Tham ô 23,8 tỷ đồng khi sản xuất hàng chuyên dụng ngành công an

Nguyễn Văn Hưng, 55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu, bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thiệt hại được xác định 23,8 tỷ đồng.

Cùng vụ án, Nguyễn Ngọc Tính, 38 tuổi, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30, bị truy tố cùng hai tội danh. Lê Tiến Quý, 48 tuổi, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Ngoài ra, 14 bị cáo khác là cấp dưới và một số chủ cơ sở kinh doanh bị truy tố một trong hai tội danh trên. Vụ án do VKSND Tối cao truy tố.

Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đóng tàu, sản xuất biển số xe, biển báo và thiết bị phục vụ ngành công an.

Xí nghiệp X30 là đơn vị trực thuộc công ty, trực tiếp tham gia sản xuất nhiều sản phẩm chuyên dụng. Đây là nơi xảy ra hàng loạt sai phạm trong vụ án.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2018–2024, Hưng và Quý được giao thực hiện các hợp đồng sản xuất. Tuy nhiên, hai bị can không tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công.

Các bị can lập hợp đồng mua bán vật tư để hợp thức hồ sơ. Đồng thời nâng khống giá trị, chi phí sản xuất nhằm rút tiền chênh lệch.

Ngoài ra, các bị can còn sử dụng đất an ninh để liên doanh, liên kết, cho thuê làm nhà xưởng, kho bãi. Nguồn thu không được kê khai, không hạch toán, tạo quỹ tiền ngoài sổ sách.

Hành vi trên gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhà nước tổng cộng 23,8 tỷ đồng. Trong đó có nhiều khoản được xác định chiếm đoạt trực tiếp.

Giai đoạn 2018–2020, khi còn là Giám đốc Xí nghiệp X30, Hưng bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo gian lận trong các hợp đồng sản xuất. Thủ đoạn là nâng khống giá vật tư, hợp thức chứng từ để rút tiền.

Với hợp đồng sản xuất tủ vũ khí, tay nắm tủ được báo giá 5.100 đồng/bộ nhưng bị nâng lên 19.000 đồng/bộ. Khoản chênh lệch bị rút ra ngoài sổ sách.

Ở hợp đồng sản xuất tủ hồ sơ nghiệp vụ, Hưng chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận giá cao với cơ sở cung cấp sơn, thép tấm, gỗ. Sau khi thanh toán trước, bị can nhận ít hàng hơn và yêu cầu hoàn tiền nhưng không điều chỉnh hợp đồng.

Tháng 2/2021, hợp đồng mua 161 tấn thép tấm trị giá hơn 3,8 tỷ đồng được thanh toán trước. Khi giao hàng, Hưng từ chối nhận hơn 28 tấn cuối với lý do không đúng kích thước và yêu cầu hoàn tiền.

Với sơn, Hưng ký mua 8,6 tấn và 360 lít dung môi nhưng chỉ nhận 5,3 tấn sơn và 200 lít dung môi. Phần còn lại bị yêu cầu hoàn tiền.

Đối với giá đỡ súng, hợp đồng thể hiện mua gỗ giá 3,3 triệu đồng/bộ. Tuy nhiên, Hưng yêu cầu giao loại gỗ giá 2,8 triệu đồng và nhận lại tiền chênh lệch.

Ngay cả tem dán cánh tủ giá 9.500 đồng/chiếc cũng bị nâng khống để rút tiền. Tổng số tiền tham ô trong giai đoạn này gần 1,9 tỷ đồng.

Năm 2021, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, Hưng tiếp tục chỉ đạo nâng khống chi phí sản xuất ở các hợp đồng lớn hơn. Điển hình là sản xuất hơn 3.000 ghế thẩm vấn.

Hưng yêu cầu nâng giá từ 15,8 triệu đồng lên khoảng 19 triệu đồng mỗi chiếc. Số tiền chênh lệch được rút ra để đưa lại cho Hưng.

Quý, khi đó là Giám đốc Xí nghiệp X30, đồng ý thực hiện theo chỉ đạo. Bị can tìm đối tác gia công và tổ chức ký kết các hợp đồng vật tư.

Để hợp thức, Quý chỉ đạo xây dựng phương án kinh doanh giả. Đồng thời lập danh sách khống 32 công nhân, thanh toán tiền công sản xuất hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo VKS, riêng phi vụ sản xuất ghế thẩm vấn, các bị cáo đã chiếm đoạt 17 tỷ đồng. Trong đó, Hưng hưởng 7,1 tỷ đồng, Quý hưởng 9,6 tỷ đồng.

Ở hợp đồng sản xuất 1.000 hàng rào cơ động, chi phí mỗi sản phẩm bị nâng từ 4 triệu đồng lên 5,2 triệu đồng. Khoản chênh lệch khoảng 1 tỷ đồng được chuyển theo chỉ đạo của Hưng để chi “ngoại giao, quan hệ”.

Ngoài các hợp đồng sản xuất, giai đoạn 2018–2022, Công ty Nam Triệu còn có nguồn thu từ cho thuê đất và thanh lý vật tư. Các khoản này không được hạch toán, gây thiệt hại 4,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp hơn 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Riêng Hưng nộp 4,5 tỷ đồng, Quý nộp hơn 400 triệu đồng.

Vụ án sẽ được TAND Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.