Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia: 4 thanh niên lĩnh án hàng chục năm tù vì tiếp tay lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Hôm nay (26/3), Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức khép lại vụ án lừa đảo xuyên quốc gia, tuyên án phạt nặng đối với nhóm bốn bị cáo cùng trú tại Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 2005) nhận mức án cao nhất là 15 năm tù giam. Các đồng phạm gồm Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải (cùng sinh năm 2005) và Nguyễn Tuấn Cảnh (sinh năm 1996) cũng lần lượt phải lãnh từ 13 đến 14 năm tù.

Bản cáo trạng cho thấy, con đường sa ngã của nhóm thanh niên bắt đầu vào khoảng tháng 7/2024. Đang trong tình cảnh thất nghiệp, họ dễ dàng bị xiêu lòng khi người quen cùng xã tên Nguyễn Chí Công rủ sang Campuchia làm việc với mức đãi ngộ hấp dẫn lên tới 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi bắt đầu chuyến đi định mệnh, Công đã cung cấp điện thoại và yêu cầu bốn thanh niên tự mua SIM, mở tài khoản ngân hàng kèm dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

Đến ngày 18/7/2024, Công trực tiếp dẫn cả nhóm vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Điểm dừng chân cuối cùng của họ là một tòa nhà bí ẩn nằm trong khu vực mang tên "Tam Thái Tử" tại nước bạn.

Tuy nhiên, "việc nhẹ lương cao" chỉ là chiếc bẫy. Ngay khi đặt chân đến nơi, các đối tượng người Trung Quốc đã lập tức thu giữ toàn bộ điện thoại của bốn thanh niên, đồng thời yêu cầu cung cấp mọi thông tin từ số tài khoản, số điện thoại nhận mã OTP cho đến mật khẩu ứng dụng ngân hàng để phục vụ cho một kịch bản lừa đảo tinh vi.

Dưới sự điều hành của các ông chủ ngoại quốc, đường dây này đã vạch ra hàng loạt kịch bản xảo quyệt để đưa các nạn nhân tại Việt Nam vào tròng. Chúng không từ một thủ đoạn nào, từ việc giả mạo nhân viên bưu điện thông báo vướng mắc hàng cấm, giả danh công an gọi điện dọa nạt về các vụ án hình sự, cho đến việc đóng vai cán bộ hành chính các cấp.

Tinh vi hơn, chúng còn hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link giả mạo để làm thủ tục giấy tờ như căn cước công dân cho trẻ em, định danh điện tử mức 2, 3 hay kê khai định danh xe ô tô. Khi con mồi đã cắn câu, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và chuyển những khoản phí rất nhỏ, chỉ từ 10.000 đến 12.000 đồng. 

Thực chất, đây là chiêu bài để đánh cắp quyền truy cập tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bên trong. Mọi dòng tiền bẩn này sau đó đều được rót thẳng vào các tài khoản ngân hàng do Hải, Trường, Khải và Cảnh đứng tên.

Trong guồng quay tội lỗi ấy, nhóm bốn thanh niên Hải Phòng bị bóc lột sức lao động với cường độ làm việc từ 8 giờ sáng đến tận 23 giờ đêm mỗi ngày, chia làm hai ca luân phiên. Nhiệm vụ chính của họ là cung cấp khuôn mặt để xác thực sinh trắc học. 

Mỗi khi nhóm người Trung Quốc bẫy thành công và cướp quyền điều khiển tài khoản của nạn nhân, khuôn mặt của các bị cáo chính là chiếc "chìa khóa" cuối cùng để dòng tiền lừa đảo được tẩu tán sang các tài khoản khác.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng, từ ngày 22/7 đến 22/8/2024, nhóm tội phạm đã thực hiện trót lọt 28 vụ lừa đảo, nhẫn tâm rút cạn hơn 19,3 tỷ đồng từ 23 bị hại vô tội.

Chuỗi ngày phạm tội chỉ dừng lại vào ngày 22/8/2024 khi toàn bộ hệ thống tài khoản ngân hàng của Hải và các đồng phạm bị cơ quan chức năng phong tỏa do phát hiện dấu hiệu bất thường. 

Nhận thấy công cụ tẩu tán tiền đã bị vô hiệu hóa, nhóm người Trung Quốc lên kế hoạch đẩy những "con tốt" này trở về nước. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, lực lượng công an đã kịp thời tóm gọn bốn thanh niên.

Riêng đối với những kẻ chủ mưu và môi giới đưa nhóm bị cáo sang Campuchia, do các thanh niên này không nắm rõ lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ để xác minh và bóc gỡ toàn bộ đường dây.