Tây Ban Nha bắt 5 nhân viên ngân hàng Trung Quốc nghi rửa tiền
CNN ngày 18-2 đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ năm nhân viên của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.
18/02/2016 23:28:56
Con trai TT Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra tội rửa tiền
Ông Bilal Erdogan, 35 tuổi, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đang bị điều tra tại Ý về hoạt động rửa tiền, đồng thời bị cáo buộc có liên hệ với vụ bê bối tham nhũng trong nước vào năm 2013.
18/02/2016 22:36:36
Chưa phát hiện việc rửa tiền trong kinh doanh BĐS
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 04/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS, hiện Bộ chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.
06/01/2016 22:44:35
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
06/01/2016 17:15:35
Mỹ bắt giữ trùm tư bản Venezuela Roberto Rincón vì cáo buộc rửa tiền
Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
21/12/2015 16:15:54
Siêu mẫu Pakistan bị giam vì nghi rửa tiền
Ayyan Ali, siêu mẫu Pakistan, 23 tuổi, bị tạm giam tại nhà tù Adiala ở Rawalpindi suốt hai tuần qua. Cô dính vào vụ nghi ngờ rửa tiền và không được bảo lãnh tại ngoại chờ điều tra.
07/04/2015 02:38:25
CHÍNH THỨC: Parma tuyên bố phá sản
Như vậy là điều không ai hy vọng đã tới, CLB lừng danh một thời của bóng đá Italia, Parma đã tuyên bố phá sản...
19/03/2015 14:19:20
Chủ tịch Parma bị bắt vì rửa tiền
Giampietro Manenti, ông chủ của đội bóng thất thế Parma được cho là đã bị bắt giữ vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính.
19/03/2015 17:32:52
Mỹ truy tố hai người Việt vì trục lợi hàng triệu đô la
Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết hai người Việt và một người Canada bị truy tố vì tội đánh cắp dữ liệu email và thu lợi hàng triệu USD.
07/03/2015 17:18:50
Bài đọc nhiều
Tử vi thứ 4 ngày 3/6/2026 của 12 con giáp: Tý tăng thu nhập, Mùi mệt mỏi
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại
Khoanh vùng mộ tập thể liệt sĩ hy sinh năm 1968 từ hai bức ảnh của cựu binh Mỹ, lời kể của nhân chứng
Hà Nội công bố 53 hành vi bị phạt gấp đôi, có lỗi rất nhiều người đang mắc phải
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược