-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
-
Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường
-
Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk đối diện hình thức kỷ luật nào?
-
Người giàu để két sắt ở đâu để sinh tài lộc, ngày càng giàu hơn?
-
Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
Thế giới
19/01/2023 00:15Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông
Người phụ nữ này nằm trong số 9 người bị bắt trong vụ rửa tiền lớn nhất 114 năm qua của Hải quan Hồng Kông. Các quan chức hải quan ngày 18-1 cho biết người phụ nữ 56 tuổi này bị giam giữ sau khi lực lượng chức năng đột kích một căn hộ ở khu chung cư Hung Hom, nơi được đường dây rửa tiền sử dụng làm trụ sở hoạt động, hôm 5-1.
Tại căn hộ này, lực lượng chức năng còn bắt giữ 5 thành viên và thu giữ 3,9 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt cùng một số máy đếm tiền, thẻ ngân hàng và giấy tờ, cũng như sổ kế toán.

Theo SCMP, 2 nghi phạm khác, gồm một nam và một nữ 54 tuổi và 56 tuổi, bị bắt ở Sha Tin. Nghi phạm còn lại, người đã thuê căn hộ Hung Hom nói trên, là một phụ nữ 56 tuổi bị bắt ở North Point.
Bà Rita Li Yim-ping, người đứng đầu văn phòng điều tra tội phạm của cơ quan hải quan Hồng Kông, hôm 18-1 cho biết các quan chức cũng đã đóng băng 16 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng của 2 nghi phạm, liên quan số tiền thu được từ hoạt động tội phạm.
Theo cơ quan điều tra, tổ chức này đã dùng tiền để tuyển dụng một số người thành lập 11 công ty bình phong, mở 57 tài khoản doanh nghiệp và cá nhân để thu và rửa tiền bẩn.
Mô tả nhóm này hoạt động "tinh vi" với sự phân chia công việc rõ ràng, quan chức văn phòng điều tra tội phạm Ben Yeung Yuk-man cho biết tổ chức này đã rửa 6 tỉ đô la Hồng Kông thông qua các tài khoản ngân hàng trong hơn 7.600 giao dịch từ tháng 1-2020 đến tháng 12-2022.
Ông Ben Yeung Yuk-man cho biết hầu hết các khoản tiền bất hợp pháp đã được chuyển vào các tài khoản do tổ chức này kiểm soát từ 800 tài khoản cá nhân bên thứ 3 và 2.000 tài khoản doanh nghiệp. Ông Yeung cho hay: "Số tiền sau đó được rửa thông qua 57 tài khoản để tạo ra các lớp giao dịch bổ sung nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền thu được từ hành vi phạm tội".
Theo ông Yeung, số tiền sau đó lại được chuyển từ 57 tài khoản sang 500 tài khoản cá nhân bên thứ 3 khác và 380 tài khoản doanh nghiệp trong cùng ngày hoặc trong một thời gian ngắn sau khi gửi tiền theo "chiến thuật rửa tiền truyền thống".
Số tiền lớn nhất trong một giao dịch được ghi nhận là 31 triệu đô la Hồng Kông. 3 người đàn ông và 6 phụ nữ nói trên bị giam giữ vì nghi rửa tiền - tội danh có thể bị phạt tới 14 năm tù.
Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng Hồng Kông phát hiện một tổ chức tội phạm sử dụng căn hộ thuê tại một khu chung cư tư nhân lớn làm trung tâm rửa tiền. Tính an ninh cao của khu chung cư tư nhân này đã làm tăng thách thức đối với quá trình điều tra của lực lượng hải quan.
Tất cả nghi phạm hiện được tại ngoại, chờ điều tra thêm. Nhân viên hải quan vẫn đang điều tra nguồn gốc số tiền liên quan. Trong khi đó, các quan chức cho biết có thể tiến hành thêm các vụ bắt giữ.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá (11:22)
- Phim Sex/Life và bí mật khiến cả Hollywood đỏ mặt: Khi cảnh nóng không chỉ là diễn xuất (11:17)
- Bé gái tử vong trong xe ô tô khi bị bố mẹ bỏ quên (11:17)
- Lê Công Vinh: Học vì tương lai (11:14)
- Chồng chém vợ tử vong chỉ vì lời cằn nhằn (11:12)
- Phố Wall đỏ lửa, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc (11:11)
- Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê (11:08)
- Ứng dụng VNeTraffic có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi (11:02)
- Thông tin nhạy cảm liên quan đến Hoa hậu Đỗ Hà (30 phút trước)
- Thực trạng tại 4 "điểm đen" ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý (40 phút trước)




