Rửa tiền
Trang 1
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
06/01/2016 17:15:35
Mỹ bắt giữ trùm tư bản Venezuela Roberto Rincón vì cáo buộc rửa tiền
Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
21/12/2015 16:15:54
Siêu mẫu Pakistan bị giam vì nghi rửa tiền
Ayyan Ali, siêu mẫu Pakistan, 23 tuổi, bị tạm giam tại nhà tù Adiala ở Rawalpindi suốt hai tuần qua. Cô dính vào vụ nghi ngờ rửa tiền và không được bảo lãnh tại ngoại chờ điều tra.
07/04/2015 02:38:25
CHÍNH THỨC: Parma tuyên bố phá sản
Như vậy là điều không ai hy vọng đã tới, CLB lừng danh một thời của bóng đá Italia, Parma đã tuyên bố phá sản...
19/03/2015 14:19:20
Chủ tịch Parma bị bắt vì rửa tiền
Giampietro Manenti, ông chủ của đội bóng thất thế Parma được cho là đã bị bắt giữ vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính.
19/03/2015 17:32:52
Mỹ truy tố hai người Việt vì trục lợi hàng triệu đô la
Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết hai người Việt và một người Canada bị truy tố vì tội đánh cắp dữ liệu email và thu lợi hàng triệu USD.
07/03/2015 17:18:50
Bài đọc nhiều
Cái kết vụ vợ đâm chồng tử vong gây chấn động ở Phú Thọ, nguồn cơn vì chồng không đưa lương cho vợ
Chuyên gia vén màn vụ cướp ngân hàng Gia Lai: 2 nghi phạm rất manh động, bàn bạc kỹ trước khi ra tay
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý
Choáng với kết quả kiểm tra kho lưu trữ nguyên liệu của Sago Food – chuyên cấp suất ăn cho 12 trường học ở TP.HCM
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu