Pháp luật
09/11/2026 08:24TP HCM: Phát hiện 14 người Trung Quốc trong căn nhà kín cửa, thu giữ 112 điện thoại và 34 máy tính, nghi liên quan sàn chứng khoán giả
Công an TP HCM đang làm rõ nghi vấn một nhóm người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến thông qua các sàn đầu tư chứng khoán giả mạo tại căn nhà thuộc khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ, TP HCM.
Ngày 8/11, lực lượng chức năng tiếp tục lấy lời khai 14 người Trung Quốc được phát hiện tại địa điểm này, nhằm xác định vai trò và hành vi cụ thể của từng người.
Trước đó, tối 4/11, trong quá trình rà soát địa bàn, cảnh sát phát hiện một căn nhà tại khu dân cư Everich 3 có nhiều biểu hiện bất thường. Những người sống bên trong sinh hoạt khép kín, cửa kính được dán kín và mỗi ngày chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị điện tử cùng tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Cụ thể, cảnh sát thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát Wi-Fi cùng các kịch bản và tài liệu được cho là phục vụ việc tiếp cận, dẫn dụ người tham gia đầu tư.
Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm quản lý bị nghi tuyển dụng người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, sau đó hướng dẫn và cung cấp tiền để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Các tuyến đường được sử dụng gồm khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh, những người được tuyển được bố trí phương tiện đưa về căn nhà tại phường Tân Mỹ.
Tại đây, nhóm người bị nghi tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua các nền tảng đầu tư chứng khoán giả mạo.
Theo thông tin điều tra ban đầu, các sàn giao dịch được thiết kế để có hình thức tương tự những nền tảng đầu tư uy tín, đồng thời sử dụng đường dẫn với tên miền gần giống nhằm tạo sự tin tưởng đối với người tham gia.
Những người làm việc tại địa điểm này được cung cấp danh sách khách hàng cùng các kịch bản liên lạc đã chuẩn bị sẵn. Họ sử dụng ứng dụng WhatsApp để tiếp cận, giới thiệu cơ hội đầu tư và thuyết phục khách hàng tham gia.
Khi có người đồng ý chuyển tiền, nhân viên gửi mã QR liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị, hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch.
Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn đáng chú ý của nhóm này là sử dụng hệ thống giao dịch giả mạo để tạo ra thông tin lợi nhuận không phản ánh hoạt động đầu tư thực tế.
Sau khi khách hàng chuyển tiền, nhóm người bị nghi can thiệp vào số liệu hiển thị trên nền tảng, khiến nhà đầu tư tưởng rằng khoản tiền của mình đang sinh lời.
Từ những thông tin lợi nhuận này, khách hàng tiếp tục được dẫn dụ nộp thêm tiền với kỳ vọng gia tăng thu nhập. Số tiền được chuyển vào các tài khoản do nhóm quản lý chuẩn bị sau đó bị nghi chiếm đoạt.
Các kịch bản, tin nhắn dẫn dụ khách hàng cùng hệ thống máy tính, điện thoại thu giữ tại căn nhà đang được lực lượng chức năng phục vụ công tác xác minh.
Đến thời điểm thông tin được công bố, công an chưa nêu số lượng người bị hại, tổng số tiền bị nghi chiếm đoạt hoặc kết luận cụ thể về vai trò của từng người trong nhóm 14 người Trung Quốc.
Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
TP HCM tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú có dấu hiệu bất thường
Thời gian qua, lực lượng công an tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài thuê nhà, khách sạn và sinh hoạt khép kín, bị nghi tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Riêng tại TP HCM, trong đợt cao điểm kiểm tra vào tháng 6/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú.
Qua kiểm tra, công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Những số liệu này phản ánh kết quả kiểm tra lưu trú trên địa bàn thành phố trong đợt cao điểm tháng 6, không phải số người hay cơ sở có liên quan trực tiếp đến vụ việc tại khu dân cư Everich 3.
Đối với nhóm 14 người Trung Quốc vừa được phát hiện tại phường Tân Mỹ, Công an TP HCM đang tiếp tục xác minh các thiết bị, tài liệu thu giữ và làm rõ hành vi của từng người để có căn cứ xử lý theo quy định.
PV (SHTT)