-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
06/01/2025 21:07Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền

Các đối tượng gồm: Wang Pei De - Vương Bồi Đức (SN 1999); Lin Xin Ying - Lâm Hân Dĩnh (SN 2001) và Tai Ching Yy - Đới Cảnh Vũ (SN 1996, cùng quốc tịch Trung Quốc; cùng tạm trú ở khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Đình Hiển (SN 1999, ở tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1993), ở tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Qua công tác nắm tình hình, trước đó các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về một số đối tượng thường mua tài khoản của các cá nhân với số lượng lớn.
Quá trình đấu tranh xác định, nhóm đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả cho Hậu 13 triệu đồng/tháng để nhờ anh ta mua tài khoản ngân hàng của người khác. Hậu đồng ý, và sử dụng mạng xã hội liên lạc với Hoàng Đình Hiển để mua tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng dùng thủ đoạn thuê tài khoản ngân hàng với mục đích để nhận tiền USD từ tài khoản ngân hàng nước ngoài chuyển đến; chuyển sang tiền Việt Nam; rồi chuyển tiền để mua tiền điện tử kỹ thuật số, với mục đích rửa tiền… Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức đều nhận thức được tiền USD chuyển đến là tiền do phạm tội mà có, nhưng vẫn làm.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hiển đã mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank, thanh toán bằng USD và VND, và mua tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi bán lại cho Hậu 133 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hậu giao cho Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh quản lý, sử dụng.
Về phần các đối tượng người nước ngoài, sau khi nhận được sim, số điện thoại đăng ký mở tài khoản ngân hàng và sử dụng dịch vụ Internetbanking, Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh lắp sim vào điện thoại di động để quản lý, sử dụng; đã nhận 6.586.548,19 USD từ các ngân hàng nước ngoài chuyển đến tài khoản thanh toán bằng USD, chuyển qua tài khoản của cùng chủ tài khoản, thanh toán bằng tiền Việt Nam là hơn 162 tỷ đồng để sử dụng.
Từ việc kiểm tra, xác minh các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu của tội phạm các tài khoản ngân hàng của 2 khách hàng Nguyễn Văn Hậu và một số đối tượng liên quan, ngày 12/4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện, tiến hành điều tra làm rõ nội dung vụ án như trên.
Theo A.N (An Ninh Thủ Đô)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




