Dựng lên vỏ bọc doanh nghiệp và khoe khoang những mối quan hệ có thể can thiệp xin chủ trương đầu tư các khu đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý, hai vị giám đốc đã bắt tay nhau đưa nhiều người vào bẫy để trục lợi bất chính.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, bị can Trần Nhật Trường (sinh năm 1978) giữ cương vị Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, còn Thái Huy Phong (sinh năm 1976) là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát. Dù đứng tên thành lập pháp nhân với nhiều ngành nghề kinh doanh đăng ký khác nhau, trên thực tế các doanh nghiệp này không triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy phép. Thay vào đó, hoạt động chủ yếu của Trường và Phong là tìm kiếm các mối làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà đất và đặc biệt là "chạy xin đầu tư dự án".

21-1789972799-chieu-tro-chay-xin-chu-truong-du-an-dat-nong-nghiep-hai-giam-doc-cong-ty-bi-khoi-to-vi-lua-hon-13-ty-dong
Bị can Thái Huy Phong và bị can Trần Nhật Trường tại cơ quan công an.

Từ năm 2023, nắm bắt tâm lý một số cá nhân cùng tổ chức đang có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp quy mô lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất thuộc tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang), Trường đã chủ động bàn bạc với Phong. Cả hai thống nhất kế hoạch nhận "chạy" thủ tục xin chủ trương đầu tư để tiến tới ký kết các hợp đồng dịch vụ nhằm thu tiền từ các nhà đầu tư.

Trong quá trình phối hợp, Phong tự nhận bản thân sở hữu mối quan hệ thân thiết với chính quyền địa phương các cấp và có đủ khả năng xin phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án đất đai này. Quy trình lừa đảo được các đối tượng dựng lên bài bản: trước thời điểm giao kết hợp đồng, Trường chuyển sơ đồ và bản vẽ chi tiết các thửa đất cho Phong kiểm tra; sau khi xem xét, Phong sẽ phản hồi khẳng định những khu đất nào có thể "chạy" được văn bản chấp thuận.

Dựa trên những thông tin trao đổi này, Trường đã trực tiếp đứng ra ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với 8 cá nhân có nhu cầu xin chủ trương đầu tư các dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp diện tích lớn.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan điều tra khẳng định cả Trường lẫn Phong đều hoàn toàn không có chức năng hay năng lực thực tế để thực hiện bất kỳ nội dung cam kết nào ghi trong hợp đồng. Bằng thủ đoạn gian dối nói trên, hai đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt trót lọt của 8 bị hại tổng số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng, sau đó chia chác cho nhau để phục vụ các mục đích chi tiêu cá nhân. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PV (SHTT)