Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 7 bị can về hành vi "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Đường dây do Lê Việt Trinh (sinh năm 1999, trú Ninh Bình) cầm đầu, đã móc nối với một casino tại Campuchia để nhận nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu, hợp thức hóa dòng tiền. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đường dây.

Cơ quan điều tra làm việc với Lê Việt Trinh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
Cơ quan điều tra làm việc với Lê Việt Trinh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2026, Lê Việt Trinh thông qua mạng xã hội đã móc nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Đối tượng này cho biết đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi nguồn tiền bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Dù biết rõ đây là hoạt động vi phạm pháp luật, Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của Kim Thị Linh (sinh năm 2001), Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, cùng trú Hà Nội), Bùi Quang Long (sinh năm 2001, trú Phú Thọ), Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1991), Nguyễn Thế Chinh (sinh năm 1990, cùng trú Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1995, trú Hải Phòng).

Dưới sự điều hành của Trinh, các nghi phạm đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ việc nhận và luân chuyển dòng tiền "bẩn". Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền từ các bị hại chuyển vào, nhóm này nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch vòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, sau đó chuyển trả cho các đối tượng phía sau thông qua hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT.

Để duy trì hoạt động, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các "nhân viên" từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền bất hợp pháp. Nhóm này được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã thực hiện hành vi "rửa tiền" với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn cho thấy nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này, với các thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao dịch qua Internet… Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Một số nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Một số bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài hành vi "rửa tiền", cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm (Hà Nội), Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy qua mạng xã hội để sử dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đều dương tính với chất ma túy. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các mẫu chất thu giữ là ma túy loại Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 7 bị can về các tội "rửa tiền" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.