Rửa tiền
Kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với 'trùm' cờ bạc Phan Sào Nam

Kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với 'trùm' cờ bạc Phan Sào Nam

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm xét thấy: Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 29/4/2020 và Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật.
Trùm ma túy được mệnh danh 'El Chapo' của châu Á sa lưới

Trùm ma túy được mệnh danh 'El Chapo' của châu Á sa lưới

Một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất, kẻ được mệnh danh là El Chapo của châu Á, cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý tại Úc sau khi rơi vào bẫy của cảnh sát liên bang.
Người thân của Chủ tịch địa ốc Alibaba rửa tiền 'bẩn'

Người thân của Chủ tịch địa ốc Alibaba rửa tiền 'bẩn'

03/01/2021 13:31
Võ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng em chồng Nguyễn Thái Lực chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra mua bất động sản đứng tên cá nhân.
Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật

Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật

22/12/2020 08:07
Mặc dù luật pháp quản lý rất chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, thế nhưng vẫn có những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.
Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây

Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây

21/12/2020 08:42
Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...
Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội

Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội

20/12/2020 15:00
Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.
Thông tin mới nhất vụ cha con chủ biệt thự dát vàng bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin mới nhất vụ cha con chủ biệt thự dát vàng bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu

13/12/2020 19:17
Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin thêm về vụ án bắt giữ cha con đại gia Thiện "Soi", chủ căn biệt thự dát vàng trong phiên thảo luận của kỳ họp HĐND thứ 19.
Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền và tham nhũng

Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền và tham nhũng

05/11/2020 15:05
Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.
Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền

Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền

26/10/2020 18:36
Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.
Biến căng Cbiz: Công ty giải trí lớn bị nghi ngờ rửa tiền, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh vội vã tháo chạy

Biến căng Cbiz: Công ty giải trí lớn bị nghi ngờ rửa tiền, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh vội vã tháo chạy

13/07/2020 11:00
Thái Dương Xuyên Hoà - công ty giải trí hùng mạnh của làng giải trí xứ Trung và cũng là nơi đầu quân của Angela Baby, Ngô Thú Ba, Châu Đông Vũ đang vướng nghi vấn rửa tiền.