Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.


Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: An ninh thủ đô

Theo cơ quan điều tra, sau khi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) về nước Trang có quen và thường xuyên nói chuyện với Trấn (người Đài Loan). Trấn rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền và sau đó Trang tiếp tục rủ thêm Dương, Hải, Việt Anh cùng tham gia.

Sau khi chia chác tiền lừa đảo được Trấn chỉ đạo chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng. Hình thức thủ đoạn của đường dây này là làm chứng minh nhân dân giả rồi dán ảnh Hoàng Anh Quang (23 tuổi, ở Q. Cầu Giấy, Hà Nội). Hoàng Anh Quang có nhiệm vụ đi mở tài khoản ở các ngân hàng khác nhau để rút tiền.

Rút đến lần thứ 5 với chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn từ tài khoản của một bị hại thường trú ở Q. Tân Bình, TP. HCM thì bị Cơ quan CSĐT bắt giữ. Trong quá trình phạm tội số tiền được chiếm đoạt lên đến cả tỉ đồng.
 
>> Hải quan Kiên Giang "giúp" doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng
>> Ngân hàng lúng túng trong phòng chống rửa tiền

Theo Quang Thế (Tuổi Trẻ)

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.