Rửa tiền
Trang 1
Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.
07/04/2016 11:10:44
Trung Quốc lên án thông tin trong “Hồ sơ Panama” là vô căn cứ
Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ.
07/04/2016 10:21:16
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có
Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.
04/04/2016 15:49:53
Trung Quốc - Thiên đường rửa tiền
Bọn lừa đảo, băng nhóm xã hội đen, tổ chức ma túy khắp thế giới đã tìm thấy địa điểm mới để rửa tiền dễ dàng - Trung Quốc.
29/03/2016 07:34:53
Benzema lại dính bê bối chấn động nước Pháp
Theo những tiết lộ hôm nay của nhật báo Liberation, nhiều khả năng tiền đạo Karim Benzema có dính líu đến một đường dây rửa tiền và vận chuyển ma tuý ở Pháp.
18/03/2016 14:03:33
Tây Ban Nha bắt 5 nhân viên ngân hàng Trung Quốc nghi rửa tiền
CNN ngày 18-2 đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ năm nhân viên của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.
18/02/2016 16:28:56
Con trai TT Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra tội rửa tiền
Ông Bilal Erdogan, 35 tuổi, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đang bị điều tra tại Ý về hoạt động rửa tiền, đồng thời bị cáo buộc có liên hệ với vụ bê bối tham nhũng trong nước vào năm 2013.
18/02/2016 15:36:36
Chưa phát hiện việc rửa tiền trong kinh doanh BĐS
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 04/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS, hiện Bộ chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.
06/01/2016 15:44:35
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
06/01/2016 10:15:35
Mỹ bắt giữ trùm tư bản Venezuela Roberto Rincón vì cáo buộc rửa tiền
Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
21/12/2015 09:15:54
Siêu mẫu Pakistan bị giam vì nghi rửa tiền
Ayyan Ali, siêu mẫu Pakistan, 23 tuổi, bị tạm giam tại nhà tù Adiala ở Rawalpindi suốt hai tuần qua. Cô dính vào vụ nghi ngờ rửa tiền và không được bảo lãnh tại ngoại chờ điều tra.
06/04/2015 19:38:25
CHÍNH THỨC: Parma tuyên bố phá sản
Như vậy là điều không ai hy vọng đã tới, CLB lừng danh một thời của bóng đá Italia, Parma đã tuyên bố phá sản...
19/03/2015 07:19:20
Chủ tịch Parma bị bắt vì rửa tiền
Giampietro Manenti, ông chủ của đội bóng thất thế Parma được cho là đã bị bắt giữ vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính.
19/03/2015 10:32:52
Mỹ truy tố hai người Việt vì trục lợi hàng triệu đô la
Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết hai người Việt và một người Canada bị truy tố vì tội đánh cắp dữ liệu email và thu lợi hàng triệu USD.
07/03/2015 10:18:50
Bài đọc nhiều
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc
Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
Chưa đầy 1 tiếng, công an xử phạt 10 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông
[CLIP] Fan, phụ huynh ngán ngẩm trước loạt phát ngôn của Độ Mixi: “Nói vậy mà cũng xin lỗi được hả?”