Không biết được khách hàng mua vàng số lượng lớn nhằm mục đích gì, quản lý cửa hàng từ chối giao dịch.

Từ chối bán hàng cho khách “sộp”? 

Vào ngày 6/9 vừa qua, Văn phòng cảnh sát huyện Đức Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ quản lý một cửa hàng vàng thông báo: Phát hiện một vị khách mua một lượng lớn vàng với những dấu hiệu bất thường. 

Theo lời của vị quản lý - cô Lương, ngay từ sáng sớm, một người phụ nữ ăn mặc có phần rách rưới bước vào cửa hàng. Như những khách hàng khác, nhân viên cửa hàng vẫn tiếp đón một cách nhiệt tình và lịch sự. Ngay khi tiến đến quầy trưng bày các loại trang sức, người này đưa một danh sách số lượng các loại vòng tay, vòng cổ cần mua. Ước tính số tiền mua theo danh sách được cung cấp lên đến 160.000 NDT (khoảng 550 triệu đồng).

1 phần số vàng người phụ nữ này chọn mua

Sau khi lấy đủ số lượng vàng theo đúng yêu cầu của khách hàng, cô thấy người phụ nữ này không thanh toán luôn mà liên tục chụp ảnh và nhắn tin cho 1 người qua điện thoại. Cô đoán có thể người ở đầu bên kia muốn kiểm tra số lượng. Thấy vậy, người quản lý bày tỏ có thể giúp gì không. Tuy nhiên, vị khách hàng từ chối. 

Cô Lương còn cho biết đã bán hàng tại đây được khoảng 5 năm. Song cô chưa bao giờ gặp ai mua vàng số lượng lớn như vậy trong cùng một thời điểm. Điều khiến cô có nhiều hoài nghi về vị khách này chính là diện mạo khác xa với cách tiêu tiền. Vì tò mò, cô hỏi người phụ nữ về lý do mua vàng. Tuy nhiên, người này nhất quyết không tiết lộ. 

Dường như nhận thấy điều gì bất thường từ người phụ nữ này, quản lý yêu cầu khách hàng phải nói rõ lý do mua vàng. Nếu không cô có quyền từ chối giao dịch. Trong thời gian trì hoãn nhằm níu chân người phụ nữ này, quản lý cửa hàng đã liên lạc với cảnh sát để báo cáo tình hình. 

Cô Lương đã sớm phát hiện ra dấu hiệu bất thường của người mua vàng

Đường dây tội phạm phía sau 

Sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ vài phút sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng vàng. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành xác nhận danh tính và điều tra thông tin khách hàng. Người phụ nữ không đưa ra được lý do chính đáng về việc mua số lượng vàng lớn như vậy. 

Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của người này. Số tiền nữ khách hàng này sở hữu lên đến hàng triệu NDT. Khi được hỏi về nguồn gốc số tiền, người này hoàn toàn không đưa ra được câu trả lời hợp lý. 

Song bằng với nghiệp vụ của mình, viên cảnh sát đã khiến người phụ nữ này phải khai nhận về hành vi của mình. Theo đó, người này đã xem được một đoạn quảng cáo về công việc bán thời gian. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là đi mua vàng theo yêu cầu và nhận được phần trăm hoa hồng theo số lượng mua được. Nghĩa là, mua được càng nhiều vàng, tiền thù lao nhận được càng nhiều. 

Người phụ nữ này cho biết đã thực hiện trót lọt được 2 giao dịch. Ở lần thứ 3 này, cô đã bị phát hiện. Cô cho biết hoàn toàn nắm rõ được hành vi của bản thân là tiếp tay cho các đối tượng rửa tiền. Song cô vẫn làm bởi số tiền nhận được lớn hơn công sức phải bỏ ra. 

Sau khi khai nhận mọi hành vi của mình, người này đã hợp tác và cung cấp thông tin giúp cảnh sát tìm được kẻ chủ mưu. Sau khoảng 2 tuần, toàn bộ nhóm đối tượng đã bị bắt giữ và được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tại đồn cảnh sát, kẻ chủ mưu đã thú nhận hành vi xây dựng cả một đường dây để lừa tiền qua không gian mạng. Sau khi lừa được tiền của các nạn nhân, chúng sẽ dùng chính khoản tiền đó để đem đi mua vàng nhằm xóa sạch dấu vết, gây khó khăn trong quá trình điều tra của lực lượng chức năng.

Thông qua vụ việc này, cảnh sát địa phương đã quyết định khen thưởng cho nữ quản lý tiệm vàng vì đã kịp thời tố giác trường hợp của người phụ nữ trên. 

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng cũng phát thông báo đến người dân về việc không được tiếp tay cho các đối tượng có hành vi rửa tiền. Bởi hành vi này cũng sẽ bị bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tất cả các cửa hàng vàng cũng cần tăng cường đào tạo nhân viên, nâng cao nhận thức về tội phạm rửa tiền nhằm kịp thời phát hiện tình huống đáng ngờ. 

Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)