Dữ liệu về hơn 200.000 tài khoản nước ngoài liên quan tới vụ Tài liệu Panama vừa xuất hiện trên mạng hôm 9/5.

Chính quyền Mỹ vừa chính thức ban hành điều luật vốn được chờ đợi lâu nay, buộc các ngân hàng phải công khai chủ sở hữu thực của các công ty bình phong.

Quan chức Trung Quốc cảnh báo nước này đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố khi đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Sau buổi phỏng vấn với “siêu lừa” về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế

Ngày 9-4, bà Cristina Fernandez, người mới thôi chức Tổng thống Argentina sau tám năm cầm quyền hồi tháng 12 năm rồi, vừa bị công tố nước này buộc tội rửa tiền.

Cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, lịch sử quan hệ với băng đảng của lãnh đạo là hai trong nhiều yếu tố biến Panama thành địa điểm lý tưởng để giới nhà giàu hoặc tội phạm che giấu tài sản hòng trốn thuế hay rửa tiền.

TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ.

Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.

Bọn lừa đảo, băng nhóm xã hội đen, tổ chức ma túy khắp thế giới đã tìm thấy địa điểm mới để rửa tiền dễ dàng - Trung Quốc.

Theo những tiết lộ hôm nay của nhật báo Liberation, nhiều khả năng tiền đạo Karim Benzema có dính líu đến một đường dây rửa tiền và vận chuyển ma tuý ở Pháp.

CNN ngày 18-2 đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ năm nhân viên của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.

Ông Bilal Erdogan, 35 tuổi, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đang bị điều tra tại Ý về hoạt động rửa tiền, đồng thời bị cáo buộc có liên hệ với vụ bê bối tham nhũng trong nước vào năm 2013.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 04/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS, hiện Bộ chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.

Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.

Ayyan Ali, siêu mẫu Pakistan, 23 tuổi, bị tạm giam tại nhà tù Adiala ở Rawalpindi suốt hai tuần qua. Cô dính vào vụ nghi ngờ rửa tiền và không được bảo lãnh tại ngoại chờ điều tra.

Giampietro Manenti, ông chủ của đội bóng thất thế Parma được cho là đã bị bắt giữ vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính.