-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
-
Ô tô bị chặn đầu, đập vỡ kính trên đường, tài xế tiết lộ điều khó tin
-
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
-
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc
-
Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
-
Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?
-
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay
Dự báo thời tiết 2/9/2025: Miền Bắc vẫn có mưa...
Podcast: Nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày...
Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ...
Những điều đặc biệt ít biết về bản "Tuyên ngôn...
Xe tải va chạm ô tô khách ở Khánh Hòa,...
"Rồng xanh" chết chóc xuất hiện, 3 bãi biển nổi...
10 "bom tấn" hoàn tất trong ngày cuối phiên chợ...
21 loạt đại bác rền vang, mở đầu Lễ kỷ...
Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà...
Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến...
Dự báo thời tiết 2/9/2025: Miền Bắc vẫn có mưa...
Podcast: Nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày...
Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ...
Những điều đặc biệt ít biết về bản "Tuyên ngôn...
Xe tải va chạm ô tô khách ở Khánh Hòa,...
"Rồng xanh" chết chóc xuất hiện, 3 bãi biển nổi...
10 "bom tấn" hoàn tất trong ngày cuối phiên chợ...
21 loạt đại bác rền vang, mở đầu Lễ kỷ...
Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà...
Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến...
Tin mới
Thế giới
02/06/2016 15:11Mỹ cáo buộc Triều Tiên là trung tâm rửa tiền
Mỹ đang cố gắng đẩy Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cáo buộc nước này là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền.
Mỹ đang cố gắng đẩy Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cáo buộc nước này là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền.
Một người đàn ông trên đường phố Bình Nhưỡng |
Theo CNN, Triều Tiên vừa bị cáo buộc sử dụng các doanh nghiệp quốc doanh và công ty bình phong để trả tiền cho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hôm 1.6, Bộ Tài chính Mỹ công bố những bước đi mới nhằm “tiếp tục cô lập Triều Tiên”, quốc gia đang kẹt tiền với ít đồng minh quốc tế.
Các quan chức Kho bạc Mỹ muốn cấm các ngân hàng Mỹ làm ăn kinh doanh với các định chế tài chính của Triều Tiên. Để thực hiện điều này, Mỹ cho Triều Tiên là “mối lo ngại rửa tiền chính” theo Đạo luật Patriot. Các nhà băng Mỹ sẽ phải “thực hiện thêm nhiều biện pháp” để bảo đảm rằng các ngân hàng Triều Tiên không có khả năng tiếp cận.
Các quan chức Kho bạc Mỹ muốn cấm các ngân hàng Mỹ làm ăn kinh doanh với các định chế tài chính của Triều Tiên. Để thực hiện điều này, Mỹ cho Triều Tiên là “mối lo ngại rửa tiền chính” theo Đạo luật Patriot. Các nhà băng Mỹ sẽ phải “thực hiện thêm nhiều biện pháp” để bảo đảm rằng các ngân hàng Triều Tiên không có khả năng tiếp cận.
Kho bạc Mỹ chỉ ra rằng không như hầu hết các ngân hàng, định chế tài chính của Triều Tiên hoạt động với rất ít hoặc không có sự giám sát quốc tế, khiến các định chế này dễ dàng chuyển tiền cho mục đích bất hợp pháp.
Adam Szubin, một quan chức Kho bạc Mỹ, cho hay Mỹ và các đối tác quốc tế “vẫn còn nhận thức rõ ràng về các mối đe dọa đáng kể mà Triều Tiên đặt ra trước hệ thống tài chính toàn cầu”. Quyết định vừa rồi của nền kinh tế số một thế giới xuất phát từ một luật được Quốc hội Mỹ thông qua và có chữ ký của Tổng thống Mỹ Barack Obama, chỉ đạo Kho bạc xử lý về hoạt động rửa tiền của Triều Tiên.
Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia châu Á bị cáo buộc hành vi phạm tội. Một thập niên trước, chính phủ Mỹ cáo buộc Triều Tiên sản xuất “superdollar” giả tờ 100 USD. Hình ảnh ông Benjamin trên tờ tiền được làm rất chính xác, không khác so với tờ tiền thật. Mỹ bị buộc phải tái thiết kế giấy bạc năm 2013 với các yếu tố khó làm giả hơn.
Ngoài ra, các nhà điều tra Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên dùng đặc khu Macau của Trung Quốc làm căn cứ hoạt động tội phạm. Một số học giả đã và đang nghi ngờ cáo buộc rửa tiền và làm giả mà Mỹ đặt ra cho Triều Tiên.
Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia châu Á bị cáo buộc hành vi phạm tội. Một thập niên trước, chính phủ Mỹ cáo buộc Triều Tiên sản xuất “superdollar” giả tờ 100 USD. Hình ảnh ông Benjamin trên tờ tiền được làm rất chính xác, không khác so với tờ tiền thật. Mỹ bị buộc phải tái thiết kế giấy bạc năm 2013 với các yếu tố khó làm giả hơn.
Ngoài ra, các nhà điều tra Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên dùng đặc khu Macau của Trung Quốc làm căn cứ hoạt động tội phạm. Một số học giả đã và đang nghi ngờ cáo buộc rửa tiền và làm giả mà Mỹ đặt ra cho Triều Tiên.
Theo Thảo (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

"Rồng xanh" chết chóc xuất hiện, 3 bãi biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha bị cấm tắm
34 phút trước

Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng hoảng
01/09/25 22:49

Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Đại lễ 2/9
01/09/25 18:55

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc
01/09/25 18:42

Chồng sát hại vợ, trước khi bị bắt còn để lại câu nói ám ảnh
01/09/25 18:14

Indonesia triển khai xe bọc thép tới tòa Quốc hội, Tổng thống đưa biện pháp "quay đầu"
01/09/25 17:14

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích
01/09/25 16:01

Ukraine giành lại một làng ở Kharkiv, EU soạn kế hoạch gửi quân hậu xung đột
01/09/25 15:14
Tin mới nhất
- Dự báo thời tiết 2/9/2025: Miền Bắc vẫn có mưa giông, Nam Bộ mưa to cục bộ (07:19)
- Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: Mỹ Tâm, Lan Ngọc và dàn nghệ sĩ sẵn sàng! (07:02)
- Những điều đặc biệt ít biết về bản "Tuyên ngôn Độc lập" năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07:00)
- Xe tải va chạm ô tô khách ở Khánh Hòa, 13 người nhập viện cấp cứu (27 phút trước)
- "Rồng xanh" chết chóc xuất hiện, 3 bãi biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha bị cấm tắm (34 phút trước)
- 10 "bom tấn" hoàn tất trong ngày cuối phiên chợ hè (39 phút trước)
- 21 loạt đại bác rền vang, mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (46 phút trước)
- Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà Nội để xem lễ diễu binh (59 phút trước)
- Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến thẳng về Quảng trường Ba Đình (1 giờ trước)
- Cảnh choáng ngợp tại Quảng trường Ba Đình trước cuộc diễu binh lịch sử (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Lời kể của người bố

Người cảnh vệ của Bác Hồ và món quà đặc biệt từ Văn phòng Tổng Bí thư Tô Lâm dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

05 điểm tổ chức bắn pháo hoa vào tối mai (2/9) tại Hà Nội

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh

Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9