Pháp luật
14/10/2026 15:46Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, về ba tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra đánh giá bị can có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia hoạt động xã hội.
Cùng vụ án, 12 người khác bị đề nghị truy tố, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Cam kết quỹ đầu tư 50 triệu USD
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người góp vốn phát triển dự án tiền số AntEx, hướng tới huy động tiền từ nhà đầu tư để phát triển đồng tiền số và ví điện tử VNDT.
Nhóm thống nhất góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40%. Cơ quan điều tra xác định ông giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Để huy động vốn, nhóm phát triển công bố bản cáo bạch, giới thiệu lộ trình và tổ chức bốn đợt bán token từ tháng 8 đến tháng 11/2021. Tổng số tiền thu về trên ví của dự án là 4,5 triệu USDT, được cơ quan điều tra quy đổi thành hơn 101,7 tỷ đồng.
Đến tháng 11 và 12/2021, Bình quảng bá về quỹ đầu tư Next100 Blockchain, chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm. AntEx được giới thiệu là dự án đầu tiên của quỹ.
Theo kết luận điều tra, Bình còn kêu gọi nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token, không bán ra khiến giá giảm và cam kết không rút vốn khỏi dự án. Trong khi đó, số tiền ông thực tế góp vào AntEx là 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định nhiều sản phẩm của dự án không được phát triển theo đúng lộ trình đã công bố. Đến tháng 5/2022, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận; dự án stablecoin VNDT chưa được triển khai và đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022.
Kết quả đối chiếu bản cáo bạch với dữ liệu thực tế cho thấy AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% kế hoạch đề ra. Phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết.
Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền của nhà đầu tư, nhóm phát triển chuyển một phần tiền lên các sàn giao dịch tập trung, trong đó có Binance và MEXC; phần khác được chuyển qua các ví trung gian để tạo lập thị trường, hình thành thanh khoản. Một số giao dịch có dấu hiệu tạo hiệu ứng FOMO nhằm thu hút nhà đầu tư mới thông qua các lệnh mua bán giả.
Đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử khác, quy đổi thành tiền Việt Nam để phân chia.
Riêng ngày 4/5/2022, Bình được chia 8,4 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan điều tra xác định 6,4 tỷ đồng là tiền chiếm hưởng từ nhà đầu tư.
46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng
Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đăng báo tìm người bị hại liên quan dự án AntEx. Đến thời điểm ban hành kết luận điều tra, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với tổng thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 người. Nhóm này đề nghị làm rõ hành vi của Nguyễn Hòa Bình và các cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu hoàn trả tổng cộng khoảng 53 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Với 17 trường hợp còn lại, cơ quan điều tra cho biết đã liên hệ, mời đến làm việc nhưng họ chưa đến cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra cũng xác định, ngoài hành vi liên quan dự án AntEx, Bình còn bị cáo buộc có sai phạm trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland và Công ty cổ phần Công nghệ Vimo.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117,17 tỷ đồng, trong đó gần 45 tỷ đồng không được đưa vào sổ sách kế toán. Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Đối với hoạt động của Vimo, Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không hạch toán đầy đủ doanh thu. Ông còn bị cáo buộc chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên doanh nghiệp để nhận cổ tức thay mình. Tổng số tiền thuế bị cáo buộc trốn là hơn 38,7 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra ghi nhận các bị can và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị các bị can hoàn trả tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan các hành vi vi phạm về kế toán và thuế.
HL (SHTT)