Rửa tiền

Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền và tham nhũng

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

05/11/2020 22:05:41

Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.

27/10/2020 01:36:36

Biến căng Cbiz: Công ty giải trí lớn bị nghi ngờ rửa tiền, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh vội vã tháo chạy

Thái Dương Xuyên Hoà - công ty giải trí hùng mạnh của làng giải trí xứ Trung và cũng là nơi đầu quân của Angela Baby, Ngô Thú Ba, Châu Đông Vũ đang vướng nghi vấn rửa tiền.

13/07/2020 18:00:24

Bất động sản có thể là kênh có nguy cơ rửa tiền cao

Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản.

06/11/2019 20:30:51

Bắt giam em trai Nguyễn Thái Luyện về tội rửa tiền

Ngày 3/10, Viện KSND TP. HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi "Rửa tiền".

03/10/2019 16:36:53

Bắt đầu siết 'rửa tiền' qua giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Tp.HCM là một trong những địa phương mới nhất có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố, yêu cầu nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

05/09/2019 16:41:10

Vợ tiêu tiền không rõ nguồn gốc do chồng đưa sẽ là 'rửa tiền'

Theo hướng dẫn về tội Rửa tiền, nếu biết nguồn tiền do phạm tội mà có song làm ngơ, người sử dụng sẽ bị kết tội.

31/05/2019 20:32:22

Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?

Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo bảng công bố , ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm…là những”mảnh đất” được đánh giá nguy cơ rửa riền mức cao. Các tội phạm về tham nhũng, đánh bạc, buôn bán ma túy…có mối quan hệ rất lớn đến rửa tiền tại Việt Nam.

21/05/2019 14:10:00

90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan đến nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.

20/05/2019 17:33:35

Ngân hàng, bất động sản nguy cơ thành nơi 'rửa tiền' ở Việt Nam

Ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm…là những lĩnh vực được đánh giá nguy cơ rửa riền ở mức cao, trong khi rửa tiền cũng cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạ m như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… tại Việt Nam.

18/05/2019 02:50:00

Blockchain không an toàn như bạn nghĩ, đầy rẫy gian lận và rửa tiền

Cho dù ban đầu blockchain được coi là công nghệ an toàn, nhưng hiện nay đã có nhiều mối đe dọa và rủi ro an ninh mạng nhằm vào nền kinh tế mã hóa.

06/05/2019 18:10:22

Phát hiện 'núi' tiền 130 triệu USD tại nhà tổng thống Sudan bị lật đổ

Lượng tiền mặt lớn được tìm thấy tại nhà của tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir và giờ ông đang bị điều tra về tội rửa tiền.

21/04/2019 22:20:08

Malaysia xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối tham nhũng

Malaysia hôm nay, 3/4 đã bắt đầu mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì liên quan đến bê bối tham nhũng hàng tỉ USD từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

04/04/2019 05:24:09

Báo Hàn đưa tin Seungri bị nghi trốn thuế, 'rửa tiền' tại Việt Nam

Bản tin News A của Channel A đưa ra những thông tin nghi ngờ Seungri trốn thuế bằng cách đầu tư vào các công ty Việt Nam.

16/03/2019 18:05:20

1 triệu tiền thật 'ăn' 10 triệu tiền giả: Nhức nhối mùa cận Tết

Lợi dụng thời điểm cuối năm, giao dịch tiền mặt tăng cao, các đối tượng buôn bán, lưu thông tiền giả tìm cách tuồn vào thị trường tiền tệ các loại tiền giả.

20/01/2019 16:53:34

Cựu phó thủ tướng Malaysia bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền

Ông Ahmad Zahid hôm nay phải đối mặt với 45 cáo buộc tại tòa án, liên quan tới số tiền 27,4 triệu USD.

19/10/2018 22:36:08

Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền

Báo cáo điều tra cũng yêu cầu được phép phong tỏa mọi tài sản của ông Temer.

19/10/2018 15:55:48

Con trai cựu thủ tướng Thái Thaksin bị truy tố tội rửa tiền

Panthongtae bị cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái của một giám đốc ngân hàng và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh một triệu baht.

11/10/2018 06:37:05