Lãnh đạo Ý, Thổ "khẩu chiến" về cáo buộc con trai ông Erdogan rửa tiền

Khẩu chiến nổ ra giữa Thủ tướng Ý và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc rửa tiền ở Ý.

03/08/2016 15:27:00

Cảnh sát Thái Lan sắp bắt trụ trì nổi tiếng với cáo buộc rửa tiền

Cảnh sát Thái Lan đang chuẩn bị bắt một trụ trì 72 tuổi tại ngôi chùa nổi tiếng giàu có ở phía bắc thủ đô Bangkok.

16/06/2016 11:16:00

Mỹ cáo buộc Triều Tiên là trung tâm rửa tiền

Mỹ đang cố gắng đẩy Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cáo buộc nước này là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền.

02/06/2016 15:11:00

Thái Lan quyết bắt cao tăng bị nghi rửa tiền

Hơn 10.000 người dân Thái Lan đã tập trung tại chùa Dhammakaya (tỉnh Pathum Thani, phía bắc Bangkok) để ngăn cản chính quyền tìm cách bắt giữ sư trụ trì.

31/05/2016 09:20:00

Quân bài chiến lược offshore trong hồ sơ Panama

Trong hồ sơ Panama, công ty offshore được nhìn nhận như một con bài chiến lược của các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách. Vậy khái niệm này là gì?

12/05/2016 07:23:00

Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì

Nhiều cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán... khẳng định hoạt động đầu tư ở nước ngoài của mình là hợp pháp.

10/05/2016 13:36:00

Cần làm rõ vụ 189 cá nhân người VN liên quan “Tài liệu Panama”

Theo tài liệu Panama vừa được công bố, khi tìm kiếm theo từ khoá “Việt Nam” trong kho dữ liệu sẽ thấy tên của 189 cá nhân, tổ chức.

10/05/2016 11:26:00

Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận

Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.

10/05/2016 10:48:00

Hồ sơ Panama đã được công khai trên Internet

Tập tài liệu khổng lồ liên quan tới việc trốn thuế của giới nhà giàu đã chính thức được công khai trên mạng lưới toàn cầu.

10/05/2016 08:17:00

Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong "tài liệu Panama"

Dữ liệu về hơn 200.000 tài khoản nước ngoài liên quan tới vụ Tài liệu Panama vừa xuất hiện trên mạng hôm 9/5.

10/05/2016 08:12:00

Mỹ ra luật mới về thuế chống tham nhũng, rửa tiền

Chính quyền Mỹ vừa chính thức ban hành điều luật vốn được chờ đợi lâu nay, buộc các ngân hàng phải công khai chủ sở hữu thực của các công ty bình phong.

07/05/2016 11:40:00

Nguy cơ rửa tiền tăng mạnh ở Trung Quốc

Quan chức Trung Quốc cảnh báo nước này đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố khi đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

27/04/2016 16:26:00

“Siêu lừa” Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc

Sau buổi phỏng vấn với “siêu lừa” về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế

13/04/2016 15:47:53

Cựu Tổng thống Argentina bị buộc tội rửa tiền

Ngày 9-4, bà Cristina Fernandez, người mới thôi chức Tổng thống Argentina sau tám năm cầm quyền hồi tháng 12 năm rồi, vừa bị công tố nước này buộc tội rửa tiền.

10/04/2016 11:21:53

Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế

Cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, lịch sử quan hệ với băng đảng của lãnh đạo là hai trong nhiều yếu tố biến Panama thành địa điểm lý tưởng để giới nhà giàu hoặc tội phạm che giấu tài sản hòng trốn thuế hay rửa tiền.

07/04/2016 14:10:40

Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam

TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.

07/04/2016 11:10:44

Trung Quốc lên án thông tin trong “Hồ sơ Panama” là vô căn cứ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ.

07/04/2016 10:21:16

Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có

Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.

04/04/2016 15:49:53