Phụ huynh nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú...
Tra VNeTraffic bất ngờ thấy vẫn đứng tên xe đã...
CLIP: Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy...
Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm...
Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo...
Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của...
Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ...
"Mỏ vàng" trôi vào bản sau cơn lũ, xã lập...
Cập nhật không khí các điểm cầu Olympia 2025 trước...
NSND Tự Long bán gần 6 tấn gạo sau 2...
Phụ huynh nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú...
Tra VNeTraffic bất ngờ thấy vẫn đứng tên xe đã...
CLIP: Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy...
Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm...
Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo...
Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của...
Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ...
"Mỏ vàng" trôi vào bản sau cơn lũ, xã lập...
Cập nhật không khí các điểm cầu Olympia 2025 trước...
NSND Tự Long bán gần 6 tấn gạo sau 2...
Tin mới
Rửa tiền
Trang 1Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong "tài liệu Panama"
Dữ liệu về hơn 200.000 tài khoản nước ngoài liên quan tới vụ Tài liệu Panama vừa xuất hiện trên mạng hôm 9/5.
10/05/2016 15:12:00
Mỹ ra luật mới về thuế chống tham nhũng, rửa tiền
Chính quyền Mỹ vừa chính thức ban hành điều luật vốn được chờ đợi lâu nay, buộc các ngân hàng phải công khai chủ sở hữu thực của các công ty bình phong.
07/05/2016 18:40:00
Nguy cơ rửa tiền tăng mạnh ở Trung Quốc
Quan chức Trung Quốc cảnh báo nước này đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố khi đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.
27/04/2016 23:26:00
“Siêu lừa” Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc
Sau buổi phỏng vấn với “siêu lừa” về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế
13/04/2016 22:47:53
Cựu Tổng thống Argentina bị buộc tội rửa tiền
Ngày 9-4, bà Cristina Fernandez, người mới thôi chức Tổng thống Argentina sau tám năm cầm quyền hồi tháng 12 năm rồi, vừa bị công tố nước này buộc tội rửa tiền.
10/04/2016 18:21:53
Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế
Cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, lịch sử quan hệ với băng đảng của lãnh đạo là hai trong nhiều yếu tố biến Panama thành địa điểm lý tưởng để giới nhà giàu hoặc tội phạm che giấu tài sản hòng trốn thuế hay rửa tiền.
07/04/2016 21:10:40
Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.
07/04/2016 18:10:44
Trung Quốc lên án thông tin trong “Hồ sơ Panama” là vô căn cứ
Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ.
07/04/2016 17:21:16
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có
Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.
04/04/2016 22:49:53
Trung Quốc - Thiên đường rửa tiền
Bọn lừa đảo, băng nhóm xã hội đen, tổ chức ma túy khắp thế giới đã tìm thấy địa điểm mới để rửa tiền dễ dàng - Trung Quốc.
29/03/2016 14:34:53
Benzema lại dính bê bối chấn động nước Pháp
Theo những tiết lộ hôm nay của nhật báo Liberation, nhiều khả năng tiền đạo Karim Benzema có dính líu đến một đường dây rửa tiền và vận chuyển ma tuý ở Pháp.
18/03/2016 21:03:33
Tây Ban Nha bắt 5 nhân viên ngân hàng Trung Quốc nghi rửa tiền
CNN ngày 18-2 đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ năm nhân viên của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.
18/02/2016 23:28:56
Con trai TT Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra tội rửa tiền
Ông Bilal Erdogan, 35 tuổi, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đang bị điều tra tại Ý về hoạt động rửa tiền, đồng thời bị cáo buộc có liên hệ với vụ bê bối tham nhũng trong nước vào năm 2013.
18/02/2016 22:36:36
Chưa phát hiện việc rửa tiền trong kinh doanh BĐS
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 04/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS, hiện Bộ chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.
06/01/2016 22:44:35
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
06/01/2016 17:15:35
Mỹ bắt giữ trùm tư bản Venezuela Roberto Rincón vì cáo buộc rửa tiền
Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
21/12/2015 16:15:54
Siêu mẫu Pakistan bị giam vì nghi rửa tiền
Ayyan Ali, siêu mẫu Pakistan, 23 tuổi, bị tạm giam tại nhà tù Adiala ở Rawalpindi suốt hai tuần qua. Cô dính vào vụ nghi ngờ rửa tiền và không được bảo lãnh tại ngoại chờ điều tra.
07/04/2015 02:38:25
CHÍNH THỨC: Parma tuyên bố phá sản
Như vậy là điều không ai hy vọng đã tới, CLB lừng danh một thời của bóng đá Italia, Parma đã tuyên bố phá sản...
19/03/2015 14:19:20
Chủ tịch Parma bị bắt vì rửa tiền
Giampietro Manenti, ông chủ của đội bóng thất thế Parma được cho là đã bị bắt giữ vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính.
19/03/2015 17:32:52
Mỹ truy tố hai người Việt vì trục lợi hàng triệu đô la
Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết hai người Việt và một người Canada bị truy tố vì tội đánh cắp dữ liệu email và thu lợi hàng triệu USD.
07/03/2015 17:18:50
Bài đọc nhiều
Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân
Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản
"Mỏ vàng" trôi vào bản sau cơn lũ, xã lập tổ 10 người thay nhau canh gác
CLIP: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?
Tử vi hàng ngày 26/10/2025 của 12 con giáp: Chủ nhật Tý bội thu, Dậu vui vẻ