Rửa tiền
Báo Hàn đưa tin Seungri bị nghi trốn thuế, 'rửa tiền' tại Việt Nam
Bản tin News A của Channel A đưa ra những thông tin nghi ngờ Seungri trốn thuế bằng cách đầu tư vào các công ty Việt Nam.
1 triệu tiền thật 'ăn' 10 triệu tiền giả: Nhức nhối mùa cận Tết
Lợi dụng thời điểm cuối năm, giao dịch tiền mặt tăng cao, các đối tượng buôn bán, lưu thông tiền giả tìm cách tuồn vào thị trường tiền tệ các loại tiền giả.
Cựu phó thủ tướng Malaysia bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền
19/10/2018 15:36
Ông Ahmad Zahid hôm nay phải đối mặt với 45 cáo buộc tại tòa án, liên quan tới số tiền 27,4 triệu USD.
Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền
19/10/2018 08:55
Báo cáo điều tra cũng yêu cầu được phép phong tỏa mọi tài sản của ông Temer.
Con trai cựu thủ tướng Thái Thaksin bị truy tố tội rửa tiền
10/10/2018 23:37
Panthongtae bị cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái của một giám đốc ngân hàng và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh một triệu baht.
Cựu Thủ tướng Najib không thừa nhận cáo buộc rửa tiền
08/08/2018 15:49
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak có thể chịu 15 năm tù giam đối với mỗi cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Mất hơn nửa tỷ đồng khi tin lời cán bộ công an 'dỏm' qua điện thoại
08/08/2018 10:08
Các đối tượng giả danh cán bộ công an, VKS…gọi điện hù dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền để yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng…
Con trai độc nhất của cựu Thủ tướng Thaksin nhận lệnh triệu tập về tội rửa tiền
26/07/2018 10:58
Giới công tố viên phát lệnh triệu tập đối với ông Panthongtae Shinawatra, con trai một của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và hai người khác về quyết định có truy tố họ về tội rửa tiền hay không.
Đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ của Hoa hậu doanh nhân hoạt động như thế nào?
05/05/2018 20:48
Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng tỷ đồng sau nhiều ngày theo dõi. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu đường dây này là một… hoa hậu.
10 người gốc Việt bị bắt vì bảo kê, rửa tiền
01/04/2018 09:41
Văn phòng công tố hạt Harris thuộc bang Texas (Mỹ) thông báo 22 nghi phạm, trong đó có 10 người gốc Việt, đã bị bắt và khởi tố sau khi cảnh sát phá đường dây cờ bạc trái phép ở Houston, theo kênh CW39.
Bài đọc nhiều
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ
Jack phá vỡ sự im lặng sau 4 năm: "Tôi đã nát hết rồi"
Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong
Vụ hành hung 2 cô gái tại Photobooth: Công ty Hàn Quốc xin lỗi, sa thải nữ nhân viên có hành vi sai phạm
Hưng Yên: Phát hiện vợ vào khách sạn với người lạ, chồng về nhà đưa ba con xét nghiệm ADN thì phát hiện 1 người con không cùng huyết thống