Ngày 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng (sinh năm 1996, quê Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (sinh năm 1995, trú tại Hà Nội) và Vũ Quang Huy (sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên).

Cả ba đối tượng trên bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp" sau khi giăng bẫy kêu gọi đầu tư vào dự án tiền kỹ thuật số giả danh công nghệ cao, gây thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 2,8 tỷ đồng.

28-1790558560-bay-da-cap-tien-dien-tu-khoi-to-3-doi-tuong-chiem-doat-tien-ty-cua-nhieu-nguoi-cao-tuoi
Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng này tổ chức kinh doanh các đồng tiền điện tử mang tên GFT và GLF thuộc hệ sinh thái dự án "Galaxy Finance" theo mô hình mạng lưới đa cấp trái phép. Mục tiêu trọng tâm mà các đối tượng nhắm đến để lôi kéo là những người lớn tuổi, nhóm đối tượng hạn chế về hiểu biết công nghệ và gần như không có kiến thức chuyên sâu về thị trường tiền điện tử. Để tạo dựng uy tín và khuếch trương thanh thế, bộ ba này liên tục mở các hội thảo quy mô, tổ chức sự kiện hoành tráng, các đêm gala gặp gỡ, đồng thời lập hàng loạt hội nhóm và fanpage cộng đồng trên mạng xã hội nhằm quảng bá dự án và vận động người dân xuống tiền mua hai đồng tiền số kể trên.

Tại các buổi thuyết trình kêu gọi vốn, nhóm này không tiếc lời ca ngợi GFT và GLF là các loại tiền mã hóa được bảo chứng bằng nền tảng công nghệ Blockchain tiên tiến, thuộc sở hữu của một doanh nghiệp quốc tế uy tín và đã phủ sóng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhằm kích thích tâm lý tham lời và sợ bỏ lỡ cơ hội, các đối tượng liên tục vẽ ra kịch bản rằng đây là dự án mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam, giá mua vào đang ở vùng đáy và những ai tiên phong tham gia sớm sẽ nhận được nhiều chính sách ưu đãi đặc quyền.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng đã tung ra nhiều gói góp vốn với cam kết lãi suất "khủng" lên đến 180%/năm, tương đương mức sinh lời đều đặn 15%/tháng. Chưa dừng lại ở đó, nhóm Hoàng, Dũng và Huy còn quả quyết giá trị của đồng GFT và GLF có khả năng tăng vọt gấp 2 đến 3 lần chỉ trong thời gian rất ngắn nhằm thúc giục các nhà đầu tư dốc cạn tiền túi nộp vào hệ thống. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền thiệt hại mà các nạn nhân bị chiếm đoạt đã lên tới khoảng 2,8 tỷ đồng. 

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)