Vào chiều tối qua theo giờ Tây Ban Nha (rạng sáng nay giờ Việt Nam), cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca và vợ đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh đang bị chất vấn vì giúp các nghi phạm Nga rửa tiền.

Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền, ông Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) đã nộp đơn kháng cáo bản án.

Trung Quốc vừa phá hoạt động ngân hàng ngầm chuyển 7,3 tỉ USD ngoại tệ bất hợp pháp. Đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ nước này quyết tâm trong việc ngăn chặn luồng vốn thoái ồ ạt.

Người đàn ông đầu tiên thiệt mạng liên quan đến chiến dịch truy bắt cựu trụ trì ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya có thể làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và các nhà sư.

Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.

Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.

Sáng 17.2, phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi. Để đảm bảo các lời khai khách quan, Hội đồng xét xử đã áp dụng biện pháp cách ly các bị cáo trong quá trình thẩm vấn.

Hàng trăm cảnh sát và binh lính Thái Lan sáng 16.2 đã bao vây ngôi chùa của một sư trụ trì bị nghi ngờ rửa tiền ở ngoại ô thủ đô Bangkok.

Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.

Cảnh sát địa phương hồi đầu tháng này đã phát hiện 20 triệu USD được giấu trong đệm ngủ tại căn hộ của một người đàn ông Brazil ở Massachusetts bị nghi liên quan tới một hoạt động rửa tiền.

Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 23.11 tuyên bố sẽ truy tố ông Phra Dhammachayo, sư trụ trì của chùa Wat Phra Dhammakaya cùng bốn người khác về tội rửa tiền.

Quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã nhờ cha mở tài khoản, nhận hơn 15 triệu USD tiền tham nhũng từ nước ngoài chuyển về để mua 40 nhà đất.

Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình.

Sau nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch từ quỹ từ thiện tự sáng lập, tài tử bị cho là có mối liên hệ mật thiết với vụ tham nhũng gây chấn động Malaysia.

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 11.10 đã đóng cửa ngân hàng thứ hai của Thụy Sĩ do bị tình nghi dính líu đến hoạt động rửa tiền liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Một doanh nhân gốc Trung Quốc chấp nhận trả 31 triệu USD cho nhà chức trách New Zealand để nước này dừng điều tra ông với cáo buộc rửa tiền.

Trong năm nay, cảnh sát Trung Quốc phát hiện 30 tỉ USD các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, liên quan đến 158 vụ ngân hàng ngầm và rửa tiền.