Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một công ty, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo gần 1,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú Đà Nẵng). Hai đối tượng bị điều tra về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, trước đó đơn vị tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P. (trú phường Hòa Xuân) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo qua Facebook. Số tiền bị chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn.

Dương và Trâm sang Campuchia để làm việc cho một công ty, với nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo. (Ảnh minh họa)
Số tiền lừa đảo được luân chuyển qua nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc

Kết quả điều tra xác định, Dương và Trâm lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”. Các đối tượng đăng thông tin tri ân, tặng quà nhằm dụ người tham gia các “gói trúng thưởng”.

Sau khi tiếp cận, các đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng”. Khi số tiền lớn, bị hại có nhu cầu rút tiền thì bị yêu cầu chuyển thêm với lý do nhập sai thông tin.

Số tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp. Mục đích nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận từ ngày 26/2/2026 đến 23/3/2026 đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo.

Sau đó, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản khác hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo. Hoạt động nhằm che giấu dòng tiền.

Để phục vụ việc nhận tiền, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản. Mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ quan điều tra xác định, cả hai nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính. Tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay Macbook cùng nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.