Nữ giám đốc địa ốc và chiêu trò chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua các dự án ảo

Bùi Kim Liên (SN 1972, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) vừa bị cơ quan chức năng xử lý vì những sai phạm liên quan đến hoạt động huy động vốn tại dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12.

Dù chỉ dừng lại ở mức hợp tác kinh doanh đầu tư với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, bà Liên bị cáo buộc đã cố ý cung cấp các thông tin sai sự thật. Bằng cách này, nữ giám đốc đã thuyết phục được nhiều tổ chức, cá nhân ký vào các hợp đồng vay vốn đầu tư, sau đó chiếm dụng số tiền này vào mục đích cá nhân thay vì đổ vào dự án như cam kết.

Trước khi bị điều tra tại dự án của Binh đoàn 12, bà Liên đã có tiền sử lừa đảo tinh vi tại Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco.

Năm 2009, sau khi giao dịch mua đất không thành công và đã nhận lại hơn 10 tỷ đồng tiền cọc từ chủ đầu tư, bà Liên vẫn khẳng định mình là nhà đầu tư thứ phát của dự án này.

Thông qua môi giới, bà Liên nhận hơn 9 tỷ đồng góp vốn từ một nhà đầu tư tại Hà Nội. Dù cam kết đảm bảo quyền mua nhà đất, nhưng sau khi cầm tiền, nữ giám đốc không thực hiện bất kỳ thủ tục nào.

Khi bị đòi tiền gắt gao, bà Liên chỉ hoàn trả 1,9 tỷ đồng nhỏ giọt, còn lại hơn 7,1 tỷ đồng đã bị bà chiếm đoạt hoàn toàn.

Các cá nhân hoặc đơn vị đã thực hiện giao dịch, ký hợp đồng với Công ty Thuận Thành liên quan đến dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12 cần sớm liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp.