Rửa tiền
Trang 1
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
06/01/2016 17:15:35
Mỹ bắt giữ trùm tư bản Venezuela Roberto Rincón vì cáo buộc rửa tiền
Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
21/12/2015 16:15:54
Siêu mẫu Pakistan bị giam vì nghi rửa tiền
Ayyan Ali, siêu mẫu Pakistan, 23 tuổi, bị tạm giam tại nhà tù Adiala ở Rawalpindi suốt hai tuần qua. Cô dính vào vụ nghi ngờ rửa tiền và không được bảo lãnh tại ngoại chờ điều tra.
07/04/2015 02:38:25
CHÍNH THỨC: Parma tuyên bố phá sản
Như vậy là điều không ai hy vọng đã tới, CLB lừng danh một thời của bóng đá Italia, Parma đã tuyên bố phá sản...
19/03/2015 14:19:20
Chủ tịch Parma bị bắt vì rửa tiền
Giampietro Manenti, ông chủ của đội bóng thất thế Parma được cho là đã bị bắt giữ vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính.
19/03/2015 17:32:52
Mỹ truy tố hai người Việt vì trục lợi hàng triệu đô la
Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết hai người Việt và một người Canada bị truy tố vì tội đánh cắp dữ liệu email và thu lợi hàng triệu USD.
07/03/2015 17:18:50
Bài đọc nhiều
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm
Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội
"Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực
U23 Việt Nam đại chiến chủ nhà Saudi Arabia: Bản lĩnh định đoạt tấm vé Tứ kết
Học để làm gì khi AI có thể làm tất cả? Và đây là câu trả lời từ những chuyên gia đầu ngành