-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Xã hội
30/05/2025 07:58Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền

Các đối tượng gồm: Lương Hoàng Duy, SN 1992, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, SN 1994, trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, SN 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, SN 2001, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Trước đó, vào tháng 1/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán, gồm: Lê Tiến Mạnh, SN 1995; Nguyễn Thị Thương, SN 1993, cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, SN 1996, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, SN 1996; Vương Kim Huề, SN 1990, cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, SN 1990; Hoàng Văn Công, SN 1977; Nguyễn Văn Đại, SN 1980, cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, SN 1987, ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hoá.
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.
Từ ngày 1/3/2025, sau khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, chuyên án đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định: từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, 4 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Mạnh Thắng đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền đươc ăn chia khoảng 600 triệu đồng. Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.
Căn cứ vào các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi rửa tiền, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo Quang Trung (Pháp luật & Xã hội)








- Cảnh sát khống chế tài xế xe công nghệ tay cầm dao, lái xe tông sập cổng nhà dân (42 phút trước)
- Hồ Gươm chiều cuối tuần: Hàng trăm người dân đội nắng gần 40 độ C xem lực lượng đặc nhiệm đu dây, diễn tập chống khủng bố (1 giờ trước)
- Chồng đi Nhật đu trend bế người yêu bằng 1 tay lên xu hướng, vợ tá hỏa: Lộ tin nhắn "tiểu tam" xin lỗi (1 giờ trước)
- Ba người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở ngõ sâu Hà Nội (1 giờ trước)
- Mắc 4 loại ung thư cùng lúc, người đàn ông kiên trì làm 1 việc, loại bỏ hoàn toàn các khối u (1 giờ trước)
- Cuối tháng 6 nhuận, 3 con giáp này "có đức mặc sức mà ăn", tài lộc bủa vây, tiền bạc hanh thông (2 giờ trước)
- Vụ vỡ bể nước, tường đổ sập vào 4 người tránh nắng: Thêm bé trai 7 tuổi tử vong (2 giờ trước)
- Pháo phản lực BM-21, được ví như "mưa lửa" của QĐND Việt Nam tham gia diễu binh 2/9 có gì nổi bật? (2 giờ trước)
- Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau (2 giờ trước)
- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (3 giờ trước)




