Pháp luật
28/10/2026 10:17Vụ lừa đảo hơn 1.200 tỷ đồng trồng sâm Ngọc Linh: Tạm giữ tài sản liên quan giao dịch 66 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Hạnh bị cáo buộc huy động hơn 1.279 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thông qua dự án trồng sâm Ngọc Linh, sau đó sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau. Đến nay, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt còn hơn 850 tỷ đồng của 1.093 nhà đầu tư.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an đã làm rõ việc Hạnh sử dụng 66 tỷ đồng từ nguồn tiền góp vốn của các nhà đầu tư để thanh toán giao dịch mua Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh sử dụng pháp nhân Công ty Mỹ Hạnh để kêu gọi góp vốn dưới ba hình thức gồm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng sâm Ngọc Linh.
Để thu hút nhà đầu tư, Hạnh bị cáo buộc đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Tum, Quảng Nam, đồng thời tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu, quảng bá dự án.
Hạnh cam kết mức lợi nhuận cao với lãi suất từ 2% đến 4% mỗi tháng, tương đương 24% đến 48% mỗi năm, tùy theo loại hợp đồng được ký kết.
Cơ quan điều tra xác định sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng một phần để trả hoa hồng cho người trung gian giới thiệu, thanh toán tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, đồng thời chi tiêu vào những mục đích khác.
Bằng phương thức này, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, huy động tổng cộng hơn 1.279 tỷ đồng.
Dù đã thanh toán tiền gốc và lãi cho một số người, cơ quan điều tra xác định Hạnh vẫn còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán.
Trước đó, vào tháng 8/2026, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nhưng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung, trong đó có việc xác minh người góp vốn, làm rõ pháp lý của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông và hoạt động sử dụng tiền đầu tư để mua bất động sản.
Một trong những nội dung đáng chú ý của kết luận điều tra bổ sung là việc xác minh dòng tiền Phạm Mỹ Hạnh sử dụng để mua Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông.
Theo lời khai của ông Trần Văn Quỳnh, người chủ trước đây của hợp tác xã, từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022, Phạm Mỹ Hạnh đã chuyển cho ông tổng cộng 66 tỷ đồng để thanh toán tiền mua cổ phần hợp tác xã. Đến tháng 5/2022, Hạnh vẫn còn nợ ông Quỳnh 23 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Hạnh vẫn là chủ Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông. Tuy nhiên, đến thời điểm điều tra bổ sung, hợp tác xã không có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất.
Qua xác minh, tại địa điểm của hợp tác xã chỉ có đất trống, không có nhà xưởng, công trình xây dựng hay tài sản để thu hồi phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.
Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định khoản tiền 66 tỷ đồng Hạnh chuyển cho ông Quỳnh có nguồn gốc từ tiền các bị hại đã nộp vào Công ty Mỹ Hạnh.
Do khoản tiền liên quan trực tiếp đến vụ án và cần được xem xét thu hồi để phục vụ việc khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định tạm giữ tài sản, đồ vật, tài liệu đối với ông Trần Văn Quỳnh để xử lý theo quy định.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã gửi công văn đến cơ quan thuế, đề nghị kiểm tra, xác minh việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của ông Quỳnh đối với khoản thu nhập phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng hợp tác xã.
Ngoài giao dịch mua hợp tác xã, cơ quan điều tra cũng tập trung xác minh việc Phạm Mỹ Hạnh sử dụng tiền huy động từ các nhà đầu tư để mua và đặt cọc bất động sản, nhằm làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Hạnh thừa nhận đã dùng tiền của các nhà đầu tư để thực hiện các giao dịch mua bất động sản và tài sản khác.
Hạnh khai rằng việc mua, đặt cọc bất động sản nhằm phục vụ hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh. Do dự án trồng sâm Ngọc Linh chưa phát sinh lợi nhuận, Hạnh hy vọng việc mua bán bất động sản có thể tạo nguồn thu để duy trì hoạt động doanh nghiệp và thanh toán lãi cho các nhà đầu tư.
Theo lời khai của bị can, toàn bộ số tiền thu được sau khi bán tài sản, bất động sản đã được sử dụng để chi trả cho các nhà đầu tư. Hạnh cũng khai hiện không còn sở hữu bất động sản hoặc tài sản nào từ các giao dịch này.
Những lời khai trên được cơ quan điều tra ghi nhận trong quá trình làm rõ dòng tiền và việc sử dụng tài sản có nguồn gốc từ các khoản huy động vốn.
Liên quan yêu cầu làm rõ những người đã ký hợp đồng và chuyển tiền cho Phạm Mỹ Hạnh, kết luận điều tra bổ sung cho thấy cơ quan công an tiếp tục ghi nhận thêm các bị hại.
Trước đó, cơ quan điều tra đã làm việc, lấy lời khai của 297 người. Sau khi tiếp tục đăng thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thêm 80 người đến trụ sở cơ quan điều tra trình báo và cung cấp lời khai.
Như vậy, tổng số người đã được cơ quan điều tra trực tiếp làm việc, ghi lời khai là 377 bị hại.
Những người này đều yêu cầu Phạm Mỹ Hạnh hoàn trả số tiền mà Công ty Mỹ Hạnh chưa thanh toán theo các hợp đồng đã ký kết.
Sau khi hoàn tất những nội dung điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
PV (SHTT)