Campuchia thu hồi giấy phép của công ty tài chính bị Mỹ liệt vào "danh sách đen"

Việc thu hồi này đồng nghĩa mọi nghĩa vụ tài chính của Huione Pay, bao gồm các khoản phải thanh toán với khách hàng, đã được giải quyết đầy đủ theo quy định của pháp luật Campuchia, theo Khmer Times ngày 4/12.

Trước đó, NBC xác định Huione Pay đã tiến hành một loạt giao dịch liên quan đến tiền điện tử — như mua bán và chuyển tài sản số — mà không tuân thủ quy định của quốc gia. NBC nhận định các hoạt động này có thể gây nguy cơ cho hệ thống ngân hàng cũng như người dân Campuchia.

Hiện NBC chưa cấp phép cho bất kỳ ngân hàng hay tổ chức tài chính nào cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản tiền mã hóa. Vì vậy, cơ quan này cảnh báo người dân cùng các tổ chức tài chính cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp xúc hoặc giao dịch liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành.

Huione Pay là công ty con của Tập đoàn Huione. Gần đây, tập đoàn này liên tục đối mặt với nhiều cáo buộc. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Huione có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp hơn 4 tỷ USD kể từ tháng 8/2021. Đến tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đưa Huione vào “danh sách đen”, đồng nghĩa các tổ chức tài chính Mỹ bị cấm giao dịch với mọi công ty con của tập đoàn.

Theo một cuộc điều tra của New York Times công bố hồi tháng 3, Huione bị cho là có liên hệ với mạng lưới rửa tiền toàn cầu. Nhóm này bị cáo buộc hỗ trợ các đối tượng lừa đảo trực tuyến chuyển tiền ra nước ngoài nhằm né tránh cơ quan thực thi pháp luật và các bộ phận phòng chống rửa tiền của ngân hàng.