Theo cơ quan điều tra, nguyên một cán bộ của công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) đã thành lập ra các công ty khác rồi giao người khác đứng tên. Tuy nhiên, thực chất cán bộ này vẫn điều hành hoạt động của các công ty được thành lập kia để ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho VNPT EPAY.

Ai cũng có thể trở thành tội phạm nếu bản thân không chịu tu dưỡng. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người sau khi cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị khởi tố.

Theo ông Dũng, trong giai đoạn 1, chủ đầu tư đã phá dỡ xong toàn bộ 3 bức tường ở tầng 5 cao 2,7 mét và dài 18 mét ở biệt thự sai phạm của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa.

Lần đầu tiên hình ảnh về hai ông “trùm” trong đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam có liên quan đến cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa được công bố.

Các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone được cho là hưởng từ 15,5 - 16,3%, tương đương khoảng 1.402 tỉ đồng, trong vụ đánh bạc xuyên quốc gia. Họ nói gì?

Theo đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, không riêng tướng Phan Văn Vĩnh mà dù bất cứ ai, nếu được xác định có liên quan đến vụ án đều sẽ được mời làm việc.

Đường dây tổ chức đánh bạc dưới dạng game bài Rikvip do Phan Sào Nam cầm đầu đã lập ra khoảng 25 đại lý cấp 1 và gần 6 nghìn đại lý cấp 2 rải trên nhiều tỉnh thành cả nước.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương.

Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?

Ngày 12/3, phần sai phạm tại căn biệt thự của bà Nguyễn Bích Hồng (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã được gia đình tự tháo dỡ.

Theo đánh giá của bà con hàng xóm nơi ông Hoá sinh sống, người này sống hoà đồng và cũng hay tham gia vào các hoạt động tại địa phương.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 Bộ Công an, để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc" và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông này.

Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.