Khám xét nhà bạn gái Mr Pips tại Masteri Thảo Điền, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và đồng hồ, làm rõ dấu hiệu cất giữ tài sản phạm tội.

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng nhiều bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đáng chú ý, quá trình khám xét nơi ở của bạn gái Nam đã phát hiện lượng lớn tiền, vàng và tài sản giá trị cao.

Pho Duc Nam, Mr Pips, Nguyen Thanh Tam, Masteri Thao Dien, Cong ty South Wealth, Cong ty Tech Invest, Doanh nghiep Tech Invest anh 1
Ở vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc để bạn gái, người thân "giữ hộ" tài sản do phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam sử dụng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa dòng tiền, trong đó có việc để bạn gái và người thân đứng tên, giữ hộ tài sản. Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái đồng thời là người quản lý tài chính – bị xác định giúp cất giữ số tiền lớn liên quan đến đường dây.

Tháng 10/2021, Nam được cho là đã chỉ đạo Tâm liên hệ với bố mình để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Sau đó, Tâm sử dụng giấy tờ cá nhân của người khác để lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ người đứng tên Công ty CP Tech Invest. Cơ quan điều tra nhận định các pháp nhân này được sử dụng để che giấu tài sản do phạm tội mà có.

Khám xét khẩn cấp căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP.HCM), lực lượng chức năng thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt; 1,7 triệu USD; 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham; 2.359 Ringgit và 30.855 nhân dân tệ.

Chiêu Mr. Pips Phó Đức Nam lừa nghìn tỉ: Khoe lãi, tặng E-book, đưa tài khoản lỗ về 'bờ' - Tuổi Trẻ Online
Phó Đức Nam khoe khoang sự giàu có khi đầu tư thành công để lôi kéo người khác tham gia chứng khoán quốc tế, ngoại hối - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn thu giữ 214 miếng kim loại vàng SJC Rồng Vàng 999.9 cùng 28 đồng hồ đeo tay cao cấp của nhiều thương hiệu đắt tiền. Khối tài sản này được cất giữ tại căn hộ của Tâm, phục vụ công tác điều tra làm rõ dòng tiền.

Cơ quan chức năng cũng xác định Nguyễn Thanh Tâm cùng Phó Đức Nam sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua 2 bất động sản. Ngoài ra, Tâm còn phối hợp với bị can Nguyễn Thị Thủy (dì ruột Phó Đức Nam) mua thêm 7 bất động sản khác, đứng tên thông qua Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest, tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Những tài liệu, tang vật thu giữ tại căn hộ bạn gái Mr Pips được xem là căn cứ quan trọng để làm rõ hành vi rửa tiền và quá trình che giấu tài sản của đường dây. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

HL (SHTT)