-
5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc ùn tắc nghiêm trọng
-
Diễn biến mới nhất vụ "xây nhà nhầm" trên đất người khác ở Hải Phòng
-
Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường
-
Cô gái tố tài xế taxi sàm sỡ trên xe ở Ninh Bình
-
Ô tô lùi đổ trụ xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút thoát khỏi ngọn lửa dữ dội
-
Nữ sinh mất tích bí ẩn, đồ vật cá nhân được phát hiện tại nhiều nơi ở Hà Nội
-
Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"?
-
Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM
-
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"
-
Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy
255 bệnh nhân đã bị kê khống hồ sơ tán...
Hoàng Đức ghi tuyệt phẩm, Ninh Bình hạ đẹp ĐKVĐ...
Podcast: Giữ giá tiền đồng
"Đại gia" xăng dầu miền Tây nợ thuế hơn 1.200...
Bắt 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây...
Sao nam đình đám bị chấn động não, “bom tấn”...
Bão Ragasa đổ bộ vào Philippines, Trung Quốc ban lệnh...
Xác minh clip người đàn ông đánh đập bạn gái...
Bắt kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách tại...
Toàn cảnh vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở...
255 bệnh nhân đã bị kê khống hồ sơ tán...
Hoàng Đức ghi tuyệt phẩm, Ninh Bình hạ đẹp ĐKVĐ...
Podcast: Giữ giá tiền đồng
"Đại gia" xăng dầu miền Tây nợ thuế hơn 1.200...
Bắt 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây...
Sao nam đình đám bị chấn động não, “bom tấn”...
Bão Ragasa đổ bộ vào Philippines, Trung Quốc ban lệnh...
Xác minh clip người đàn ông đánh đập bạn gái...
Bắt kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách tại...
Toàn cảnh vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở...
Tin mới
Thế giới
02/06/2016 22:11Mỹ cáo buộc Triều Tiên là trung tâm rửa tiền
Mỹ đang cố gắng đẩy Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cáo buộc nước này là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền.
Mỹ đang cố gắng đẩy Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cáo buộc nước này là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền.
Một người đàn ông trên đường phố Bình Nhưỡng |
Theo CNN, Triều Tiên vừa bị cáo buộc sử dụng các doanh nghiệp quốc doanh và công ty bình phong để trả tiền cho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hôm 1.6, Bộ Tài chính Mỹ công bố những bước đi mới nhằm “tiếp tục cô lập Triều Tiên”, quốc gia đang kẹt tiền với ít đồng minh quốc tế.
Các quan chức Kho bạc Mỹ muốn cấm các ngân hàng Mỹ làm ăn kinh doanh với các định chế tài chính của Triều Tiên. Để thực hiện điều này, Mỹ cho Triều Tiên là “mối lo ngại rửa tiền chính” theo Đạo luật Patriot. Các nhà băng Mỹ sẽ phải “thực hiện thêm nhiều biện pháp” để bảo đảm rằng các ngân hàng Triều Tiên không có khả năng tiếp cận.
Các quan chức Kho bạc Mỹ muốn cấm các ngân hàng Mỹ làm ăn kinh doanh với các định chế tài chính của Triều Tiên. Để thực hiện điều này, Mỹ cho Triều Tiên là “mối lo ngại rửa tiền chính” theo Đạo luật Patriot. Các nhà băng Mỹ sẽ phải “thực hiện thêm nhiều biện pháp” để bảo đảm rằng các ngân hàng Triều Tiên không có khả năng tiếp cận.
Kho bạc Mỹ chỉ ra rằng không như hầu hết các ngân hàng, định chế tài chính của Triều Tiên hoạt động với rất ít hoặc không có sự giám sát quốc tế, khiến các định chế này dễ dàng chuyển tiền cho mục đích bất hợp pháp.
Adam Szubin, một quan chức Kho bạc Mỹ, cho hay Mỹ và các đối tác quốc tế “vẫn còn nhận thức rõ ràng về các mối đe dọa đáng kể mà Triều Tiên đặt ra trước hệ thống tài chính toàn cầu”. Quyết định vừa rồi của nền kinh tế số một thế giới xuất phát từ một luật được Quốc hội Mỹ thông qua và có chữ ký của Tổng thống Mỹ Barack Obama, chỉ đạo Kho bạc xử lý về hoạt động rửa tiền của Triều Tiên.
Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia châu Á bị cáo buộc hành vi phạm tội. Một thập niên trước, chính phủ Mỹ cáo buộc Triều Tiên sản xuất “superdollar” giả tờ 100 USD. Hình ảnh ông Benjamin trên tờ tiền được làm rất chính xác, không khác so với tờ tiền thật. Mỹ bị buộc phải tái thiết kế giấy bạc năm 2013 với các yếu tố khó làm giả hơn.
Ngoài ra, các nhà điều tra Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên dùng đặc khu Macau của Trung Quốc làm căn cứ hoạt động tội phạm. Một số học giả đã và đang nghi ngờ cáo buộc rửa tiền và làm giả mà Mỹ đặt ra cho Triều Tiên.
Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia châu Á bị cáo buộc hành vi phạm tội. Một thập niên trước, chính phủ Mỹ cáo buộc Triều Tiên sản xuất “superdollar” giả tờ 100 USD. Hình ảnh ông Benjamin trên tờ tiền được làm rất chính xác, không khác so với tờ tiền thật. Mỹ bị buộc phải tái thiết kế giấy bạc năm 2013 với các yếu tố khó làm giả hơn.
Ngoài ra, các nhà điều tra Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên dùng đặc khu Macau của Trung Quốc làm căn cứ hoạt động tội phạm. Một số học giả đã và đang nghi ngờ cáo buộc rửa tiền và làm giả mà Mỹ đặt ra cho Triều Tiên.
Theo Thảo (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Bão Ragasa đổ bộ vào Philippines, Trung Quốc ban lệnh đối phó thiên tai
1 giờ trước

Siêu bão Ragasa đe dọa nhấn chìm vùng ven biển Philippines
4 giờ trước

Phát hiện bé trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày bên thi thể mẹ
4 giờ trước

Thủ tướng Thái Lan ra thông điệp cứng rắn về biên giới với Campuchia
5 giờ trước

Thực hư vụ Israel không kích khiến 5 công dân Mỹ thiệt mạng
6 giờ trước

Điện Kremlin bình luận về quan hệ của ông Putin và ông Trump
6 giờ trước

Lũ lụt chết người, tham nhũng tỷ đô: Hàng ngàn người Philippines xuống đường sau scandal "hạ tầng ma"
7 giờ trước

Siêu bão Ragasa tăng cấp thần tốc, nhiều quốc gia, khu vực phát lệnh đóng cửa trường học, sơ tán khẩn cấp
9 giờ trước
Tin mới nhất
- 255 bệnh nhân đã bị kê khống hồ sơ tán sỏi để "rút ruột" BHYT như thế nào? (20:50)
- Hoàng Đức ghi tuyệt phẩm, Ninh Bình hạ đẹp ĐKVĐ Nam Định (20:42)
- "Đại gia" xăng dầu miền Tây nợ thuế hơn 1.200 tỷ đồng, nhiều nhất Cần Thơ (20:39)
- Bắt 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vụ 'kê khống' 255 người tán sỏi (20:00)
- Sao nam đình đám bị chấn động não, “bom tấn” 5.300 tỷ đồng phải tạm dừng (1 giờ trước)
- Bão Ragasa đổ bộ vào Philippines, Trung Quốc ban lệnh đối phó thiên tai (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bia ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bắt kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách tại chung cư mini ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Toàn cảnh vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở Đồng Nai: 5 đám tang trong 8 tháng hé lộ âm mưu rợn người suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Vụ Mercedes húc đổ trụ bơm xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút hoảng loạn thấy lửa bén vào gấu quần (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Tử vi thứ 2 ngày 22/9/2025 của 12 con giáp: Mùng 1 đầu tháng, Dần được ban PHƯỚC

Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang

6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết

Siêu bão Ragasa giống như một bánh xe khổng lồ đang tiến vào Biển Đông