-
Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì -
Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết -
Ác mộng cà phê giả -
Quần đen mặc với 4 kiểu áo này là đẹp nhất, áp dụng suốt mùa đông cũng không thấy chán -
Liên tiếp những vụ chiếm đoạt thông tin thẻ, ngân hàng cảnh báo khẩn -
Nghẹn lòng cảnh người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ đi an táng -
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đông -
Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, cao nhất 700 triệu đồng/m2 -
Săn sale tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Hàng hiệu giảm giá một nửa, khách chốt đơn liên tục -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 28/10/2025: Tý nhiều sóng gió, Mùi vận trình suôn sẻ
Thế giới
18/02/2016 23:28Tây Ban Nha bắt 5 nhân viên ngân hàng Trung Quốc nghi rửa tiền
CNN dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết là giám đốc ICBC tại Tây Ban Nha.
Các cơ quan thực thi luật pháp châu Âu Europol cho biết ICBC bị nghi rửa tiền cho một công ty tội phạm của Trung Quốc đã nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa mà không khai báo hải quan đầy đủ nhằm trốn thuế tại Tây Ban Nha.
Ngân hàng này cũng bị cáo buộc giúp nhiều người Trung Quốc và tổ chức tội phạm Tây Ban Nha rửa tiền kiếm được từ các hoạt động tội phạm như buôn lậu, lừa đảo thuế, bóc lột lao động... và cho phép chuyển số tiền này về Trung Quốc theo một con đường hợp pháp.
Cảnh sát cho biết việc lục soát văn phòng ICBC tiếp nối chiến dịch điều tra từ năm 2015 về việc các băng đảng sử dụng ngân hàng này để rửa và chuyển tiền về Trung Quốc. AP cho biết chiến dịch có sự tham gia của văn phòng công tố chống tham nhũng Tây Ban Nha và một thẩm phán tại Parla, khu vực ở phía nam Madrid, nơi có nhiều nhà bản sỉ Trung Quốc hoạt động, đã ra lệnh lục soát.
Các nhân viên điều tra nghi ngờ ít nhất 44 triệu euro đã được rửa và đã phát hiện các manh mối liên quan tại Pháp, Đức, Lithuania.
ICBC là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và là ngân hàng lớn nhất thế giới với tổng giá trị tài sản lên đến 3.000 tỉ USD. ICBC hoạt động tại Tây Ban Nha từ năm 2011.
Phản ứng về vấn đề này, đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid cho biết các tổ chức của Trung Quốc hoạt động tại Tây Ban Nha tuân thủ luật pháp địa phương và luật pháp Trung Quốc. Đại sứ quán cho biết sẽ theo dõi diễn tiến cuộc điều tra.
Theo Trần Phương (Tuổi Trẻ)
- Bé sơ sinh 21 ngày tuổi tử vong thương tâm sau khi bị chị gái 5 tuổi ném qua cửa sổ tầng 4 (11:27)
- Từ hôm nay, 30.000 nhân viên Amazon mất việc làm trong đợt sa thải chưa từng có (11:25)
- Nam Định 2 tháng không biết thắng, Xuân Son viết tâm thư gửi tới người hâm mộ (11:16)
- Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì (11:13)
- Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời vì ung thư (11:09)
- Cựu Tổng thống Biden cảnh báo (11:05)
- Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại tòa (11:03)
- Clip hot: Mỹ nhân Việt đẹp chấn động trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo, chỉ 1 nụ cười mà khiến vạn vật đều nở hoa (11:01)
- Vừa ra mắt Việt Nam xe Honda đời mới: Mạnh hơn Wave nhưng ăn xăng chưa tới 1,5L/100km, giá rẻ hơn Vision (11:00)
- Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong (36 phút trước)