4 người Việt bị bắt ở Nhật vì bị nghi bán tài khoản tiền ảo cho một nhóm tội phạm gốc Trung Quốc.

Bộ Tư pháp cho biết giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.

Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.

Một nhà lập pháp tỉ phú người Nga đã chính thức bị điều tra ở Pháp liên quan đến cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, BBC đưa tin ngày 23-11.

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.

Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.

Vào chiều tối qua theo giờ Tây Ban Nha (rạng sáng nay giờ Việt Nam), cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca và vợ đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh đang bị chất vấn vì giúp các nghi phạm Nga rửa tiền.

Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền, ông Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) đã nộp đơn kháng cáo bản án.

Trung Quốc vừa phá hoạt động ngân hàng ngầm chuyển 7,3 tỉ USD ngoại tệ bất hợp pháp. Đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ nước này quyết tâm trong việc ngăn chặn luồng vốn thoái ồ ạt.

Người đàn ông đầu tiên thiệt mạng liên quan đến chiến dịch truy bắt cựu trụ trì ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya có thể làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và các nhà sư.

Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.

Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.

Sáng 17.2, phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi. Để đảm bảo các lời khai khách quan, Hội đồng xét xử đã áp dụng biện pháp cách ly các bị cáo trong quá trình thẩm vấn.

Hàng trăm cảnh sát và binh lính Thái Lan sáng 16.2 đã bao vây ngôi chùa của một sư trụ trì bị nghi ngờ rửa tiền ở ngoại ô thủ đô Bangkok.

Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.

Cảnh sát địa phương hồi đầu tháng này đã phát hiện 20 triệu USD được giấu trong đệm ngủ tại căn hộ của một người đàn ông Brazil ở Massachusetts bị nghi liên quan tới một hoạt động rửa tiền.

Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 23.11 tuyên bố sẽ truy tố ông Phra Dhammachayo, sư trụ trì của chùa Wat Phra Dhammakaya cùng bốn người khác về tội rửa tiền.