Rửa tiền
Công an Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội trên là người nước ngoài; công cụ, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.
Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
Nữ sinh chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ mạo danh Công an
28/09/2022 14:02
Ngày 28/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ một nữ sinh trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh Công an.
Hải Phòng:Cảnh giác với thủ đoạn cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng
24/09/2022 14:46
Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền phục vụ cho các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Những đại gia thích đeo vàng, khoe của... ngã ngửa nguồn tiền bẩn
27/07/2022 09:59
Các đại gia chơi ngông khoe mình lắm tiền nhiều của bằng việc đeo vàng khắp người khiến nhiều người trầm trồ, nhưng rồi nhận cái kết đắng khi bỗng chốc vướng vào lao lý.
Tiếp viên hàng không Việt Nam nếu bị phát hiện rửa tiền ở nước ngoài sẽ bị xử lý thế nào?
19/06/2022 11:34
Từ vụ việc 9 tiếp viên Vietnam Airlines bị nhà chức trách của Úc xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt, nhiều người quan tâm đặt ra câu hỏi, nếu tiếp viên hàng không của các hãng bay Việt có hành vi rửa tiền ở nước ngoài, thì sẽ xử lý như thế nào?
Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’ rúng động
19/06/2022 08:57
Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ.
Cục Hàng không nói về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc
17/06/2022 22:00
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định vụ việc không quá nghiêm trọng nên sau khi nhà chức trách Úc mời 9 tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn, các tiếp viên đã được cho về ngay trong ngày.
Diễn biến bất ngờ vụ rửa tiền, bắt giam đại gia Cường ‘cát’
11/06/2022 06:09
Đại gia "cát" Ngô Phú Cường ở An Giang bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.
Bộ trưởng Tài chính: Có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền
08/06/2022 14:11
“Thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có lợi dụng chứng khoán để rửa tiền”, Bộ trưởng Tài chính cho hay.
Bài đọc nhiều
Cảnh sát hình sự thụ lý vụ TikToker Hà List bị chém gần đứt lìa bàn tay
Truy tìm ‘Trung cá chép’, kẻ đánh người để livestream câu like
Công an tạm giữ “Hot girl Ngân Baby” để điều tra
"Cú sốc" mới cho người dùng xe xăng tại Hà Nội: Chi phí mua & sử dụng xe sẽ tăng mạnh?
Ông bà dặn: "Cửa chính không đối diện 3, cửa sổ không đối diện 4", ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng biết