Ô tô con đâm trực diện xe tải trên quốc...
Thanh niên say xỉn “thông chốt” kiểm tra nồng độ...
CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Lê...
Túi khí giả từ Trung Quốc gây chết người tại...
Người phụ nữ 53 tuổi choáng váng khi bạn học...
Ngân 98, Lương Bằng Quang và phi vụ đưa 8...
Bé gái 4 tuổi tử vong vì thứ nhiều người...
"Sếp lớn" bóng đá Malaysia lần đầu thừa nhận thực...
Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ...
Nam thanh niên bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển...
Ô tô con đâm trực diện xe tải trên quốc...
Thanh niên say xỉn “thông chốt” kiểm tra nồng độ...
CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Lê...
Túi khí giả từ Trung Quốc gây chết người tại...
Người phụ nữ 53 tuổi choáng váng khi bạn học...
Ngân 98, Lương Bằng Quang và phi vụ đưa 8...
Bé gái 4 tuổi tử vong vì thứ nhiều người...
"Sếp lớn" bóng đá Malaysia lần đầu thừa nhận thực...
Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ...
Nam thanh niên bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển...
Tin mới
Rửa tiền
Trang 1Đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ của Hoa hậu doanh nhân hoạt động như thế nào?
Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng tỷ đồng sau nhiều ngày theo dõi. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu đường dây này là một… hoa hậu.
06/05/2018 03:48:06
10 người gốc Việt bị bắt vì bảo kê, rửa tiền
Văn phòng công tố hạt Harris thuộc bang Texas (Mỹ) thông báo 22 nghi phạm, trong đó có 10 người gốc Việt, đã bị bắt và khởi tố sau khi cảnh sát phá đường dây cờ bạc trái phép ở Houston, theo kênh CW39.
01/04/2018 16:41:52
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
16/03/2018 17:23:24
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
16/03/2018 15:29:12
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: 3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?
15/03/2018 14:20:00
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
13/03/2018 14:04:00
Đại biểu Quốc hội lo đánh thuế 45% tài sản bất minh sẽ 'mở đường rửa tiền'
Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, có nhiều loại tài sản đang được che giấu mà chủ nhân sẵn sàng "chịu đánh thuế 45% và giữ phần còn lại".
11/03/2018 17:25:22
Nhật bắt 4 người Việt bán tài khoản tiền ảo cho tội phạm Trung Quốc
4 người Việt bị bắt ở Nhật vì bị nghi bán tài khoản tiền ảo cho một nhóm tội phạm gốc Trung Quốc.
18/02/2018 00:32:22
Tội phạm có thể sử dụng Bitcoin để rửa tiền, buôn ma túy
Bộ Tư pháp cho biết giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.
24/01/2018 15:20:00
Hồ sơ trốn thuế Paradise: Những tên tuổi đại gia Việt là ai?
Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.
25/11/2017 16:12:58
Nhà lập pháp Nga bị Pháp bắt về tội rửa tiền và trốn thuế
Một nhà lập pháp tỉ phú người Nga đã chính thức bị điều tra ở Pháp liên quan đến cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, BBC đưa tin ngày 23-11.
23/11/2017 21:29:07
Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
22/11/2017 16:45:09
Con trai cựu thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền
Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.
18/10/2017 23:06:00
Cựu chủ tịch Rosell của Barca bị bắt vì rửa tiền
Vào chiều tối qua theo giờ Tây Ban Nha (rạng sáng nay giờ Việt Nam), cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca và vợ đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền.
24/05/2017 23:00:00
17 ngân hàng Anh bị nghi giúp tội phạm Nga rửa hơn 700 triệu USD
Một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh đang bị chất vấn vì giúp các nghi phạm Nga rửa tiền.
22/03/2017 07:05:00
Bố Giang Kim Đạt kháng cáo bản án tội Rửa tiền
Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền, ông Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) đã nộp đơn kháng cáo bản án.
07/03/2017 16:30:00
Trung Quốc phá vụ chuyển 7,3 tỉ USD ra khỏi đất nước
Trung Quốc vừa phá hoạt động ngân hàng ngầm chuyển 7,3 tỉ USD ngoại tệ bất hợp pháp. Đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ nước này quyết tâm trong việc ngăn chặn luồng vốn thoái ồ ạt.
01/03/2017 20:51:00
Diễn biến bất ngờ vụ nhà sư Thái Lan bị 4000 cảnh sát vây
Người đàn ông đầu tiên thiệt mạng liên quan đến chiến dịch truy bắt cựu trụ trì ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya có thể làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và các nhà sư.
27/02/2017 21:01:00
Cảnh đối đầu quyết liệt giữa hàng nghìn sư Thái và cảnh sát
Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.
20/02/2017 22:33:00
Cảnh đối đầu quyết liệt giữa hàng nghìn sư Thái và cảnh sát
Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.
20/02/2017 22:22:00
Bài đọc nhiều
Hôn nhân của Hoa hậu Đỗ Hà bị phá?
Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải trao cho Hoa hậu Đỗ Hà 1 phong bì, bên trên có 4 chữ
Đối tượng đâm nhiều người bị thương tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khai gì?
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa
Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam