Cận cảnh dàn siêu xe và xe sang trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ

Liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang giữ 13 ô tô hạng sang để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Ông Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước, trong đó có các đối tượng “rửa tiền” bằng hình thức mua nhiều siêu xe và xe sang như Bentley, Lexus, BMW, Mercedes, Maybach…

Cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch 20 căn hộ và Villa, đồng thời thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Các đối tượng đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Một số hình ảnh về dàn siêu xe và xe sang trong vụ án lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng: