-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Thế giới
04/12/2024 14:34Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng
Từ chối bán hàng cho khách “sộp”?
Vào ngày 6/9 vừa qua, Văn phòng cảnh sát huyện Đức Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ quản lý một cửa hàng vàng thông báo: Phát hiện một vị khách mua một lượng lớn vàng với những dấu hiệu bất thường.
Theo lời của vị quản lý - cô Lương, ngay từ sáng sớm, một người phụ nữ ăn mặc có phần rách rưới bước vào cửa hàng. Như những khách hàng khác, nhân viên cửa hàng vẫn tiếp đón một cách nhiệt tình và lịch sự. Ngay khi tiến đến quầy trưng bày các loại trang sức, người này đưa một danh sách số lượng các loại vòng tay, vòng cổ cần mua. Ước tính số tiền mua theo danh sách được cung cấp lên đến 160.000 NDT (khoảng 550 triệu đồng).
Sau khi lấy đủ số lượng vàng theo đúng yêu cầu của khách hàng, cô thấy người phụ nữ này không thanh toán luôn mà liên tục chụp ảnh và nhắn tin cho 1 người qua điện thoại. Cô đoán có thể người ở đầu bên kia muốn kiểm tra số lượng. Thấy vậy, người quản lý bày tỏ có thể giúp gì không. Tuy nhiên, vị khách hàng từ chối.
Cô Lương còn cho biết đã bán hàng tại đây được khoảng 5 năm. Song cô chưa bao giờ gặp ai mua vàng số lượng lớn như vậy trong cùng một thời điểm. Điều khiến cô có nhiều hoài nghi về vị khách này chính là diện mạo khác xa với cách tiêu tiền. Vì tò mò, cô hỏi người phụ nữ về lý do mua vàng. Tuy nhiên, người này nhất quyết không tiết lộ.
Dường như nhận thấy điều gì bất thường từ người phụ nữ này, quản lý yêu cầu khách hàng phải nói rõ lý do mua vàng. Nếu không cô có quyền từ chối giao dịch. Trong thời gian trì hoãn nhằm níu chân người phụ nữ này, quản lý cửa hàng đã liên lạc với cảnh sát để báo cáo tình hình.
Đường dây tội phạm phía sau
Sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ vài phút sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng vàng. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành xác nhận danh tính và điều tra thông tin khách hàng. Người phụ nữ không đưa ra được lý do chính đáng về việc mua số lượng vàng lớn như vậy.
Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của người này. Số tiền nữ khách hàng này sở hữu lên đến hàng triệu NDT. Khi được hỏi về nguồn gốc số tiền, người này hoàn toàn không đưa ra được câu trả lời hợp lý.
Song bằng với nghiệp vụ của mình, viên cảnh sát đã khiến người phụ nữ này phải khai nhận về hành vi của mình. Theo đó, người này đã xem được một đoạn quảng cáo về công việc bán thời gian. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là đi mua vàng theo yêu cầu và nhận được phần trăm hoa hồng theo số lượng mua được. Nghĩa là, mua được càng nhiều vàng, tiền thù lao nhận được càng nhiều.
Người phụ nữ này cho biết đã thực hiện trót lọt được 2 giao dịch. Ở lần thứ 3 này, cô đã bị phát hiện. Cô cho biết hoàn toàn nắm rõ được hành vi của bản thân là tiếp tay cho các đối tượng rửa tiền. Song cô vẫn làm bởi số tiền nhận được lớn hơn công sức phải bỏ ra.
Sau khi khai nhận mọi hành vi của mình, người này đã hợp tác và cung cấp thông tin giúp cảnh sát tìm được kẻ chủ mưu. Sau khoảng 2 tuần, toàn bộ nhóm đối tượng đã bị bắt giữ và được xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại đồn cảnh sát, kẻ chủ mưu đã thú nhận hành vi xây dựng cả một đường dây để lừa tiền qua không gian mạng. Sau khi lừa được tiền của các nạn nhân, chúng sẽ dùng chính khoản tiền đó để đem đi mua vàng nhằm xóa sạch dấu vết, gây khó khăn trong quá trình điều tra của lực lượng chức năng.
Thông qua vụ việc này, cảnh sát địa phương đã quyết định khen thưởng cho nữ quản lý tiệm vàng vì đã kịp thời tố giác trường hợp của người phụ nữ trên.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng cũng phát thông báo đến người dân về việc không được tiếp tay cho các đối tượng có hành vi rửa tiền. Bởi hành vi này cũng sẽ bị bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tất cả các cửa hàng vàng cũng cần tăng cường đào tạo nhân viên, nâng cao nhận thức về tội phạm rửa tiền nhằm kịp thời phát hiện tình huống đáng ngờ.
Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thấy gì khi ca từ thô tục của Jack, Bình Gold viral khắp MXH (21:15)
- Điều gì khiến thị trường chứng khoán mất gần 5 tỷ USD trong 30 phút? (21:08)
- Xôn xao cây súp lơ giá 320.000 đồng ở TP.HCM (21:00)
- Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to (21 phút trước)
- Nữ cựu kiểm sát viên nhận hối lộ để "chạy án" cho nhiều người (25 phút trước)
- Va chạm giao thông, chuẩn tướng Campuchia rút súng đánh nữ nạn nhân vì đòi bồi thường khoảng 130.000 VNĐ (29 phút trước)
- Xuất hiện "độc chiêu" để ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 3? (35 phút trước)
- Khoảnh khắc nghẹn ngào: Người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng (39 phút trước)
- Sự thật đằng sau tô bún đắt nhất Việt Nam (1 giờ trước)
- Thông báo khẩn tới 2 thành phố (1 giờ trước)