Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
|
|
| Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: An ninh thủ đô |
Theo cơ quan điều tra, sau khi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) về nước Trang có quen và thường xuyên nói chuyện với Trấn (người Đài Loan). Trấn rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền và sau đó Trang tiếp tục rủ thêm Dương, Hải, Việt Anh cùng tham gia.
Sau khi chia chác tiền lừa đảo được Trấn chỉ đạo chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng. Hình thức thủ đoạn của đường dây này là làm chứng minh nhân dân giả rồi dán ảnh Hoàng Anh Quang (23 tuổi, ở Q. Cầu Giấy, Hà Nội). Hoàng Anh Quang có nhiệm vụ đi mở tài khoản ở các ngân hàng khác nhau để rút tiền.
Rút đến lần thứ 5 với chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn từ tài khoản của một bị hại thường trú ở Q. Tân Bình, TP. HCM thì bị Cơ quan CSĐT bắt giữ. Trong quá trình phạm tội số tiền được chiếm đoạt lên đến cả tỉ đồng.
>> Hải quan Kiên Giang "giúp" doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng
>> Ngân hàng lúng túng trong phòng chống rửa tiền
Theo Quang Thế (Tuổi Trẻ)
