-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Thế giới
18/02/2016 23:28Tây Ban Nha bắt 5 nhân viên ngân hàng Trung Quốc nghi rửa tiền
CNN dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết là giám đốc ICBC tại Tây Ban Nha.
Các cơ quan thực thi luật pháp châu Âu Europol cho biết ICBC bị nghi rửa tiền cho một công ty tội phạm của Trung Quốc đã nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa mà không khai báo hải quan đầy đủ nhằm trốn thuế tại Tây Ban Nha.
Ngân hàng này cũng bị cáo buộc giúp nhiều người Trung Quốc và tổ chức tội phạm Tây Ban Nha rửa tiền kiếm được từ các hoạt động tội phạm như buôn lậu, lừa đảo thuế, bóc lột lao động... và cho phép chuyển số tiền này về Trung Quốc theo một con đường hợp pháp.
Cảnh sát cho biết việc lục soát văn phòng ICBC tiếp nối chiến dịch điều tra từ năm 2015 về việc các băng đảng sử dụng ngân hàng này để rửa và chuyển tiền về Trung Quốc. AP cho biết chiến dịch có sự tham gia của văn phòng công tố chống tham nhũng Tây Ban Nha và một thẩm phán tại Parla, khu vực ở phía nam Madrid, nơi có nhiều nhà bản sỉ Trung Quốc hoạt động, đã ra lệnh lục soát.
Các nhân viên điều tra nghi ngờ ít nhất 44 triệu euro đã được rửa và đã phát hiện các manh mối liên quan tại Pháp, Đức, Lithuania.
ICBC là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và là ngân hàng lớn nhất thế giới với tổng giá trị tài sản lên đến 3.000 tỉ USD. ICBC hoạt động tại Tây Ban Nha từ năm 2011.
Phản ứng về vấn đề này, đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid cho biết các tổ chức của Trung Quốc hoạt động tại Tây Ban Nha tuân thủ luật pháp địa phương và luật pháp Trung Quốc. Đại sứ quán cho biết sẽ theo dõi diễn tiến cuộc điều tra.
Theo Trần Phương (Tuổi Trẻ)








- Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát (02/10/25 23:39)
- Sự thật về 2,5 triệu USD Shark Bình đầu tư vào AntEx và màn chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội" hút triệu người (02/10/25 23:35)
- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (02/10/25 23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (02/10/25 22:39)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (02/10/25 21:33)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (02/10/25 21:27)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (02/10/25 21:21)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (02/10/25 20:42)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (02/10/25 20:38)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (02/10/25 19:54)




