Rửa tiền
Trang 1
Đại biểu Quốc hội lo đánh thuế 45% tài sản bất minh sẽ 'mở đường rửa tiền'
Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, có nhiều loại tài sản đang được che giấu mà chủ nhân sẵn sàng "chịu đánh thuế 45% và giữ phần còn lại".
11/03/2018 10:25:22
Nhật bắt 4 người Việt bán tài khoản tiền ảo cho tội phạm Trung Quốc
4 người Việt bị bắt ở Nhật vì bị nghi bán tài khoản tiền ảo cho một nhóm tội phạm gốc Trung Quốc.
17/02/2018 17:32:22
Tội phạm có thể sử dụng Bitcoin để rửa tiền, buôn ma túy
Bộ Tư pháp cho biết giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.
24/01/2018 08:20:00
Hồ sơ trốn thuế Paradise: Những tên tuổi đại gia Việt là ai?
Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.
25/11/2017 09:12:58
Nhà lập pháp Nga bị Pháp bắt về tội rửa tiền và trốn thuế
Một nhà lập pháp tỉ phú người Nga đã chính thức bị điều tra ở Pháp liên quan đến cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, BBC đưa tin ngày 23-11.
23/11/2017 14:29:07
Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
22/11/2017 09:45:09
Con trai cựu thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền
Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.
18/10/2017 16:06:00
Cựu chủ tịch Rosell của Barca bị bắt vì rửa tiền
Vào chiều tối qua theo giờ Tây Ban Nha (rạng sáng nay giờ Việt Nam), cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca và vợ đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền.
24/05/2017 16:00:00
17 ngân hàng Anh bị nghi giúp tội phạm Nga rửa hơn 700 triệu USD
Một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh đang bị chất vấn vì giúp các nghi phạm Nga rửa tiền.
22/03/2017 00:05:00
Bố Giang Kim Đạt kháng cáo bản án tội Rửa tiền
Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền, ông Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) đã nộp đơn kháng cáo bản án.
07/03/2017 09:30:00
Trung Quốc phá vụ chuyển 7,3 tỉ USD ra khỏi đất nước
Trung Quốc vừa phá hoạt động ngân hàng ngầm chuyển 7,3 tỉ USD ngoại tệ bất hợp pháp. Đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ nước này quyết tâm trong việc ngăn chặn luồng vốn thoái ồ ạt.
01/03/2017 13:51:00
Diễn biến bất ngờ vụ nhà sư Thái Lan bị 4000 cảnh sát vây
Người đàn ông đầu tiên thiệt mạng liên quan đến chiến dịch truy bắt cựu trụ trì ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya có thể làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và các nhà sư.
27/02/2017 14:01:00
Cảnh đối đầu quyết liệt giữa hàng nghìn sư Thái và cảnh sát
Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.
20/02/2017 15:33:00
Cảnh đối đầu quyết liệt giữa hàng nghìn sư Thái và cảnh sát
Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.
20/02/2017 15:22:00
Tâm sự của bố Giang Kim Đạt, người bị truy tố tội rửa tiền
Sáng 17.2, phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi. Để đảm bảo các lời khai khách quan, Hội đồng xét xử đã áp dụng biện pháp cách ly các bị cáo trong quá trình thẩm vấn.
17/02/2017 14:47:00
Cảnh sát Thái Lan bố ráp ngôi chùa bị nghi rửa tiền
Hàng trăm cảnh sát và binh lính Thái Lan sáng 16.2 đã bao vây ngôi chùa của một sư trụ trì bị nghi ngờ rửa tiền ở ngoại ô thủ đô Bangkok.
16/02/2017 09:21:00
Một phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc là bà trùm rửa tiền quốc tế
Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.
25/01/2017 20:58:00
Brazil bắt nghi phạm rửa tiền giấu 20 triệu USD thành đệm ngủ
Cảnh sát địa phương hồi đầu tháng này đã phát hiện 20 triệu USD được giấu trong đệm ngủ tại căn hộ của một người đàn ông Brazil ở Massachusetts bị nghi liên quan tới một hoạt động rửa tiền.
25/01/2017 14:16:00
Thái Lan truy tố một nhà sư về tội rửa tiền
Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 23.11 tuyên bố sẽ truy tố ông Phra Dhammachayo, sư trụ trì của chùa Wat Phra Dhammakaya cùng bốn người khác về tội rửa tiền.
23/11/2016 16:08:00
Vinashinlines: Cha Giang Kim Đạt giúp rửa hơn 260 tỉ ra sao?
Quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã nhờ cha mở tài khoản, nhận hơn 15 triệu USD tiền tham nhũng từ nước ngoài chuyển về để mua 40 nhà đất.
27/10/2016 11:25:00
Bài đọc nhiều
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc
Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
Chưa đầy 1 tiếng, công an xử phạt 10 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông
[CLIP] Fan, phụ huynh ngán ngẩm trước loạt phát ngôn của Độ Mixi: “Nói vậy mà cũng xin lỗi được hả?”