Rửa tiền

Con trai cựu thủ tướng Thái Thaksin bị truy tố tội rửa tiền

Panthongtae bị cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái của một giám đốc ngân hàng và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh một triệu baht.

11/10/2018 06:37:05

Cựu Thủ tướng Najib không thừa nhận cáo buộc rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak có thể chịu 15 năm tù giam đối với mỗi cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

08/08/2018 22:49:46

Mất hơn nửa tỷ đồng khi tin lời cán bộ công an 'dỏm' qua điện thoại

Các đối tượng giả danh cán bộ công an, VKS…gọi điện hù dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền để yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng…

08/08/2018 17:08:25

Con trai độc nhất của cựu Thủ tướng Thaksin nhận lệnh triệu tập về tội rửa tiền

Giới công tố viên phát lệnh triệu tập đối với ông Panthongtae Shinawatra, con trai một của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và hai người khác về quyết định có truy tố họ về tội rửa tiền hay không.

26/07/2018 17:58:09

Đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ của Hoa hậu doanh nhân hoạt động như thế nào?

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng tỷ đồng sau nhiều ngày theo dõi. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu đường dây này là một… hoa hậu.

06/05/2018 03:48:06

10 người gốc Việt bị bắt vì bảo kê, rửa tiền

Văn phòng công tố hạt Harris thuộc bang Texas (Mỹ) thông báo 22 nghi phạm, trong đó có 10 người gốc Việt, đã bị bắt và khởi tố sau khi cảnh sát phá đường dây cờ bạc trái phép ở Houston, theo kênh CW39.

01/04/2018 16:41:52

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?

Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

16/03/2018 17:23:24

Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến

Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?

16/03/2018 15:29:12

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: 3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?

Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?

15/03/2018 14:20:00

Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.

13/03/2018 14:04:00

Đại biểu Quốc hội lo đánh thuế 45% tài sản bất minh sẽ 'mở đường rửa tiền'

Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, có nhiều loại tài sản đang được che giấu mà chủ nhân sẵn sàng "chịu đánh thuế 45% và giữ phần còn lại".

11/03/2018 17:25:22

Nhật bắt 4 người Việt bán tài khoản tiền ảo cho tội phạm Trung Quốc

4 người Việt bị bắt ở Nhật vì bị nghi bán tài khoản tiền ảo cho một nhóm tội phạm gốc Trung Quốc.

18/02/2018 00:32:22

Tội phạm có thể sử dụng Bitcoin để rửa tiền, buôn ma túy

Bộ Tư pháp cho biết giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.

24/01/2018 15:20:00

Hồ sơ trốn thuế Paradise: Những tên tuổi đại gia Việt là ai?

Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.

25/11/2017 16:12:58

Nhà lập pháp Nga bị Pháp bắt về tội rửa tiền và trốn thuế

Một nhà lập pháp tỉ phú người Nga đã chính thức bị điều tra ở Pháp liên quan đến cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, BBC đưa tin ngày 23-11.

23/11/2017 21:29:07

Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.

22/11/2017 16:45:09

Con trai cựu thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền

Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.

18/10/2017 23:06:00

Cựu chủ tịch Rosell của Barca bị bắt vì rửa tiền

Vào chiều tối qua theo giờ Tây Ban Nha (rạng sáng nay giờ Việt Nam), cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca và vợ đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền.

24/05/2017 23:00:00