-
Giá xăng dầu quay đầu đi lên
-
Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?
-
Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?
-
Clip thót tim cứu người đàn ông "thập tử nhất sinh" giữa dòng nước lũ
-
“Bóng ma” bắt cóc online gieo rắc nỗi sợ trong nhiều gia đình
-
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi
-
Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver
-
Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ
-
Việt Nam có 1 tổng tài vừa đẹp vừa giàu ngang ngửa Trần Vỹ Đình: Ở biệt thự 7000m2, trẻ mãi không già suốt 15 năm
-
NSND Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" vừa qua đời: Lận đận tình duyên, tuổi già không phiền con cháu
Xã hội
30/05/2025 14:58Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền

Các đối tượng gồm: Lương Hoàng Duy, SN 1992, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, SN 1994, trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, SN 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, SN 2001, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Trước đó, vào tháng 1/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán, gồm: Lê Tiến Mạnh, SN 1995; Nguyễn Thị Thương, SN 1993, cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, SN 1996, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, SN 1996; Vương Kim Huề, SN 1990, cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, SN 1990; Hoàng Văn Công, SN 1977; Nguyễn Văn Đại, SN 1980, cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, SN 1987, ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hoá.
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.
Từ ngày 1/3/2025, sau khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, chuyên án đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định: từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, 4 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Mạnh Thắng đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền đươc ăn chia khoảng 600 triệu đồng. Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.
Căn cứ vào các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi rửa tiền, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo Quang Trung (Pháp luật & Xã hội)








- OpenAI đạt cột mốc lịch sử (38 phút trước)
- Ly hôn 9 tháng, tôi ngỡ ngàng khi biết danh tính vợ mới của chồng cũ (39 phút trước)
- Con đường làm giàu của Shark Bình (44 phút trước)
- Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu (45 phút trước)
- Đập Tam Hiệp khiến Trái Đất lệch trục, ngày ngắn lại (46 phút trước)
- Một công ty sản xuất yến chưng bị phạt gần 1 tỉ đồng, chuyển hồ sơ sang công an (52 phút trước)
- Phát hiện thời điểm uống cà phê mà đột quỵ "rất sợ": Xem xong nhiều người sẽ thay đổi thói quen (56 phút trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại Lũng Cú, Thái Nguyên (59 phút trước)
- Sắp ra mắt Việt Nam xe Trung Quốc to ngang Santa Fe, "ăn xăng như ngửi" đúng nghĩa: Giá bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Mẹ vay ngân hàng 2 tỷ cho con trai đi du học, 10 năm sau con về nước ký hợp đồng mua nhà... đứng tên bạn gái (1 giờ trước)




