Pháp luật
04/11/2026 09:44Mr Pips và Mr Hunter cùng bị đề nghị án tù chung thân trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, biệt danh Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, biệt danh Mr Hunter) bị cáo buộc cầm đầu.
Sau một tuần xét hỏi các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện VKSND TP Hà Nội bắt đầu công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.
Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công tố đề nghị mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền.
Viện kiểm sát nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, với phương thức hoạt động tinh vi, khiến nhiều người bị thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
Đường dây lập 36 trang web, huy động hơn 1.700 nhân viên để lừa đảo
Theo quan điểm luận tội, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thiết lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Đường dây còn sử dụng 81 công ty bình phong để phục vụ hoạt động. Các nhân viên được phân công nhiệm vụ từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư, chăm sóc khách hàng đến quản lý dòng tiền và vận hành hệ thống giao dịch.
Để tiếp cận người có nhu cầu đầu tư, nhóm điều hành xây dựng bộ tài liệu gồm 168 câu hỏi, mỗi tình huống có 3-4 phương án trả lời. Nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, giả danh chuyên gia tài chính hoặc nhà đầu tư thành công để tạo lòng tin, thuyết phục khách hàng chuyển tiền vào các sàn.
Theo cáo buộc, khi mới tham gia, khách hàng thường được tạo điều kiện giao dịch có lãi và rút tiền dễ dàng. Sau khi họ nạp số tiền lớn hơn, nhóm vận hành sử dụng các lệnh giao dịch bất lợi, đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ.
Ngay cả khi khách hàng đã mất tiền, nhân viên tiếp tục thuyết phục họ nạp thêm để gỡ vốn hoặc chuyển sang sàn khác với lời hứa hỗ trợ lấy lại khoản tiền đã mất.
Cơ quan tố tụng xác định đường dây đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại.
Mr Pips bị cáo buộc rửa tiền 561 tỷ đồng, Mr Hunter liên quan khoảng 195 tỷ đồng
Về vai trò của từng bị cáo, Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây. Nam bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống và là người hưởng lợi lớn nhất.
Ngoài hành vi lừa đảo, Nam còn bị cáo buộc sử dụng hơn 561 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa dòng tiền.
Trong quá trình xét hỏi, Nam cho rằng không phải toàn bộ tài sản bị thu giữ đều có nguồn gốc bất hợp pháp, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người cùng tham gia điều hành hệ thống.
Tại phiên tòa ngày 31/10, bị cáo bày tỏ sẵn sàng dùng cả tài sản hợp pháp của mình để bồi thường cho những người bị hại.
Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện kiểm sát xác định bị cáo giữ vai trò cao thứ hai trong đường dây, được giao quản lý 20 văn phòng và phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng.
Ngọ còn bị cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua 4 bất động sản và 143 kg vàng. Tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền của bị cáo được xác định khoảng 195 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Nam và Ngọ còn cấu thành tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, đồng thời đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Shark Bình bị cáo buộc liên quan dòng tiền gần 320 tỷ đồng
Trong cùng vụ án, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, biệt danh Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội Rửa tiền, liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng của đường dây Mr Pips.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng kết nối với hệ thống sàn giao dịch do nhóm Phó Đức Nam điều hành.
Cơ quan công tố cáo buộc ông Bình dù biết các sàn giao dịch đang bị công an xác minh nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì dịch vụ thanh toán. Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan điều tra, ông còn bị cáo buộc chỉ đạo chuyển công văn cho phía các sàn và sử dụng dữ liệu do khách hàng cung cấp để trả lời cơ quan chức năng.
Tại phiên tòa, ông Bình khai chỉ biết đến Mr Pips khi đọc báo vào cuối năm 2024, sau khi đường dây bị triệt phá. Tuy nhiên, hai nữ nhân viên Ngân Lượng cho biết doanh nghiệp từng nhận hơn 20 công văn xác minh liên quan đến các sàn giao dịch.
Trong phần xét hỏi, ông Bình thừa nhận muốn giữ chân khách hàng lớn để duy trì doanh thu cho Ngân Lượng, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai nữ nhân viên là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.
Tại thời điểm thông tin được công bố trong buổi sáng 4/11, Viện kiểm sát đang tiếp tục trình bày quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Mức án đề nghị cụ thể dành cho Nguyễn Hòa Bình chưa được nêu trong nội dung nguồn.
Các mức án tù chung thân và án tù có thời hạn đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ là đề nghị của Viện kiểm sát, chưa phải phán quyết của Hội đồng xét xử.
PV (SHTT)