-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
Pháp luật
15/03/2018 07:20Vụ đánh bạc ngàn tỷ: 3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
Có hay không việc cơ quan quản lý cấp giấy phép “đặc biệt” chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho doanh nghiệp của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương?
Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (tên giao dịch là AN CNC CO.,LTD) có địa chỉ tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội, thành lập tháng 9/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, công ty do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau đó một thời gian chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài. Ước tính, đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia. Thống kê ban đầu, Công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD.

Trước thắc mắc của dư luận về 3,6 triệu USD tiền đánh bạc được chuyển ra ngoài bằng cách nào, có hay không việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép cho doanh nghiệp chuyển ngoại tệ? Ngày 14/3, trao đổi nhanh với phóng viên Tiền Phong, một đại diện NHNN cho biết: Căn cứ các quy định hiện hành, việc chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân cho mục đích đánh bạc ở nước ngoài là không phù hợp với quy định của pháp luật. NHNN không cấp giấy phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích đánh bạc. “Trong vụ đánh bạc ngàn tỷ cơ quan công an đang vào cuộc, không có khoản tiền nào ra nước ngoài được chuyển qua ngân hàng. Việc này cơ quan công an đã làm rõ từ năm ngoái”, đại diện NHNN nhấn mạnh.
Với trách nhiệm là đơn vị quản lý về ngoại tệ vào - ra khỏi đất nước, Vụ quản lý ngoại hối NHNN cung cấp thêm thông tin: hiện cơ sở pháp lý về việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài được căn cứ trên hai đối tượng: Chuyển tiền ra nước ngoài đối với các giao dịch vãng lai và chuyển tiền ra nước ngoài cho các giao dịch đầu tư. “Các quy định pháp lý liên quan đến việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn đã đầy đủ, đảm bảo chặt chẽ, đồng thời đã có cơ chế kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, hạn chế các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp”, Vụ này cho biết .
Trước số tiền đánh bạc đã chuyển đi này, một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng nhận định: nếu không chuyển qua đường doanh nghiệp, trong trường hợp này rất có thể, họ đã mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài và chuyển tiền theo hình thức chuyển... “lậu”. Nhưng muốn rõ hay không, cái này phải cơ quan công an điều tra mới nắm được, vị này nói.
Quy trình Doanh nghiệp chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài
Theo Vụ quản lý ngoại hối NHNN, hiện Chính phủ đã có những quy định rất rõ về đầu tư ra nước ngoài. Việc đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.
Điều 63, khoản 1 Điều 64 Luật Đầu tư và Thông tư số 12/2016/TT-NHNN, nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng các điều kiện bao gồm: Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép; Phải mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng (TCTD) được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với NHNN hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định.
Căn cứ trên các quy định của pháp luật hiện nay, các TCTD phải tuân thủ các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản quy phạm dưới Luật. Cụ thể, tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế phải báo cáo NHNN (qua Cục phòng, chống rửa tiền) từng giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra, vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 (một nghìn) USD Mỹ trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày17/10/2014 của Chính phủ cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với mức phạt tiền lên tới 500-600 triệu đồng, tịch thu tang vật hoặc rút giấy phép.
“Các quy định về giám sát và chuyển tiền ra đầu tư nước ngoài hiện chúng tôi làm rất chặt. Nếu doanh nghiệp không được cấp phép đầu tư ra nước ngoài của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước không bao giờ cấp phép cho chuyển ngoại tệ ra bên ngoài”.
Đại diện NHNN nói
Theo Khánh Huyền (Tiền Phong)








- 1 thành viên Gia đình Haha trở lại Bản Liền sau 4 tháng xa cách, chị Thông bật khóc ôm chặt không rời (15:07)
- Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng (12 phút trước)
- Điều gì đáng mong đợi nhất ở iPhone 17 Pro Max? (16 phút trước)
- Làn sóng tẩy chay Tiêu Chiến bất ngờ dâng cao, chỉ vì 1 chiếc áo mà bị cả Hàn Quốc đòi cấm sóng (26 phút trước)
- 5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi (28 phút trước)
- Giá Baleba cao ngất ngưởng, MU vẫn quyết mua (31 phút trước)
- Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa (37 phút trước)
- Cổ phiếu ngân hàng "dậy sóng": Thách thức phía trước từ điều lưu ý của Thống đốc (37 phút trước)
- Chuyển tội danh đề nghị truy tố đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố (46 phút trước)
- Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp (49 phút trước)




