Sau quá trình điều tra bổ sung, quy mô vụ án ghi nhận sự gia tăng đột biến khi tổng số tiền Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt đã vượt mốc 8.459 tỷ đồng, đồng thời danh sách bị hại cũng tiếp tục nối dài.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố 29 bị can liên quan đến đại án lừa đảo, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame cùng các đơn vị liên quan.

Tiếp tục đề nghị truy tố Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng
Số tiền Shark Thủy chiếm đoạt tăng vọt lên hơn 8.459 tỷ đồng. Ảnh: CACC.

Đây là lần thứ hai Shark Thủy bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố trong vụ án này. Trong lần truy tố mới nhất, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng thuộc cấp là Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Egame, bị truy tố về cả hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Liên quan đến dòng tiền đưa hối lộ, Shark Thủy bị cáo buộc đã chi ra số tiền lên tới 32 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Toàn bộ 26 bị can còn lại là các nhân sự kế toán và đội ngũ quản lý kinh doanh của Egame đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, kết quả điều tra bổ sung đã làm phát lộ thêm 60 nạn nhân mới, nâng tổng số bị hại được xác định chính thức từ 10.063 lên con số 10.123 người. Đi cùng với đó, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 7.677 tỷ đồng lên trên 8.459 tỷ đồng – tức tăng thêm khoảng 782 tỷ đồng so với kết luận trước đó.

Thủ đoạn thổi phồng vốn điều lệ và chiêu bài "lấy tiền người sau trả người trước"

Theo tài liệu truy tố, chuỗi sai phạm bắt đầu từ năm 2014 khi Shark Thủy cần một lượng tiền khổng lồ để trả các khoản nợ cũ, chi tiêu nhu cầu cá nhân và duy trì bộ máy hệ sinh thái Egroup. Nhằm thực hiện mục đích, người đứng đầu Egroup đã chỉ đạo cấp dưới tiến hành nâng khống quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp, biến cổ phần trên giấy thành công cụ chuyển nhượng để lừa các nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo này, Nguyễn Mạnh Phú cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, đã can thiệp nâng khống vốn điều lệ và lượng cổ phần của tập đoàn từ mức vỏn vẹn 32 tỷ đồng vọt lên tới 962,5 tỷ đồng. Tinh vi hơn, nhóm bị can còn vẽ ra các số liệu doanh thu khống chiếm tới khoảng 70% tổng doanh thu hàng năm, tạo nên một vỏ bọc hào nhoáng về một doanh nghiệp tầm cỡ, kinh doanh sinh lời vượt bậc để giăng bẫy khách hàng.

Khi tiếp cận được các nhà đầu tư, Shark Thủy đứng ra đại diện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với mức giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm theo lời hứa hẹn cam kết mua lại sau một năm với mức 42.000 đồng/cổ phần. Đổi lại điều khoản lợi nhuận này, khách hàng bắt buộc phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông lại cho cá nhân ông Thủy.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính giả tạo nhanh chóng vỡ vụn khi bước vào giai đoạn 2021-2023, hàng loạt trung tâm tiếng Anh cùng hệ thống trường mầm non thuộc Egroup đồng loạt đóng cửa, khiến dòng tiền sụt giảm nghiêm trọng và mất hoàn toàn khả năng chi trả cho các hợp đồng đến kỳ tất toán. Để duy trì sự tồn tại, Shark Thủy tiếp tục chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng điều hành mạng lưới 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% dòng tiền huy động mới để bù đắp, thanh toán lãi và nợ cho những khách hàng cũ, chỉ chuyển vỏn vẹn 30% còn lại về công ty. Bằng thủ đoạn quay vòng dòng tiền mang tính chất lừa đảo này, cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt trót lọt hơn 8.459 tỷ đồng từ 10.123 bị hại.

Làm rõ tình tiết người thân đứng tên bất động sản và hủy các bản án dân sự

Quá trình điều tra bổ sung cũng tập trung làm sáng tỏ hàng loạt giao dịch bất động sản phát sinh giữa các nhà đầu tư và những cá nhân do phía Egame chỉ định. Tài liệu thu thập cho thấy có 7 bị hại đã đồng ý ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà đất theo yêu cầu từ Egame, trong đó 6 người được hoán đổi sang các thỏa thuận hợp tác chiến lược nắm giữ cổ phần Egroup, còn 1 trường hợp chuyển nhượng 2 bất động sản để quy đổi lấy trái phiếu của Công ty cổ phần phát triển giao dịch Igarten.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã rà soát toàn diện hoạt động công chứng liên quan tới 28 bất động sản thuộc quyền sở hữu của 29 bị hại diễn ra từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2021. Đáng chú ý, dưới sự chỉ đạo của Shark Thủy, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ ông Thủy) cùng ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Egroup, đã đứng tên ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản từ 9 bị hại, sau đó đem toàn bộ khối tài sản này đi thế chấp vay vốn tại các ngân hàng.

Mặc dù vậy, kết quả điều tra xác định bà Lê Thị Thanh Hiền và ông Nguyễn Ngọc Khánh hoàn toàn không biết cũng như không có sự liên quan đến hành vi bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản của Shark Thủy, đồng thời không hưởng bất kỳ lợi ích vật chất nào từ các giao dịch trên. Do đó, cơ quan điều tra quyết định không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với hai cá nhân này.

Cũng liên quan đến diễn biến pháp lý của đại án này, sau khi tiếp nhận các kiến nghị chính thức từ phía cơ quan điều tra, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự từng có hiệu lực pháp luật trước đó nhằm phục vụ việc giải quyết triệt để vụ án.

PV (SHTT)