Rửa tiền
Trang 1
Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?
Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo bảng công bố , ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm…là những”mảnh đất” được đánh giá nguy cơ rửa riền mức cao. Các tội phạm về tham nhũng, đánh bạc, buôn bán ma túy…có mối quan hệ rất lớn đến rửa tiền tại Việt Nam.
21/05/2019 07:10:00
90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan đến nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.
20/05/2019 10:33:35
Ngân hàng, bất động sản nguy cơ thành nơi 'rửa tiền' ở Việt Nam
Ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm…là những lĩnh vực được đánh giá nguy cơ rửa riền ở mức cao, trong khi rửa tiền cũng cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạ m như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… tại Việt Nam.
17/05/2019 19:50:00
Blockchain không an toàn như bạn nghĩ, đầy rẫy gian lận và rửa tiền
Cho dù ban đầu blockchain được coi là công nghệ an toàn, nhưng hiện nay đã có nhiều mối đe dọa và rủi ro an ninh mạng nhằm vào nền kinh tế mã hóa.
06/05/2019 11:10:22
Phát hiện 'núi' tiền 130 triệu USD tại nhà tổng thống Sudan bị lật đổ
Lượng tiền mặt lớn được tìm thấy tại nhà của tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir và giờ ông đang bị điều tra về tội rửa tiền.
21/04/2019 15:20:08
Malaysia xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối tham nhũng
Malaysia hôm nay, 3/4 đã bắt đầu mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì liên quan đến bê bối tham nhũng hàng tỉ USD từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
03/04/2019 22:24:09
Báo Hàn đưa tin Seungri bị nghi trốn thuế, 'rửa tiền' tại Việt Nam
Bản tin News A của Channel A đưa ra những thông tin nghi ngờ Seungri trốn thuế bằng cách đầu tư vào các công ty Việt Nam.
16/03/2019 11:05:20
1 triệu tiền thật 'ăn' 10 triệu tiền giả: Nhức nhối mùa cận Tết
Lợi dụng thời điểm cuối năm, giao dịch tiền mặt tăng cao, các đối tượng buôn bán, lưu thông tiền giả tìm cách tuồn vào thị trường tiền tệ các loại tiền giả.
20/01/2019 09:53:34
Cựu phó thủ tướng Malaysia bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền
Ông Ahmad Zahid hôm nay phải đối mặt với 45 cáo buộc tại tòa án, liên quan tới số tiền 27,4 triệu USD.
19/10/2018 15:36:08
Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền
Báo cáo điều tra cũng yêu cầu được phép phong tỏa mọi tài sản của ông Temer.
19/10/2018 08:55:48
Con trai cựu thủ tướng Thái Thaksin bị truy tố tội rửa tiền
Panthongtae bị cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái của một giám đốc ngân hàng và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh một triệu baht.
10/10/2018 23:37:05
Cựu Thủ tướng Najib không thừa nhận cáo buộc rửa tiền
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak có thể chịu 15 năm tù giam đối với mỗi cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
08/08/2018 15:49:46
Mất hơn nửa tỷ đồng khi tin lời cán bộ công an 'dỏm' qua điện thoại
Các đối tượng giả danh cán bộ công an, VKS…gọi điện hù dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền để yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng…
08/08/2018 10:08:25
Con trai độc nhất của cựu Thủ tướng Thaksin nhận lệnh triệu tập về tội rửa tiền
Giới công tố viên phát lệnh triệu tập đối với ông Panthongtae Shinawatra, con trai một của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và hai người khác về quyết định có truy tố họ về tội rửa tiền hay không.
26/07/2018 10:58:09
Đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ của Hoa hậu doanh nhân hoạt động như thế nào?
Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng tỷ đồng sau nhiều ngày theo dõi. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu đường dây này là một… hoa hậu.
05/05/2018 20:48:06
10 người gốc Việt bị bắt vì bảo kê, rửa tiền
Văn phòng công tố hạt Harris thuộc bang Texas (Mỹ) thông báo 22 nghi phạm, trong đó có 10 người gốc Việt, đã bị bắt và khởi tố sau khi cảnh sát phá đường dây cờ bạc trái phép ở Houston, theo kênh CW39.
01/04/2018 09:41:52
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
16/03/2018 10:23:24
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
16/03/2018 08:29:12
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: 3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?
15/03/2018 07:20:00
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
13/03/2018 07:04:00
Bài đọc nhiều
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc
Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
Chưa đầy 1 tiếng, công an xử phạt 10 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông
[CLIP] Fan, phụ huynh ngán ngẩm trước loạt phát ngôn của Độ Mixi: “Nói vậy mà cũng xin lỗi được hả?”