Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu

Theo South China Morning Post ngày 10/10, các vụ bắt giữ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10, thuộc chiến dịch bí mật kéo dài sáu tháng nhằm vào một tổ chức bị nghi hoạt động tại khu vực Tây Cửu Long.

Ngoài hoạt động cho vay với lãi suất cao, nhóm này còn bị cáo buộc tổ chức đánh bạc, điều hành quán bar không phép và hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp tìm chỗ ở, việc làm. Nhà chức trách tin rằng đường dây đã tồn tại ít nhất một năm.

Trong số 127 người bị bắt có 55 nam và 72 nữ, độ tuổi từ 23 đến 92. Có 37 người mang quốc tịch Việt Nam. Theo cảnh sát, phần lớn những người giữ vai trò chủ chốt là người Việt có thẻ căn cước Hong Kong.

Cơ quan điều tra xác định 10 người thuộc nhóm nòng cốt, trong đó người bị nghi cầm đầu là một phụ nữ Việt Nam sở hữu thẻ căn cước Hong Kong.

Thượng tá Chiew Tsi-huen, thuộc Cục Chống tội phạm có tổ chức và Xã hội đen, cho biết tổ chức này hoạt động rất kín kẽ, chỉ tuyển người trong cộng đồng đồng hương.

Theo điều tra ban đầu, đường dây bị cáo buộc sử dụng các cửa hàng tạp hóa và một hiệp hội người Việt làm vỏ bọc cho hoạt động phi pháp.

Nhóm này bị nghi cung cấp chỗ ở tạm thời, làm giả thẻ căn cước Hong Kong hoặc thẻ công nhân xây dựng cho người nhập cư bất hợp pháp. Mỗi loại giấy tờ được cho là có giá từ 2.000 đến 2.500 HKD, tương đương khoảng 6,6-8,3 triệu đồng, nhằm giúp người có nhu cầu tìm việc làm.

Bên cạnh đó, tổ chức này còn bị cáo buộc vận hành nhiều địa điểm đánh bạc trái phép, cung cấp trò baccarat và các trò chơi bài của Việt Nam. Hai quán bar không có giấy phép kinh doanh rượu cũng bị cho là nằm trong hệ thống hoạt động của nhóm. Cảnh sát nghi ngờ ma túy giá rẻ được cung cấp tại những địa điểm này.

Tuy nhiên, cho vay nặng lãi mới được xác định là nguồn thu chính của đường dây. Theo cảnh sát, người vay 10.000 HKD phải trả 100 HKD tiền lãi mỗi ngày. Mức lãi suất thực tế tính theo năm có thể vượt xa giới hạn 48% theo quy định tại Hong Kong.

Không chỉ cho vay với lãi suất cao, nhóm này còn bị nghi lôi kéo người vay tham gia các nhóm hụi hoạt động trái phép.

Theo mô tả của cảnh sát, mỗi nhóm hụi có 20 thành viên, mỗi người đóng góp 5.000 HKD trong vòng 10 ngày, tạo thành khoản quỹ chung trị giá 100.000 HKD.

Người phụ nữ bị nghi cầm đầu được cho là trực tiếp quyết định việc phân chia tiền. Trong khi đó, các thành viên phải chịu thêm nhiều khoản phí nhưng không được thông tin rõ ràng về cách phân bổ quỹ.

Nghiêm trọng hơn, những người mất khả năng trả nợ có thể bị đe dọa, hành hung hoặc giam giữ trái phép. Một số trường hợp còn bị cáo buộc ép buộc tham gia hoạt động buôn bán ma túy.

Cảnh sát nhận định tổ chức này được phân chia thành các bộ phận chuyên biệt, phụ trách quảng bá khoản vay, thu hồi nợ và thực hiện các hành vi bạo lực. Cách tổ chức này được cho là giúp nhóm duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Các dịch vụ của đường dây chủ yếu nhắm đến cộng đồng người Việt tại Hong Kong. Theo nhà chức trách, phạm vi hoạt động khép kín khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Một số người vay có thể ngần ngại trình báo do bất đồng ngôn ngữ hoặc lo ngại về tình trạng cư trú của mình.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ hơn 2 triệu HKD tiền mặt và tài sản có giá trị, cùng nhiều hồ sơ vay nợ, thiết bị làm giả giấy tờ, dụng cụ đánh bạc và ma túy.

Một chiếc ô tô trị giá khoảng 400.000 HKD cũng bị thu giữ tại nơi ở của người phụ nữ bị nghi giữ vai trò cầm đầu.

Hiện cả 127 người bị bắt đều đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát tiếp tục xác minh lai lịch, nguồn tiền và vai trò của từng người trong đường dây, đồng thời không loại trừ khả năng tiến hành thêm các vụ bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra nhằm làm rõ quy mô hoạt động và vai trò cụ thể của những người liên quan.

QT (SHTT)