Pháp luật
23/10/2026 06:59Bán 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, Petimex bị kiến nghị khởi tố
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Kết luận do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký cho thấy doanh nghiệp có nhiều hành vi bị xác định là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, trong đó một số hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan điều tra kèm kiến nghị xem xét khởi tố.
Phát hiện 185 triệu lít xăng dầu không có chứng từ nguồn gốc
Theo hồ sơ do Petimex cung cấp, doanh nghiệp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, với tổng giá trị ước tính 2.841 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu của các tội Trốn thuế, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các Điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp, đồng thời kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Hiện các cơ quan điều tra đang giải quyết vụ việc.
Petimex có trụ sở tại Đồng Tháp, do ông Lê Thanh Mân làm Tổng giám đốc, với vốn điều lệ 873 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 98,6%. Hội đồng quản trị doanh nghiệp gồm Chủ tịch Võ Tiến Thành cùng các thành viên Lê Thanh Mân, Đinh Thiện Hiền và Nguyễn Thanh Huy.
Từ tháng 2/2023, Petimex được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp hiện có 8 chi nhánh, 4 công ty con và 5 công ty liên kết. Trong giai đoạn 2022-2025, Petimex đóng góp 7.878 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Bán xăng dầu dưới giá thành, thiệt hại hàng chục tỷ đồng
Không chỉ phát hiện vấn đề về hóa đơn, chứng từ, Thanh tra Chính phủ còn xác định trong tháng 3/2026, Petimex đã bán 16,2 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng với giá thấp hơn giá thành, trái quy định của doanh nghiệp. Thiệt hại được ước tính khoảng 58,4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, ngày 6/3/2026, Petimex bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm. Theo kết luận thanh tra, giao dịch này không tuân thủ quy định của doanh nghiệp, đồng thời không phù hợp với hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu và biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Riêng đơn hàng này gây thiệt hại ước tính 41,5 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ cho rằng vụ việc có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ được chuyển cùng kiến nghị xem xét khởi tố, sau đó Bộ Công an chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.
Một tình tiết khác được nêu trong kết luận là sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng dầu diesel bán cho Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex cùng lãnh đạo phòng kinh doanh đã bổ sung một biên bản sửa đổi. Văn bản này ghi ngày 2/3/2026 nhưng được ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra. Thanh tra Chính phủ đánh giá hành vi trên có dấu hiệu của tội Giả mạo trong công tác.
Giao dịch với đối tác nước ngoài gây thiệt hại 322 tỷ đồng
Trong hoạt động kinh doanh quốc tế, Petimex bị xác định bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với mức giá thấp hơn chi phí kế toán. Thiệt hại ước tính đối với doanh nghiệp lên tới khoảng 322 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Petimex nhiều lần nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long, cho phép doanh nghiệp này nợ mà không có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh ngân hàng. Theo kết luận thanh tra, việc này gây thiệt hại ước tính 86,1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp còn ban hành chính sách bán hàng cho phép khoản nợ của hai công ty con là Nhiên liệu Đồng Tháp và Nhiên liệu Tây Đô vượt giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ nhận định cả ba hành vi trên đều có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Ngoài các hoạt động kinh doanh, kết luận thanh tra cũng chỉ ra bất cập trong việc đầu tư và sử dụng hệ thống đo mức, nhiệt độ, báo tràn tại các bồn chứa xăng dầu. Dù đã lắp đặt thiết bị, Petimex không sử dụng dữ liệu thu được để theo dõi, quản lý hoạt động mua bán, thanh toán lượng hàng nhập và xuất qua bồn.
Cùng với đó, công chức Chi cục Hải quan khu vực 18 thuộc Cục Hải quan, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ cũng không đối chiếu số liệu từ thiết bị đo mức tự động với kết quả giám định. Thanh tra Chính phủ cho rằng những hành vi này có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Ngoài các nội dung có dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan thanh tra còn phát hiện nhiều vi phạm hành chính khác tại Petimex, trong đó có việc sử dụng hơn 4,2 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu.
Biên Thùy (SHTT)