Choáng với xe tải "trùm biển LED" chạy giữa trung...
Nhiều bác sĩ giả chữa bệnh cho hàng trăm người...
Tông xe vào cây bên đường, nam thanh niên tử...
Năm câu hỏi lớn trước chuyến công du châu Á...
"MC quốc dân" lưu trữ 2259 ảnh khiêu dâm trẻ...
Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng cao...
Thái hậu Thái Lan qua đời
Học sinh tiểu học tả bố "như siêu nhân" nhưng...
“Kim siêu vòng 3” bị phình mạch máu não
Nước ngập sâu, người dân TPHCM vác vali lội bì...
Choáng với xe tải "trùm biển LED" chạy giữa trung...
Nhiều bác sĩ giả chữa bệnh cho hàng trăm người...
Tông xe vào cây bên đường, nam thanh niên tử...
Năm câu hỏi lớn trước chuyến công du châu Á...
"MC quốc dân" lưu trữ 2259 ảnh khiêu dâm trẻ...
Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng cao...
Thái hậu Thái Lan qua đời
Học sinh tiểu học tả bố "như siêu nhân" nhưng...
“Kim siêu vòng 3” bị phình mạch máu não
Nước ngập sâu, người dân TPHCM vác vali lội bì...
Tin mới
Rửa tiền
Trang 1Diễn biến bất ngờ vụ rửa tiền, bắt giam đại gia Cường ‘cát’
Đại gia "cát" Ngô Phú Cường ở An Giang bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.
11/06/2022 13:09:42
Bộ trưởng Tài chính: Có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền
“Thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có lợi dụng chứng khoán để rửa tiền”, Bộ trưởng Tài chính cho hay.
08/06/2022 21:11:19
Lâm Thị Thu Trà cho đại gia Thiện 'Soi' và 7 cá nhân khác vay bao nhiêu?
Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà cho Thiện "Soi" cùng 7 cá nhân khác vay với lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày
20/04/2022 02:40:08
Đà Nẵng: Chồng lừa đảo, chuyển khoản về cho vợ 'rửa tiền'
Công an TP Đà Nẵng xác định Sơn đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền bảo hiểm khoản vay của không dưới 60 người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
18/02/2022 17:37:03
Chồng đại gia của An Dĩ Hiên bị cảnh sát trùm đầu áp giải khẩn cấp
Dù đã 28 Tết nhưng hiện tại mọi sự chú ý của dân mạng đang đổ dồn về vụ việc của chồng An Dĩ Hiên.
30/01/2022 21:00:22
Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng
Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.
26/01/2022 03:44:03
Bắt nguyên cán bộ Công an An Giang liên quan vụ 'bà trùm' Mười Tường
Ông Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an ở An Giang bị bắt giam về hành vi “Rửa tiền” do liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường.
06/01/2022 22:13:38
Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ công an liên quan tới vụ Phan Sào Nam
Bốn cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ bị Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và kỷ luật cảnh cáo, vì liên quan đến việc xác nhận lập công cho Phan Sào Nam.
06/12/2021 21:06:41
Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ Alibaba lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM vừa phát thông báo mới, tiếp tục tìm bị hại trong vụ lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn thực hiện.
24/10/2021 14:00:52
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Phanh phui 'thế giới ngầm' than lậu
Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.
30/08/2021 15:26:03
Sốc: Bạn cũ của Lê Công Vinh bị buộc tội trộm cắp, rửa tiền
Cựu tiền vệ CLB Manchester United, bạn cũ của tiền đạo Lê Công Vinh, Anderson chuẩn bị "nhập kho" vì dính líu đến trộm cắp, rửa tiền.
21/08/2021 13:36:19
Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hơn 324 tỉ đồng, lãi nặng gấp 5 lần quy định
Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
02/07/2021 13:53:25
Kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với 'trùm' cờ bạc Phan Sào Nam
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm xét thấy: Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 29/4/2020 và Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật.
19/04/2021 18:43:35
Trùm ma túy được mệnh danh 'El Chapo' của châu Á sa lưới
Một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất, kẻ được mệnh danh là El Chapo của châu Á, cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý tại Úc sau khi rơi vào bẫy của cảnh sát liên bang.
24/01/2021 22:13:56
Người thân của Chủ tịch địa ốc Alibaba rửa tiền 'bẩn'
Võ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng em chồng Nguyễn Thái Lực chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra mua bất động sản đứng tên cá nhân.
03/01/2021 20:31:43
Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật
Mặc dù luật pháp quản lý rất chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, thế nhưng vẫn có những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.
22/12/2020 15:07:32
Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây
Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...
21/12/2020 15:42:16
Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội
Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.
20/12/2020 22:00:00
Thông tin mới nhất vụ cha con chủ biệt thự dát vàng bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin thêm về vụ án bắt giữ cha con đại gia Thiện "Soi", chủ căn biệt thự dát vàng trong phiên thảo luận của kỳ họp HĐND thứ 19.
14/12/2020 02:17:52
Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền và tham nhũng
Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.
05/11/2020 22:05:41
Bài đọc nhiều
Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải trao cho Hoa hậu Đỗ Hà 1 phong bì, bên trên có 4 chữ
Đối tượng đâm nhiều người bị thương tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khai gì?
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh
Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ tiết lộ hành động mời nước của chồng trước khi gây án