Dưới danh nghĩa một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, một ổ nhóm quy mô lớn đã bị cơ quan chức năng bóc gỡ khi thực hiện hành vi tối ưu hóa tìm kiếm, quảng bá và đẩy bật thứ hạng cho hàng loạt trang web cá cược lậu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trên không gian mạng.

Doanh nghiệp truyền thông và góc khuất tiếp tay cho "thế giới ngầm"

Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về việc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao gồm 33 đối tượng. Nhóm này bị cáo buộc có hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc của Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.
Nhóm đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, pháp nhân đứng tên doanh nghiệp này là Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1995, trú tại Cụm 5, xã Ô Diên, TP Hà Nội) với vai trò Giám đốc. Trên giấy tờ, công ty này đăng ký kinh doanh hợp pháp các dịch vụ công nghệ như tăng lưu lượng truy cập và tối ưu hóa thứ hạng tìm kiếm (SEO) cho các trang web trên môi trường Internet. Tuy nhiên, thực tế vận hành lại hoàn toàn trái ngược khi phần lớn tệp khách hàng mang lại nguồn thu cho công ty lại là các nền tảng có nội dung bất hợp pháp, đặc biệt là hệ thống các trang web tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.

Đối tượng Phạm Ngọc Mạnh.
Đối tượng Phạm Ngọc Mạnh bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Để vận hành cỗ máy này, Giám đốc Phạm Ngọc Mạnh đã thiết lập một bộ máy nhân sự hoạt động vô cùng chuyên nghiệp. Công ty được chia nhỏ thành nhiều phòng ban chuyên trách bao gồm các bộ phận: Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và phân mảng xây dựng liên kết (Backlink). Dưới sự điều phối và chỉ đạo trực tiếp của Mạnh, các quản lý cùng nhân viên cấp dưới đã liên tục xây dựng hệ thống "backlink" dày đặc, sản xuất các bài viết và nội dung số trên Internet nhằm giúp các website cờ bạc này dễ dàng tiếp cận người dùng, đồng thời gia tăng thứ hạng hiển thị một cách nhanh chóng trên các công cụ tìm kiếm phổ biến.

Rửa tiền bằng tiền số, trả lương tiền mặt và cái kết của "ông trùm" công nghệ

Cơ quan công an xác định, nhằm mục đích che giấu dòng tiền bất chính thu được từ các hoạt động phạm pháp, Phạm Ngọc Mạnh đã thiết lập và sử dụng tới 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để tiếp nhận các khoản thanh toán bằng đồng USDT từ khách hàng. Đồng thời, để tránh sự lưu vết của cơ quan quản lý, việc chi trả lương cho đội ngũ nhân viên trong công ty chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Sau quá trình mật phục và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở cùng các địa điểm hoạt động liên quan của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ số tài sản khổng lồ trị giá hơn 7 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm tiền mặt hiện vật, tài sản được quy đổi trực tiếp từ tiền điện tử cùng một sổ tiết kiệm có giá trị 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 29 bộ máy tính và 41 chiếc điện thoại di động là công cụ trực tiếp phục vụ hành vi phạm tội cũng đã bị niêm phong, tạm giữ. Kết quả xác minh cho thấy, chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 cho đến khi bị triệt hạ, doanh nghiệp này đã đút túi khoảng 3,7 tỷ đồng tiền lời bất chính từ việc chạy truyền thông cho các trang web lậu, trong đó bao gồm 22 website đánh bạc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Tang vật vụ án.
Tiền mặt cùng nhiều tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ đanh thép thu thập được, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng khác là các quản lý, nhân viên có vai trò đắc lực, tiếp tay tích cực cho hoạt động phạm pháp của công ty theo quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự. Riêng 15 đối tượng còn lại trong danh sách liên quan cũng bị áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý triệt để theo luật định.

Theo đánh giá từ Công an TP Hà Nội, vụ án nghiêm trọng này chính là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với tất cả các tổ chức, cá nhân đang có hành vi lạm dụng các dịch vụ công nghệ mạng, quảng cáo, SEO để tiếp tay cho các thế lực vi phạm pháp luật, đặc biệt là các ổ nhóm đánh bạc trực tuyến, gây ra những hệ lụy và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự cũng như an toàn của không gian mạng quốc gia.