Rửa tiền
Uẩn khúc rửa tiền từ vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Uẩn khúc rửa tiền từ vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Dư luận Hong Kong, Trung Quốc đặt câu hỏi Thái Thiên Phượng lấy đâu ra nhiều tiền để sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ, nghi vấn là con cờ của vụ rửa tiền từ gia đình chồng và chồng cũ.
Vụ một kỹ sư bị FBI truy nã tội rửa tiền: Cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh, điều tra

Vụ một kỹ sư bị FBI truy nã tội rửa tiền: Cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh, điều tra

Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia.
Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD

Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD

16/03/2023 14:00
Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Tỷ phú Trung Quốc bị bắt ở Mỹ vì lừa đảo, rửa tiền

Tỷ phú Trung Quốc bị bắt ở Mỹ vì lừa đảo, rửa tiền

16/03/2023 09:24
Quách Văn Quý (Guo Wengui), một nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong có mối liên hệ chặt chẽ với cựu cố vấn Nhà Trắng, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố 12 tội danh liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 1 tỷ USD.
Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

25/02/2023 09:21
Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông

Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông

18/01/2023 17:15
Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).
Nhận tin báo liên quan đến tội phạm rửa tiền, cụ bà mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng gửi cho kẻ lừa đảo

Nhận tin báo liên quan đến tội phạm rửa tiền, cụ bà mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng gửi cho kẻ lừa đảo

27/12/2022 17:25
Đang ở nhà, bà H. (ở Nghệ An), tá hỏa nhận tin báo mình liên quan đến tội phạm rửa tiền. Lúc bà cụ mang 3 sổ tiết kiệm đi gửi cho kẻ lừa đảo thì may mắn được công an ngăn chặn.
Vợ Nguyễn Thái Luyện: 'Tôi bị đe doạ nếu khai sẽ...'

Vợ Nguyễn Thái Luyện: 'Tôi bị đe doạ nếu khai sẽ...'

09/12/2022 19:05
Liên quan 13 tỉ đồng mà VKSND TP HCM buộc tội vợ Nguyễn Thái Luyện "rửa tiền", bị cáo có những giải thích khá... mập mờ.
'Nữ tướng Alibaba' đóng vai trò gì trong vụ án có 4.500 bị hại?

'Nữ tướng Alibaba' đóng vai trò gì trong vụ án có 4.500 bị hại?

08/12/2022 13:16
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từng được dư luận đặt biệt danh "nữ tướng Alibaba" qua clip "đập xe nó cho chị".
Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, bất động sản

Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, bất động sản

02/11/2022 07:58
Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế có một thị trường ngầm hoạt động rất mạnh nên cần có các quy định để xử lý