Rửa tiền

Một phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc là bà trùm rửa tiền quốc tế

Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.

26/01/2017 03:58:00

Brazil bắt nghi phạm rửa tiền giấu 20 triệu USD thành đệm ngủ

Cảnh sát địa phương hồi đầu tháng này đã phát hiện 20 triệu USD được giấu trong đệm ngủ tại căn hộ của một người đàn ông Brazil ở Massachusetts bị nghi liên quan tới một hoạt động rửa tiền.

25/01/2017 21:16:00

Thái Lan truy tố một nhà sư về tội rửa tiền

Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 23.11 tuyên bố sẽ truy tố ông Phra Dhammachayo, sư trụ trì của chùa Wat Phra Dhammakaya cùng bốn người khác về tội rửa tiền.

23/11/2016 23:08:00

Vinashinlines: Cha Giang Kim Đạt giúp rửa hơn 260 tỉ ra sao?

Quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã nhờ cha mở tài khoản, nhận hơn 15 triệu USD tiền tham nhũng từ nước ngoài chuyển về để mua 40 nhà đất.

27/10/2016 18:25:00

Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền

Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình.

25/10/2016 16:12:00

Leonardo DiCaprio bị cáo buộc dùng quỹ từ thiện rửa tiền

Sau nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch từ quỹ từ thiện tự sáng lập, tài tử bị cho là có mối liên hệ mật thiết với vụ tham nhũng gây chấn động Malaysia.

19/10/2016 15:58:00

Singapore đóng cửa ngân hàng thứ hai dính líu vụ bê bối 1MDB

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 11.10 đã đóng cửa ngân hàng thứ hai của Thụy Sĩ do bị tình nghi dính líu đến hoạt động rửa tiền liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

11/10/2016 17:21:00

Nghi phạm rửa tiền Trung Quốc chi 31 triệu USD thoát án ở New Zealand

Một doanh nhân gốc Trung Quốc chấp nhận trả 31 triệu USD cho nhà chức trách New Zealand để nước này dừng điều tra ông với cáo buộc rửa tiền.

23/08/2016 21:08:00

Trung Quốc phát hiện hoạt động ngân hàng ngầm 30 tỉ USD

Trong năm nay, cảnh sát Trung Quốc phát hiện 30 tỉ USD các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, liên quan đến 158 vụ ngân hàng ngầm và rửa tiền.

18/08/2016 15:39:00

Lãnh đạo Ý, Thổ "khẩu chiến" về cáo buộc con trai ông Erdogan rửa tiền

Khẩu chiến nổ ra giữa Thủ tướng Ý và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc rửa tiền ở Ý.

03/08/2016 22:27:00

Cảnh sát Thái Lan sắp bắt trụ trì nổi tiếng với cáo buộc rửa tiền

Cảnh sát Thái Lan đang chuẩn bị bắt một trụ trì 72 tuổi tại ngôi chùa nổi tiếng giàu có ở phía bắc thủ đô Bangkok.

16/06/2016 18:16:00

Mỹ cáo buộc Triều Tiên là trung tâm rửa tiền

Mỹ đang cố gắng đẩy Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cáo buộc nước này là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền.

02/06/2016 22:11:00

Thái Lan quyết bắt cao tăng bị nghi rửa tiền

Hơn 10.000 người dân Thái Lan đã tập trung tại chùa Dhammakaya (tỉnh Pathum Thani, phía bắc Bangkok) để ngăn cản chính quyền tìm cách bắt giữ sư trụ trì.

31/05/2016 16:20:00

Quân bài chiến lược offshore trong hồ sơ Panama

Trong hồ sơ Panama, công ty offshore được nhìn nhận như một con bài chiến lược của các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách. Vậy khái niệm này là gì?

12/05/2016 14:23:00

Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì

Nhiều cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán... khẳng định hoạt động đầu tư ở nước ngoài của mình là hợp pháp.

10/05/2016 20:36:00

Cần làm rõ vụ 189 cá nhân người VN liên quan “Tài liệu Panama”

Theo tài liệu Panama vừa được công bố, khi tìm kiếm theo từ khoá “Việt Nam” trong kho dữ liệu sẽ thấy tên của 189 cá nhân, tổ chức.

10/05/2016 18:26:00

Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận

Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.

10/05/2016 17:48:00

Hồ sơ Panama đã được công khai trên Internet

Tập tài liệu khổng lồ liên quan tới việc trốn thuế của giới nhà giàu đã chính thức được công khai trên mạng lưới toàn cầu.

10/05/2016 15:17:00