Bằng thủ đoạn sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền thanh toán mua bán vàng, bạc nhưng không kê khai, một chủ doanh nghiệp vàng bạc tại Đắk Lắk đã bị khởi tố do trốn thuế hơn 431 triệu đồng.

Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết Viện KSND khu vực 7 đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

13-1786627233-dak-lak-khoi-to-nu-chu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-dung-tai-khoan-ca-nhan-de-tron-thue
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nga là chủ doanh nghiệp tư nhân T.S (xã M’Đrắk) chuyên kinh doanh các mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ và bạc. Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để trực tiếp nhận tiền thanh toán từ khách hàng khi giao dịch mua bán vàng, bạc, trang sức.

Tuy nhiên, toàn bộ các khoản doanh thu này đều bị bà Nga giấu kín, không cung cấp cho bộ phận kế toán để ghi chép vào sổ sách, không xuất hóa đơn bán hàng cũng như không kê khai với cơ quan thuế.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền thuế mà bị can Nguyễn Thị Thanh Nga đã gian lận, trốn đóng cho Nhà nước (bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) lên tới hơn 431 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.