-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Thế giới
22/03/2017 07:0517 ngân hàng Anh bị nghi giúp tội phạm Nga rửa hơn 700 triệu USD
Một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh đang bị chất vấn vì giúp các nghi phạm Nga rửa tiền.
| Một điểm ATM của ngân hàng HSBC tại Anh. |
Theo tờ The Guardian của nước Anh, các ngân hàng lớn ở nước này đã xử lý số tiền 738,1 triệu USD được cho là liên quan đến đường dây rửa tiền của các nhóm tội phạm từ nước Nga.
Các ngân hàng đang bị chất vấn về việc họ biết gì về các kế hoạch rửa tiền quốc tế này và vì sao họ không từ chối các hoạt động chuyển tiền đáng ngờ.
Theo các tài liệu mà The Guardian có được, có ít nhất 20 tỷ USD đã được chuyển khỏi Nga trong thời gian từ năm 2010 đến 2014. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra cho hay con số thực có thể lên tới 80 tỷ USD.
Các cơ quan điều tra đang xác minh danh tính một số những nhân vật giàu có và có ảnh hưởng về mặt chính trị của Nga đứng đằng sau đường dây rửa tiền toàn cầu được gọi là “Global Laundromat”. Ước tính có khoảng 500 người liên quan đến đường dây này.
Các tài liệu về “Global Laundromat” - do OCCRP (Dự án báo cáo thông tin về tội phạm có tổ chức và tham nhũng) cung cấp - cho biết các thông tin chi tiết về khoảng 70.000 giao dịch ngân hàng, trong đó 1.920 giao dịch được tiến hành qua các ngân hàng nước Anh và 373 giao dịch được thực hiện qua các ngân hàng Mỹ.
Tại Mỹ, các ngân hàng lớn của nước này được cho là đã giúp đường dây này “rửa” số tiền khoảng trên 63,7 triệu USD.
Số liệu trên là một phần kết quả điều tra được các cơ quan cảnh sát, đi đầu là cảnh sát Latvia và Moldova, tiến hành tại 96 nước và trong ba năm qua về các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Nhiều tỷ USD của các nhóm được cho là tội phạm ở Nga đã được gửi qua các tài khoản ngân hàng ở Latvia và Moldova tới các địa chỉ rửa tiền.
Theo Như Mai (Báo Tin Tức)
- 7 ngày ra quân kiểm soát nồng độ cồn, Cảnh sát Bắc Ninh xử phạt 1.300 "ma men" (08:18)
- Liên tiếp phát hiện răng người trong đồ ăn tại Trung Quốc (08:17)
- Phụ huynh nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học ở Hà Nội dùng "dầu đen kịt" (08:12)
- Tra VNeTraffic bất ngờ thấy vẫn đứng tên xe đã bán từ lâu, giải quyết thế nào? (34 phút trước)
- CLIP: Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử (55 phút trước)
- Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia (59 phút trước)
- Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo hình thức PPP (1 giờ trước)
- Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của "ông trùm" Chen Zhi (1 giờ trước)
- Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì? (1 giờ trước)
- "Mỏ vàng" trôi vào bản sau cơn lũ, xã lập tổ 10 người thay nhau canh gác (1 giờ trước)