-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
-
4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe
-
Những ai được ưu tiên vào vị trí 5.000 chỗ ngồi xem tổng duyệt A80 ở Hà Nội?
Pháp luật
06/01/2025 14:07Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền

Các đối tượng gồm: Wang Pei De - Vương Bồi Đức (SN 1999); Lin Xin Ying - Lâm Hân Dĩnh (SN 2001) và Tai Ching Yy - Đới Cảnh Vũ (SN 1996, cùng quốc tịch Trung Quốc; cùng tạm trú ở khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Đình Hiển (SN 1999, ở tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1993), ở tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Qua công tác nắm tình hình, trước đó các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về một số đối tượng thường mua tài khoản của các cá nhân với số lượng lớn.
Quá trình đấu tranh xác định, nhóm đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả cho Hậu 13 triệu đồng/tháng để nhờ anh ta mua tài khoản ngân hàng của người khác. Hậu đồng ý, và sử dụng mạng xã hội liên lạc với Hoàng Đình Hiển để mua tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng dùng thủ đoạn thuê tài khoản ngân hàng với mục đích để nhận tiền USD từ tài khoản ngân hàng nước ngoài chuyển đến; chuyển sang tiền Việt Nam; rồi chuyển tiền để mua tiền điện tử kỹ thuật số, với mục đích rửa tiền… Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức đều nhận thức được tiền USD chuyển đến là tiền do phạm tội mà có, nhưng vẫn làm.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hiển đã mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank, thanh toán bằng USD và VND, và mua tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi bán lại cho Hậu 133 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hậu giao cho Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh quản lý, sử dụng.
Về phần các đối tượng người nước ngoài, sau khi nhận được sim, số điện thoại đăng ký mở tài khoản ngân hàng và sử dụng dịch vụ Internetbanking, Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh lắp sim vào điện thoại di động để quản lý, sử dụng; đã nhận 6.586.548,19 USD từ các ngân hàng nước ngoài chuyển đến tài khoản thanh toán bằng USD, chuyển qua tài khoản của cùng chủ tài khoản, thanh toán bằng tiền Việt Nam là hơn 162 tỷ đồng để sử dụng.
Từ việc kiểm tra, xác minh các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu của tội phạm các tài khoản ngân hàng của 2 khách hàng Nguyễn Văn Hậu và một số đối tượng liên quan, ngày 12/4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện, tiến hành điều tra làm rõ nội dung vụ án như trên.
Theo A.N (An Ninh Thủ Đô)








- Bangkok Post: Thái Lan chọn xong địa điểm xây bức tường biên giới vĩnh viễn đầu tiên với Campuchia (19:22)
- Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo 'hướng dẫn nhận 100.000 đồng' dịp 2/9 (19:18)
- Lai lịch bí ẩn của "Chị 2" nhiều lần bán hàng cấm (19:10)
- Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá (19:03)
- Mang chậu ra giữa đường bắt cá sau hai ngày mưa ngập ở Hà Nội (44 phút trước)
- Việt Nam cảm ơn Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia cử quân nhân tham gia diễu binh (1 giờ trước)
- Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta (1 giờ trước)
- Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào? (1 giờ trước)
- Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm (1 giờ trước)
- Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025 (1 giờ trước)




