Mỹ bắt giữ trùm tư bản Venezuela Roberto Rincón vì cáo buộc rửa tiền

aA

Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.

Cựu Giám đốc tình báo quân đội Venezuela Hugo Carvajal. (Nguồn: EPA)

Ông Rincón sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án liên bang vào tuần tới bởi bị tố cáo có liên quan tới một đường dây rửa tiền lớn mà PDVSA dính líu cũng như vi phạm những quy định của Văn phòng quản lý cổ phiếu nước ngoài (OFAC) của Mỹ.

Điều tra của các nhà chức trách Mỹ cho thấy hoạt động rửa tiền của Rincón được tiến hành tại đảo Aruba trên biển Caribe, thuộc Hà Lan, và Mỹ.

Hai người nữa có liên quan cũng đã bị bắt giữ.

Rincón bị theo dõi sau khi Mỹ bắt tại Aruba hồi tháng 7/2014 ông Hugo Carvajal, cũng là cựu giám đốc tình báo quân đội Venezuela.

Tuy nhiên, sau đó ông Carvajal đã được trả tự do vì mang hộ chiếu ngoại giao.

Theo nguồn tin này, việc bắt ông Rincón có liên quan tới các hoạt động rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua các hoạt động của PDVSA./.

>> Thụy Sĩ điều tra 53 vụ rửa tiền dính đến FIFA

>> Siêu mẫu Pakistan bị giam vì nghi rửa tiền

Theo PV (VietNam+)