Bà trùm lừa đảo hơn 128.000 người lãnh án tù ở Anh

aA

Qian Zhimin, kẻ chủ mưu trong một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc, đã bị kết án hơn 11 năm tù tại Anh vào ngày 11 tháng 11.

Thẩm phán Sally-Ann Hales đã tuyên án bà ta 11 năm 8 tháng tù giam, khiến Qian bật khóc tại Tòa án Southwark.

Cộng sự người Malaysia của Qian, Seng Hok Ling, cũng nhận bản án 4 năm 11 tháng tù giam. Thẩm phán tuyên bố rằng: "Quy mô rửa tiền của các bị cáo là chưa từng có. Động cơ của các bị cáo hoàn toàn xuất phát từ lòng tham".

Trước đó, Qian Zhimin đã nhận tội với hai cáo buộc rửa tiền vào tháng 9 sau một cuộc điều tra của cảnh sát Anh. Cảnh sát đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin từ người này.

Số Bitcoin này hiện trị giá hơn 6 tỉ USD, đánh dấu một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Số Bitcoin bị tịch thu từ nhà riêng của bà ta ở London đang được tiến hành xét xử dân sự nhằm xác định số tiền sẽ được hoàn trả cho các nạn nhân ở Trung Quốc.

Các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một vụ lừa đảo đầu tư thông qua công ty Lantian Gerui từ năm 2014 đến năm 2017. Khoảng 128.000 người đã đầu tư khoảng 5,62 tỉ USD, và nhiều gia đình nạn nhân đã gom góp tiền tiết kiệm nhưng cuối cùng mất tất cả. Hơn 80 người khác cũng đã bị kết án tại Trung Quốc liên quan đến vụ án này.

Luật sư của Qian, Roger Sahota, cho biết bà ta đã chấp nhận bản án và những hành động sai lầm của mình. Ông nói rằng Qian chưa bao giờ có ý định lừa đảo nhưng thừa nhận các kế hoạch đầu tư là gian lận và xin lỗi vì những đau khổ mà các nhà đầu tư phải gánh chịu.

Qian đã trốn khỏi Trung Quốc và đi qua nhiều quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Lào, và Malaysia trước khi bay đến London bằng hộ chiếu của quốc đảo St. Kitts và Nevis. Mục đích của bà ta là cố gắng chuyển đổi số Bitcoin mua bằng tiền lừa đảo sang tiền mặt.

Các công tố viên còn cho biết thêm rằng Qian và đồng phạm đã chi hơn 13,34 triệu USD tiền lừa đảo để mua trang sức. Mặc dù các thủ tục tố tụng hình sự đã kết thúc, nhưng một cuộc chiến pháp lý dai dẳng vẫn còn phía trước để giải quyết số phận của số Bitcoin bị tịch thu và cách thức hoàn trả cho các nạn nhân.