Chủ tịch HĐTV Công ty Bánh kẹo Thăng Long cùng 3 thuộc cấp vừa bị công an bắt giữ do có hành vi lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền chênh lệch của khoảng 300 người mua nhà ở xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với 4 đối tượng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm:

- Lương Song Hào (SN 1983, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Công ty AZ Thăng Long)

- Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, Tổng Giám đốc)

- Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, Phó Tổng Giám đốc)

- Lê Thị Thu Trang (SN 1990, Giám đốc Sàn Mangala)

08-1791422613-khoi-to-lanh-dao-cong-ty-az-thang-long-vi-thu-chenh-80-ty-dong-tai-du-an-new-city
Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an. Ảnh: Công An Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu về việc mua bán nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, công an xác định Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo dàn dựng việc thu tiền chênh ngoài hợp đồng đối với các khách hàng mua hoặc thuê mua căn hộ tại tòa A3. Tổng số tiền chiếm đoạt bất chính lên tới khoảng 80 tỷ đồng từ gần 300 người mua nhà.

Để qua mặt người dân, các đối tượng hợp thức hóa khoản tiền chênh dưới hình thức giấy "Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ", "Hợp đồng tư vấn hồ sơ" cùng các phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Trong thỏa thuận ban đầu, sàn cam kết số tiền này sẽ được khấu trừ vào tổng giá trị hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến thời điểm chuẩn bị ký hợp đồng chính thức, khách hàng bị ép buộc nộp lại toàn bộ phiếu thu tiền chênh, đồng thời vẫn phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ. Khoản tiền đã đóng cho Sàn Mangala hoàn toàn bị xóa bỏ, không được khấu trừ như cam kết.

Quy trình thu tiền được thực hiện tinh vi khi nhân viên tư vấn hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc và Kế toán Sàn Mangala, sau đó chuyển toàn bộ về cho Lương Song Hào. Số tiền 80 tỷ đồng này bị bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán, không báo cáo thuế để Hào tùy ý sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân.

Trong đường dây này, Vũ Ngọc Vinh đóng vai trò căn cứ vào mặt bằng giá nhà ở thương mại và các dự án lân cận để tính toán ra mức tiền chênh lệch cho từng căn hộ. Mức giá này sau đó trình Quỳnh và Hào phê duyệt trước khi chuyển sang Sàn Mangala thực hiện thu tiền của khách hàng.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

TN (SHTT)