Rửa tiền
Lâm Thị Thu Trà cho đại gia Thiện 'Soi' và 7 cá nhân khác vay bao nhiêu?
Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà cho Thiện "Soi" cùng 7 cá nhân khác vay với lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày
Đà Nẵng: Chồng lừa đảo, chuyển khoản về cho vợ 'rửa tiền'
Công an TP Đà Nẵng xác định Sơn đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền bảo hiểm khoản vay của không dưới 60 người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Chồng đại gia của An Dĩ Hiên bị cảnh sát trùm đầu áp giải khẩn cấp
30/01/2022 14:00
Dù đã 28 Tết nhưng hiện tại mọi sự chú ý của dân mạng đang đổ dồn về vụ việc của chồng An Dĩ Hiên.
Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng
25/01/2022 20:44
Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.
Bắt nguyên cán bộ Công an An Giang liên quan vụ 'bà trùm' Mười Tường
06/01/2022 15:13
Ông Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an ở An Giang bị bắt giam về hành vi “Rửa tiền” do liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ công an liên quan tới vụ Phan Sào Nam
06/12/2021 14:06
Bốn cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ bị Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và kỷ luật cảnh cáo, vì liên quan đến việc xác nhận lập công cho Phan Sào Nam.
Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ Alibaba lừa đảo, rửa tiền
24/10/2021 07:00
Công an TP.HCM vừa phát thông báo mới, tiếp tục tìm bị hại trong vụ lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn thực hiện.
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Phanh phui 'thế giới ngầm' than lậu
30/08/2021 08:26
Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.
Sốc: Bạn cũ của Lê Công Vinh bị buộc tội trộm cắp, rửa tiền
21/08/2021 06:36
Cựu tiền vệ CLB Manchester United, bạn cũ của tiền đạo Lê Công Vinh, Anderson chuẩn bị "nhập kho" vì dính líu đến trộm cắp, rửa tiền.
Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hơn 324 tỉ đồng, lãi nặng gấp 5 lần quy định
02/07/2021 06:53
Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Bài đọc nhiều
Nữ nghệ sĩ đình đám phải rời showbiz vì clip chấn động, U50 lẻ bóng, không con cái ở xứ người
Tử vi thứ 2 ngày 14/7/2025 của 12 con giáp: Tý hạnh phúc, Sửu lắm tiền
Toàn cảnh vòng khép kín đường Vành đai 1 ở Hà Nội
Tạm giam giang hồ mạng Tiến "bịp"
Ông Trần Lưu Quang: Không nước nào đánh bắt cá nhỏ như Việt Nam, có nên đóng cửa biển 3 năm chờ cá lớn?