Rửa tiền

Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ công an liên quan tới vụ Phan Sào Nam

Bốn cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ bị Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và kỷ luật cảnh cáo, vì liên quan đến việc xác nhận lập công cho Phan Sào Nam.

06/12/2021 21:06:41

Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Công an TP.HCM vừa phát thông báo mới, tiếp tục tìm bị hại trong vụ lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn thực hiện.

24/10/2021 14:00:52

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Phanh phui 'thế giới ngầm' than lậu

Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.

30/08/2021 15:26:03

Sốc: Bạn cũ của Lê Công Vinh bị buộc tội trộm cắp, rửa tiền

Cựu tiền vệ CLB Manchester United, bạn cũ của tiền đạo Lê Công Vinh, Anderson chuẩn bị "nhập kho" vì dính líu đến trộm cắp, rửa tiền.

21/08/2021 13:36:19

Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hơn 324 tỉ đồng, lãi nặng gấp 5 lần quy định

Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.

02/07/2021 13:53:25

Kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với 'trùm' cờ bạc Phan Sào Nam

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm xét thấy: Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 29/4/2020 và Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật.

19/04/2021 18:43:35

Trùm ma túy được mệnh danh 'El Chapo' của châu Á sa lưới

Một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất, kẻ được mệnh danh là El Chapo của châu Á, cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý tại Úc sau khi rơi vào bẫy của cảnh sát liên bang.

24/01/2021 22:13:56

Người thân của Chủ tịch địa ốc Alibaba rửa tiền 'bẩn'

Võ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng em chồng Nguyễn Thái Lực chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra mua bất động sản đứng tên cá nhân.

03/01/2021 20:31:43

Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật

Mặc dù luật pháp quản lý rất chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, thế nhưng vẫn có những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.

22/12/2020 15:07:32

Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...

21/12/2020 15:42:16

Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội

Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.

20/12/2020 22:00:00

Thông tin mới nhất vụ cha con chủ biệt thự dát vàng bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin thêm về vụ án bắt giữ cha con đại gia Thiện "Soi", chủ căn biệt thự dát vàng trong phiên thảo luận của kỳ họp HĐND thứ 19.

14/12/2020 02:17:52

Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền và tham nhũng

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

05/11/2020 22:05:41

Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.

27/10/2020 01:36:36

Biến căng Cbiz: Công ty giải trí lớn bị nghi ngờ rửa tiền, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh vội vã tháo chạy

Thái Dương Xuyên Hoà - công ty giải trí hùng mạnh của làng giải trí xứ Trung và cũng là nơi đầu quân của Angela Baby, Ngô Thú Ba, Châu Đông Vũ đang vướng nghi vấn rửa tiền.

13/07/2020 18:00:24

Bất động sản có thể là kênh có nguy cơ rửa tiền cao

Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản.

06/11/2019 20:30:51

Bắt giam em trai Nguyễn Thái Luyện về tội rửa tiền

Ngày 3/10, Viện KSND TP. HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi "Rửa tiền".

03/10/2019 16:36:53

Bắt đầu siết 'rửa tiền' qua giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Tp.HCM là một trong những địa phương mới nhất có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố, yêu cầu nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

05/09/2019 16:41:10