Ba nghi phạm trong hai đường dây cá cược có tổng quy mô ước tính 2,31 tỷ USD bị bắt tại UAE sau nhiều năm lẩn trốn, trong đó có nhóm gắn với thương hiệu từng tài trợ Swansea City.

Ngày 14/10, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo phối hợp với cảnh sát Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) bắt giữ ba nghi phạm thuộc hai đường dây cá cược trực tuyến có quy mô đặc biệt lớn. Một trong các nhóm này có liên quan đến BetEast, thương hiệu từng xuất hiện trên áo đấu của CLB Swansea City tại Giải Ngoại hạng Anh (Premier League).

Theo Korea JoongAng Daily, tổng quy mô hoạt động của hai đường dây được ước tính lên tới 3.100 tỷ won, tương đương khoảng 2,31 tỷ USD. Trong đó, nhóm liên quan BetEast bị cáo buộc vận hành các trang web đánh bạc với quy mô 2.600 tỷ won, còn nhóm thứ hai có quy mô khoảng 500 tỷ won. Đây là giá trị hoạt động ước tính của các đường dây, không phải số tiền đã bị thu giữ hay khoản lợi nhuận mà các nghi phạm thu về.

14-1791990922-duong-day-ca-cuoc-23-ty-usd-lien-quan-den-giai-ngoai-hang-anh-bi-triet-pha-sau-10-nam
Thương hiệu BetEast trong màu áo Swansea City

Theo hãng tin Yonhap, hai nhân vật chủ chốt của nhóm thứ nhất được xác định bằng ký hiệu A và B, lần lượt giữ vai trò cầm đầu và cấp phó. Ngày 14/10, B được đưa về Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon. Trong khi đó, việc dẫn độ A vẫn đang được phía Hàn Quốc đàm phán với nhà chức trách UAE.

Các nghi phạm bị cáo buộc điều hành những website cá cược, đánh bạc trái phép tại Philippines, Malaysia và một số địa bàn khác, đồng thời thực hiện hành vi rửa tiền từ hoạt động này.

Nhóm đối tượng được cho là đã bỏ trốn ra nước ngoài từ năm 2016, sử dụng hộ chiếu của nước thứ ba để che giấu danh tính. Sau thời gian lẩn trốn tại Malaysia và một số nơi khác, chúng chuyển sang UAE, liên tục thay đổi nơi cư trú nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Cuộc sống của các nghi phạm trong thời gian lẩn trốn cũng thu hút sự chú ý. Theo Asia Business Daily, những hình ảnh được công khai trên mạng xã hội cho thấy nhóm này từng mời những người nổi tiếng Hàn Quốc đến thăm, lui tới các nhà hàng và địa điểm giải trí cao cấp, đồng thời mua sắm hàng hiệu.

Người giữ vai trò cấp phó vừa được đưa về Hàn Quốc còn từng gây tranh cãi vì mối quan hệ thân thiết với một nhân vật hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Đáng chú ý, trong thời gian bị truy nã, nhóm này vẫn quảng bá thương hiệu BetEast thông qua bóng đá quốc tế. Yonhap dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, năm 2016, tên thương hiệu của một website cá cược thể thao bị xem là bất hợp pháp theo luật Hàn Quốc đã xuất hiện trên áo đấu và tại sân vận động của một đội bóng nước ngoài.

Thông báo do Swansea City công bố ngày 2/6/2016 xác nhận CLB ký hợp đồng đưa BetEast trở thành nhà tài trợ mặt trước áo đấu trong mùa giải 2016-2017. Khi đó, đội bóng có trụ sở tại Xứ Wales đang thi đấu trong hệ thống bóng đá Anh và góp mặt tại Premier League.

Swansea từng giới thiệu đây là hợp đồng tài trợ mặt trước áo đấu có giá trị lớn nhất trong lịch sử CLB tính đến thời điểm ký kết. BetEast đồng thời trở thành đối tác cá cược và trò chơi chính thức của đội bóng tại thị trường châu Á.

Phó chủ tịch kiêm giám đốc thương mại Swansea khi đó, ông Leigh Dineen, bày tỏ kỳ vọng việc xuất hiện tại Premier League sẽ giúp thương hiệu mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu. Thông báo của CLB cũng nhấn mạnh sức hút của tuyển thủ Hàn Quốc Ki Sung-yueng, người đang khoác áo Swansea ở thời điểm đó.

Trước khi hợp tác với Swansea, BetEast cũng từng xuất hiện trên áo đấu của CLB Levante tại Tây Ban Nha. Theo thông tin do Palco23 đăng tải vào tháng 6/2016, đơn vị tài trợ mang tên East United đã thay đổi thương hiệu quảng cáo thành BetEast trong một số vòng đấu. Sau đó, Bộ Tài chính Tây Ban Nha yêu cầu gỡ bỏ logo này.

Nhóm đầu tư liên quan khi ấy được mô tả là đang tìm cách xin cấp phép để tham gia thị trường cá cược Tây Ban Nha.

Đến tháng 11/2017, Palco23 dẫn báo cáo tài chính của Levante cho biết CLB bị phạt 254.000 euro do quảng cáo dịch vụ cá cược khi đơn vị được quảng cáo chưa có giấy phép hoạt động tại Tây Ban Nha. Levante đồng thời khởi kiện, yêu cầu East United thanh toán khoản tiền tài trợ còn thiếu 850.000 euro.

Tuy nhiên, những tài liệu liên quan đến hợp đồng tại Levante chưa xác lập được mối liên hệ giữa thỏa thuận tài trợ này với các nghi phạm vừa bị bắt trong chiến dịch tại UAE.

Trong cùng chiến dịch, nhà chức trách bắt giữ C, người bị cáo buộc phụ trách phát triển phần mềm và vận hành cho đường dây cá cược thứ hai, có quy mô hoạt động 500 tỷ won. C được đưa về Hàn Quốc cùng B. Trước đó, người đứng đầu đường dây thứ hai đã bị bắt giữ và đưa về nước hồi tháng 7.

Chiến dịch mang tên HALAK, có nghĩa là “hủy diệt” trong tiếng Ả Rập, được triển khai sau quá trình phối hợp giữa lực lượng cảnh sát, cơ quan tình báo Hàn Quốc và phía UAE.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục truy tìm các đường dây đánh bạc hoạt động ở nước ngoài cũng như những mạng lưới rửa tiền có liên quan.

Các thông tin được công bố hiện vẫn là những cáo buộc trong quá trình điều tra. Chưa có bằng chứng cho thấy Swansea City biết hoặc tham gia vào hoạt động phạm pháp của nhóm nghi phạm.

QT (SHTT)