Rửa tiền
Trang 1
Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô
Tố đồng phạm vu khống, phủ nhận chứng cứ trong hồ sơ, "ngỡ ngàng" với vi phạm... là những gì diễn ra tại ngày đầu xét xử vụ án liên quan cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức
30/11/2023 07:22:18
Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã 'rửa tiền' do chồng tham ô như thế nào?
Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
29/11/2023 20:44:15
Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng
Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai không được hưởng lợi khác ngoài khoảng tiền lương 40 triệu đồng/tháng.
29/11/2023 16:08:27
Nóng: CZ từ chức CEO Binance, đầu hàng cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Trong thông báo tại trang cá nhân trên X, CZ - founder, đồng thời là CEO Binance cho biết ông sẽ rời ghế CEO công ty này.
22/11/2023 09:39:53
Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền
Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.
03/09/2023 13:30:12
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
31/08/2023 08:41:17
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền, thu giữ khối tài sản khổng lồ
Cảnh sát Singapore cho hay, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).
17/08/2023 08:17:05
Hai người Trung Quốc cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.800 tỷ đồng
Nhóm đối tượng gồm người Trung Quốc và người Việt đang bị công an điều tra với các hành vi lừa đảo, rửa tiền cũng như vi phạm pháp luật về thông tin tài khoản ngân hàng.
27/07/2023 09:23:14
5 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
Đào Thị Oanh và 4 người khác bị điều tra hành vi lập hàng chục công ty, lập khống hồ sơ để chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.
11/07/2023 21:01:14
Vụ địa ốc Alibaba lừa đảo: Bí ẩn người bạn đồng ý trả thay Nguyễn Thái Luyện hơn 2400 tỷ đồng cho các bị hại
Theo chủ toạ, trước ngày xét xử phúc thẩm, có một người bạn làm ăn chung với bị cáo Luyện đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho những người bị hại, với điều kiện...
09/05/2023 13:44:28
Bài đọc nhiều
Xe tải chạy ẩu, lấn làn tông lật xe KIA Morning ở Hà Nội
Cuối tháng 6 nhuận, 3 con giáp này "có đức mặc sức mà ăn", tài lộc bủa vây, tiền bạc hanh thông
Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
Mắc 4 loại ung thư cùng lúc, người đàn ông kiên trì làm 1 việc, loại bỏ hoàn toàn các khối u