-
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng
Pháp luật
18/03/2025 17:46Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo
Trong đó, cơ quan CSĐT xác định Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là hai đối tượng cầm đầu. Các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Nam Nhi (SN 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (SN 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (SN 2003), Dương Thị Yến Nhi (SN 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (SN 2005)... là đồng phạm với vai trò giúp sức.
Nhóm đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, Báo CAND đã thông tin, sáng 12/3, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ập vào một căn nhà trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt, tạm giữ 23 đối tượng để làm rõ hành vi rửa tiền xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, có 1 người không liên quan nên đã được trả tự do.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Billy” – vận hành một công ty chuyên về cơ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Nhóm đối tượng đã tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiền. Tới ngày bị Công an phát hiện, bắt giữ, nhóm này đã thực hiện giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Theo Khắc Lịch (CAND Online)
- “Bích Phương ra bài hát mới tặng Tăng Duy Tân chứ không phải khán giả” (09:33)
- Choáng với xe tải "trùm biển LED" chạy giữa trung tâm Hà Nội (09:28)
- Nhiều bác sĩ giả chữa bệnh cho hàng trăm người ở phòng chăm sóc da (09:23)
- Tông xe vào cây bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ (09:20)
- Năm câu hỏi lớn trước chuyến công du châu Á của TT Trump (09:18)
- "MC quốc dân" lưu trữ 2259 ảnh khiêu dâm trẻ em (09:15)
- Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng cao ập vào cuốn trôi khi tắm biển (35 phút trước)
- Thái hậu Thái Lan qua đời (39 phút trước)
- Học sinh tiểu học tả bố "như siêu nhân" nhưng mẹ đọc xong lại ngượng chín mặt, đến đoạn cuối thì ngã ngửa (39 phút trước)
- “Kim siêu vòng 3” bị phình mạch máu não (44 phút trước)