Một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất, kẻ được mệnh danh là El Chapo của châu Á, cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý tại Úc sau khi rơi vào bẫy của cảnh sát liên bang.

Võ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng em chồng Nguyễn Thái Lực chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra mua bất động sản đứng tên cá nhân.

Mặc dù luật pháp quản lý rất chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, thế nhưng vẫn có những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...

Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin thêm về vụ án bắt giữ cha con đại gia Thiện "Soi", chủ căn biệt thự dát vàng trong phiên thảo luận của kỳ họp HĐND thứ 19.

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.

Thái Dương Xuyên Hoà - công ty giải trí hùng mạnh của làng giải trí xứ Trung và cũng là nơi đầu quân của Angela Baby, Ngô Thú Ba, Châu Đông Vũ đang vướng nghi vấn rửa tiền.

Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản.

Ngày 3/10, Viện KSND TP. HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi "Rửa tiền".

Sở Xây dựng Tp.HCM là một trong những địa phương mới nhất có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố, yêu cầu nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Theo hướng dẫn về tội Rửa tiền, nếu biết nguồn tiền do phạm tội mà có song làm ngơ, người sử dụng sẽ bị kết tội.

Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo bảng công bố , ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm…là những”mảnh đất” được đánh giá nguy cơ rửa riền mức cao. Các tội phạm về tham nhũng, đánh bạc, buôn bán ma túy…có mối quan hệ rất lớn đến rửa tiền tại Việt Nam.

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan đến nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.

Ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm…là những lĩnh vực được đánh giá nguy cơ rửa riền ở mức cao, trong khi rửa tiền cũng cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạ m như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… tại Việt Nam.

Cho dù ban đầu blockchain được coi là công nghệ an toàn, nhưng hiện nay đã có nhiều mối đe dọa và rủi ro an ninh mạng nhằm vào nền kinh tế mã hóa.

Lượng tiền mặt lớn được tìm thấy tại nhà của tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir và giờ ông đang bị điều tra về tội rửa tiền.