment” sở hữu 7.816 lượt theo dõi liên tục đăng tải các bài viết quảng cáo kinh doanh, cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng tại địa chỉ Sunset Town (An Thới, đặc khu Phú Quốc). Bên dưới các bài đăng này xuất hiện hàng loạt lượt bình luận phản ánh, tố cáo trang Facebook trên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc thẩm tra và xác minh, các trinh sát nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng đứng sau fanpage này đã sử dụng các tài khoản thuộc một công ty có địa chỉ đặt tại tỉnh Đồng Nai để làm công cụ dẫn dụ các nạn nhân chuyển tiền. Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng kết hợp cùng tài liệu trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn tỉnh An Giang đã có nạn nhân sập bẫy với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, vào thời điểm cuối năm 2025, do có nhu cầu đặt phòng nghỉ ngơi, chị S. (thường trú tại xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) đã chủ động tương tác với trang fanpage nói trên. Qua quá trình trao đổi, chị S. đồng ý chốt thuê một căn hộ và chuyển hơn 4 triệu đồng tiền đặt cọc vào số tài khoản do fanpage cung cấp. Ngay sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức thông báo hệ thống bị lỗi do chuyển khoản sai cú pháp, yêu cầu chị phải thực hiện lại thao tác. Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhóm lừa đảo đã dẫn dụ chị S. thực hiện liên tiếp 6 lần chuyển khoản, tổng số tiền bị chúng chiếm đoạt lên tới hơn 637 triệu đồng.

Cuộc bủa vây đồng loạt và chân dung nhóm tội phạm "việc nhẹ lương cao"

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, các đơn vị nghiệp vụ đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án đấu tranh. Khi các tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã hoàn toàn chín muồi, Ban chuyên án đã báo cáo và nhận được sự đồng ý phê duyệt phá án từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận (Giám đốc Công an tỉnh), Đại tá Nguyễn Nhật Trường (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang).

Vào ngày 10/7/2026, Ban chuyên án đã tung lực lượng gồm 6 tổ công tác với 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, Công an TP. Cần Thơ và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công An) đồng loạt ra quân bủa vây, bắt giữ thành công 4 đối tượng tại địa bàn TP.HCM và Cần Thơ.

Danh tính các đối tượng bị sa lưới bao gồm:

• Dương Hoàng Văn (SN 1993, thường trú tại xã Nhơn Ái, TP. Cần Thơ).
• Trương Thùy Dương (SN 19/10/2005, thường trú tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở hiện tại thuộc phường Phú Giáo, TP.HCM).
• Lâm Quốc Kiệt (SN 27/5/2003, thường trú tại xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện tại thuộc phường Tân Thuận, TP.HCM).
• Lê Văn Cà (SN 10/4/1987, thường trú tại xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở hiện tại thuộc phường Bình Dương, TP.HCM).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội và bị hấp dẫn bởi những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, các đối tượng đã tự nguyện hoặc bị dẫn dắt để đăng ký, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng cá nhân (trung bình mỗi người sở hữu từ 5 đến 10 tài khoản). Sau khi thực hiện đăng ký sinh trắc học khuôn mặt, nhóm này xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho các tổ chức, "công ty ma" do người Trung Quốc làm chủ, đặt tại khu Robot, Kim sa 3, TP. Bavet, tỉnh Svayrieng.

Bộ máy vận hành tinh vi và dòng tiền luân chuyển 800 tỷ đồng

Cơ quan chức năng làm rõ, tổ chức tội phạm này có sự phân công vai trò vô cùng nghiêm ngặt thành 3 bộ phận độc lập: bộ phận trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại (chưa rõ địa điểm); bộ phận “xuất - nhập khoản” chuyên thao tác trên điện thoại và máy tính; và bộ phận sử dụng sinh trắc học để quét mặt hợp thức hóa giao dịch. Hệ thống tài khoản ngân hàng thu gom được sẽ giao cho bộ phận "xuất - nhập khoản" dùng để tiếp nhận dòng tiền lừa đảo từ nhiều nguồn khác nhau như app sex, app tình cảm, hay hack tài khoản mạng xã hội...

Do quy định bảo mật khắt khe của hệ thống ngân hàng yêu cầu phải có chính chủ thực hiện quét khuôn mặt để xác nhận giao dịch, tổ chức này buộc phải đưa các đối tượng (chủ tài khoản) đến hiện diện trực tiếp nhằm thực hiện quét sinh trắc học. Tiền sau đó được chuyển tiếp qua nhiều tầng tài khoản khác nhau dựa trên các lệnh hiển thị từ một sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo do đối tượng người Trung Quốc điều hành với mục đích "rửa sạch" dòng tiền.

Trong đường dây này, Dương Hoàng Văn được ông chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và điều hành trực tiếp khâu “xuất - nhập khoản”. Đồng thời, Văn cũng sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền cùng với Lâm Quốc Kiệt, Lê Văn Cà và Trương Thùy Dương. Dòng tiền bất chính cuối cùng sau khi gom về tài khoản của Văn sẽ được đối tượng này tiến hành "rửa sạch" bằng cách thực hiện các giao dịch mua ngoại hối, tiền ảo thông qua sàn giao dịch OKX.

Qua quá trình truy vết và xác minh kỹ lưỡng, Ban chuyên án xác định tổng số tiền giao dịch, luân chuyển qua hệ thống tài khoản ngân hàng của 4 cá nhân trên tính từ tháng 12/2025 đến nay đã đạt con số khổng lồ khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã bóc tách được dòng tiền liên quan trực tiếp đến số tiền hơn 637 triệu đồng của bị hại S. Đặc điểm chung của các tài khoản này là dòng tiền quay vòng liên tục với tần suất cực lớn nhưng số dư lại duy trì ở mức rất thấp nhằm che giấu cơ quan quản lý.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã chính thức ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 4 đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đang tiếp tục đẩy mạnh công tác lấy lời khai, khai thác mở rộng vụ án nhằm truy bắt tận gốc các đối tượng còn lại trong băng nhóm tội phạm này.